第1篇 某公司管理細(xì)則

公司基礎(chǔ)管理考核實(shí)施細(xì)則【1】

公司基礎(chǔ)管理考核實(shí)施細(xì)則

一、總則

1.為加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理,提升企業(yè)精細(xì)化管理水平,特制定本細(xì)則。

2.健全和完善公司績效考核管理制度,為做好綜合績效的考核評價(jià)工作提供依據(jù)。

3.此考核遵循“有獎(jiǎng)有罰、量化與非量化想結(jié)合”的原則。

二、考核對象

西南水泥區(qū)域公司全體員工。

三、考核組織

西南水泥區(qū)域公司績效考核委員會、各成員企業(yè)績效考核小組。

四、考核形式

通過日常的記錄考評和公司月度績效考核會相結(jié)合的考核形式。

五、考核獎(jiǎng)罰權(quán)限

區(qū)域公司總裁考核獎(jiǎng)分不設(shè)上限,扣罰以扣完權(quán)重分為止,其他各考核組成員的對各考核對象的考核獎(jiǎng)罰權(quán)限分為±20分,重大、特大安全環(huán)保、質(zhì)量、設(shè)備、工程等事故,按照事故處罰通報(bào)上的有關(guān)規(guī)定納入考核。

六、通用考核細(xì)則及各專業(yè)基礎(chǔ)管理考核細(xì)則

(一)通用

1.違反勞動(dòng)紀(jì)律、文明行為規(guī)范等行為的,發(fā)現(xiàn)一人次扣責(zé)任人2分,扣部門負(fù)責(zé)人1分;

2.執(zhí)行公司規(guī)章制度及工作紀(jì)律、總裁辦公會有關(guān)指令及完成本部門工作計(jì)劃不力的,每項(xiàng)次扣直接責(zé)任人5分,扣部門負(fù)責(zé)人2分;

3.按規(guī)定參加公司召開的工作例會、考核會、各專項(xiàng)例會等會議,遲到的每次扣1分,扣所在部分負(fù)責(zé)人0.5分;無故缺席的扣5分,扣部門負(fù)責(zé)人2分;

4.中層及以上管理人員手機(jī)須保持24小時(shí)開機(jī),無故關(guān)機(jī)或不接聽電話,因此而影響工作的,每次扣5分,每月發(fā)生類似情況2次以上者,取消當(dāng)月通訊費(fèi)的報(bào)銷;

5.不按規(guī)定開關(guān)照明燈、電腦、空調(diào)等電器,每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任部門分管部分負(fù)責(zé)人2分,責(zé)任人5分;

6.嚴(yán)禁長流水,發(fā)現(xiàn)長流水一處扣分管部門負(fù)責(zé)人2分,責(zé)任人5分;

7.衛(wèi)生責(zé)任區(qū)不清潔、物件堆放零亂,檢查不合格,扣責(zé)任部門負(fù)責(zé)人2分/次,責(zé)任人或班組5分/次;

8.發(fā)生安全生產(chǎn)、偷盜、交通等事故及其它刑事案件,視事故后果,每次扣責(zé)任企業(yè)總經(jīng)理10-100分,扣分管領(lǐng)導(dǎo)20-100分,直接責(zé)任人20-100分;

9.文檔、證照、音像等資料保留不齊全、歸檔不及時(shí)、不規(guī)范,視情節(jié)每次扣責(zé)任部門負(fù)責(zé)人2-5分,直接相關(guān)責(zé)任人2-10分;

10、按要求做好質(zhì)量環(huán)境體系運(yùn)行工作,不按質(zhì)量環(huán)境體系要求運(yùn)行每次扣2分,每審核發(fā)現(xiàn)一個(gè)不合格項(xiàng)扣責(zé)任部門負(fù)責(zé)人5分。

11.做好各種檢查、通報(bào)的監(jiān)督整改工作,做不到每項(xiàng)次扣責(zé)任部門負(fù)責(zé)人2分,直接責(zé)任人5分;

12.不按時(shí)交考核表或考核數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,每次扣部門負(fù)責(zé)2分/次,直接責(zé)任人5分/次;管理人員認(rèn)真進(jìn)行考核自查,做不到扣個(gè)人5分,自查結(jié)果有明顯遺漏扣2分;

13.堅(jiān)持例會制度,要求每個(gè)部門(含成員企業(yè)處室)每月召開一次例會,并及時(shí)下發(fā)會議紀(jì)要。

沒按規(guī)定召開的,扣部門負(fù)責(zé)人10分,沒有下發(fā)會議紀(jì)要的,扣部門負(fù)責(zé)人5分。

14.各種生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,按規(guī)定及時(shí)統(tǒng)計(jì)、分析、報(bào)送,做不到每次扣部門2分;

15.班組、崗位各項(xiàng)記錄要規(guī)范、準(zhǔn)確、完整,做不到每項(xiàng)扣責(zé)任部門負(fù)責(zé)人1分,相關(guān)責(zé)任人2分;

16.嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度,考勤不及時(shí),考勤不真實(shí),視情節(jié)每人次扣責(zé)任部門負(fù)責(zé)人1分,扣考勤員2-5分;出勤未打卡,扣2分/次。

17.職員請休假必須按規(guī)定要求履行報(bào)批手續(xù),做不到每發(fā)現(xiàn)一人次扣責(zé)任人2分,扣所在單位負(fù)責(zé)人1分。

18.職員崗位變動(dòng)、人員異動(dòng)按人事管理權(quán)限要求及時(shí)報(bào)行政人事部(處)審批,做不到每發(fā)現(xiàn)一人次扣所在單位負(fù)責(zé)人2分;

19.按照培訓(xùn)計(jì)劃,及時(shí)組織完成培訓(xùn)事項(xiàng),每少完成一項(xiàng)扣責(zé)任部門負(fù)責(zé)人5分,按規(guī)定未參加培訓(xùn)者,扣5分/次;

20.固體廢氣、廢水、廢油等必須嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行儲存或處理,做不到每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任部門負(fù)責(zé)人2分;

21.嚴(yán)禁踐踏草坪,毀壞樹木,每發(fā)現(xiàn)一人次扣個(gè)人5分;

22、月度工作計(jì)劃未完成,視情況每項(xiàng)次扣責(zé)任人1-5分,部門責(zé)任人0-2分;

23.嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)程,每發(fā)現(xiàn)一起違章作業(yè)的,視情況扣直接責(zé)任人2-5分,扣所在單位負(fù)責(zé)人1-2分;

24.各種收塵設(shè)備運(yùn)行完好,做不到每發(fā)現(xiàn)一處扣直接責(zé)任人2分,扣分管部門負(fù)責(zé)人1分;

25.發(fā)生環(huán)境污染事件,視情節(jié)每次扣責(zé)任企業(yè)總經(jīng)理10-20分,分管公司及部門領(lǐng)導(dǎo)20-40分,直接責(zé)任人20-100分;

26.擅自涂改料單,每發(fā)現(xiàn)一次扣直接責(zé)任5分,所在單位負(fù)責(zé)人2分,情節(jié)嚴(yán)重的,加倍處罰;

27.未取得規(guī)范發(fā)票報(bào)銷或未按合同要求取得發(fā)票,每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任部門、單位各5分;

28.工作時(shí)間內(nèi)在辦公區(qū)域或操作平臺玩游戲、聚眾賭博,扣責(zé)任人10分/次、分管領(lǐng)導(dǎo)5分/次,情節(jié)嚴(yán)重者予以扣除月度績效工資。

29.部門員工因工作原因辭職,扣所在部門負(fù)責(zé)人扣1分,中層干部因工作原因離職,扣公司分管領(lǐng)導(dǎo)或成員企業(yè)總經(jīng)理5分;

30.各部門、成員企業(yè)《西南水泥區(qū)域公司信息》投稿數(shù)量未達(dá)標(biāo)——每少一篇扣責(zé)任部門負(fù)責(zé)人2分;

格式未審核——不符合投稿格式要求的酌情扣1-2分;

內(nèi)容未把關(guān)——出現(xiàn)內(nèi)容嚴(yán)重失實(shí)或惡意批評的,每篇扣3分;

31.每月初召開月度績效考核會并形成考評意見,未及時(shí)召開,績效考核小組成員各扣5分;未召開,績效考核小組成員各扣5分,召開考核會,但未形成考評意見的,各扣3分;

32、安全標(biāo)志及防護(hù)措施不完善,扣安全環(huán)保員2分/處。

(二)行政人事管理

1、招聘與用工

(1)負(fù)責(zé) “三定”方案的落實(shí),每月5日前將“三定”中崗位定編與實(shí)際定員對照表上報(bào)行政人事部,未報(bào)每次扣責(zé)任人5分,扣行政人事處負(fù)責(zé)人2分;

(2)制定年度和月度招聘計(jì)劃,按計(jì)劃按上崗條件及時(shí)招聘補(bǔ)充崗位缺編人員。

因招聘不及時(shí)而造成崗位缺編達(dá)7天以上并由此影響工作的,每人次扣責(zé)任人2分,扣部門負(fù)責(zé)人1分;

(3)按規(guī)定按程序及時(shí)辦理錄用人員或異動(dòng)(含離職)人員的手續(xù)。

沒有手續(xù)每人次扣責(zé)任人5分,扣部門負(fù)責(zé)人2分;手續(xù)不及時(shí)不齊全每人次扣部門負(fù)責(zé)人2分。

(4)實(shí)際人數(shù)或機(jī)構(gòu)設(shè)置不符合“三定”要求,扣行政人事處負(fù)責(zé)人1分/人;

2、培訓(xùn)與開發(fā)

(1)根據(jù)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》和行政人事部培訓(xùn)安排每月30/31日前制定下月《月度培訓(xùn)計(jì)劃》并報(bào)行政人事部備案,未報(bào)者扣責(zé)任人5分,扣部門負(fù)責(zé)人3分,每遲報(bào)1天扣0.5分,計(jì)劃內(nèi)容不實(shí)者酌情扣分;

(2)結(jié)合情況變化或人員工作需要,制定《臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃》并附《培訓(xùn)計(jì)劃變更表》報(bào)行政人事部備案,未報(bào)者扣1分;

(3)按照《西南水泥培訓(xùn)管理暫行辦法》做好新入職及轉(zhuǎn)崗員工崗前培訓(xùn),保證培訓(xùn)時(shí)間與內(nèi)容到位。

未按要求完成每人次扣責(zé)任人2分,部門負(fù)責(zé)人1分;

(4)按要求逐項(xiàng)完成培訓(xùn)計(jì)劃及臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃并做好培訓(xùn)資料(培訓(xùn)通知、簽到表、培訓(xùn)提綱、考試試卷、成績統(tǒng)計(jì)、培訓(xùn)通報(bào)等)的收集與歸檔,每少一項(xiàng)扣責(zé)任人2分,扣部門負(fù)責(zé)人1分;

(5)每月5日前填寫上月《月度培訓(xùn)計(jì)劃落實(shí)情況》并報(bào)行政人事部備案,未報(bào)的扣責(zé)任人5分,部門負(fù)責(zé)人3分,每遲報(bào)1天扣0.5分,虛報(bào)者月度培訓(xùn)工作考核為0分;

(6)承辦區(qū)域公司開展培訓(xùn)的,獎(jiǎng)承辦企業(yè)行政人事處負(fù)責(zé)人5分,其他相關(guān)工作人員2分。

3、考核與薪酬

(1)根據(jù)本部相關(guān)考核薪酬制度,制定本公司薪酬考核細(xì)則并報(bào)行政人事部審批備案。

未制定扣行政人事處負(fù)責(zé)人10分,未報(bào)批扣8分;

(2)及時(shí)完成本企業(yè)中層人員的考核,統(tǒng)計(jì)中層以下人員的考核結(jié)果并于每月12日前報(bào)行政人事部審核;未報(bào)扣行政人事處負(fù)責(zé)人5分,每延遲1天扣1分;

(3)根據(jù)行政人事部審核的考核結(jié)果,每月20日前造發(fā)工資。

未按行政人事部審核結(jié)果造發(fā)工資的每人次扣薪酬管理員5分、行政人事處負(fù)責(zé)人10分,每延遲1天造發(fā)工資扣薪酬管理員1分,行政人事處負(fù)責(zé)人2分;

(4)在15日之前完成上月績效考核及薪酬發(fā)放的,獎(jiǎng)薪酬管理員8分,行政人事處負(fù)責(zé)人5分;

(5)及時(shí)完成本部交辦的其他臨時(shí)性工作,每提前一天完成,獎(jiǎng)行政人事處負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人1人,每延遲一天,扣行政人事處負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人各1分。

4、勞動(dòng)關(guān)系

(1)每月5日前統(tǒng)計(jì)本公司上月人力資源狀況并上報(bào)行政人事部備案。

未報(bào)的扣責(zé)任人扣5分,扣行政人事處負(fù)責(zé)人3分,每延遲1天扣1分;

(2)按西南水泥區(qū)域公司相關(guān)規(guī)定按月及時(shí)為員工辦理各類社會保險(xiǎn),填寫增減情況,未辦理每人次扣責(zé)任人2分,扣部門負(fù)責(zé)人1分;

(3)關(guān)愛員工,建立良好的勞資關(guān)系,員工月度離職率不超過5%。

離職率每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣行政人事處負(fù)責(zé)人1分,因勞資糾紛造成訴訟(含西南水泥公司內(nèi)部投訴和勞動(dòng)部門的投訴),每人次扣所在部門負(fù)責(zé)人8分,扣行政人事處負(fù)責(zé)人5分;

(4)員工月度離職率控制在1%以下,視企業(yè)實(shí)際情況,獎(jiǎng)行政人事處負(fù)責(zé)人1-5分。

(三)行政事務(wù)管理

1、公文辦理

(1)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告等,起草各類文件并及時(shí)送審、下發(fā)、歸檔。

未完成每次扣文秘和責(zé)任人2分,扣行政人事處負(fù)責(zé)人1分;不及時(shí)、不規(guī)范每次扣0.5分;

(2)負(fù)責(zé)外來公文等各類文字資料的簽收、拆封、登記、呈報(bào)、送閱、處理和歸檔。

未完成每次扣文秘和責(zé)任人2分,扣行政人事處負(fù)責(zé)人1分,不及時(shí)每次扣0.5分。

2、會務(wù)接待

(1)負(fù)責(zé)各類會議的安排、組織,做好會議記錄、形成會議紀(jì)要、檢查決議落實(shí)。

會議準(zhǔn)備不足、組織不力而影響會議的召開,每次扣責(zé)任人5分,扣行政人事處負(fù)責(zé)人3分;未及時(shí)形成會議紀(jì)要每次扣2分;

(2)負(fù)責(zé)來客來訪的接待工作。

來客接待不周密、不熱情而給公司造成影響,每次扣責(zé)任人2分,扣行政人事處負(fù)責(zé)人1分;來訪處理不當(dāng)而引發(fā)矛盾糾紛,每次扣行政人事處負(fù)責(zé)人2分;

(3)懲辦區(qū)域公司會議的,獎(jiǎng)勵(lì)行政人事處負(fù)責(zé)人5分,其他相關(guān)工作人員各2分。

3、關(guān)系協(xié)調(diào)

(1)負(fù)責(zé)公司各類證照的年檢、變更等事宜。

未完成每次扣2分,不及時(shí)而造成影響每次扣1分;

(2)督促檢查公司各單位工作計(jì)劃、規(guī)章制度的落實(shí)與執(zhí)行情況。

因督促檢查不力而影響工作進(jìn)度、制度執(zhí)行每次扣2分;

(3)協(xié)調(diào)處理好公司與政府部門、周邊村民的關(guān)系,及時(shí)妥善處理各種突發(fā)事件。

因協(xié)調(diào)不當(dāng)、處理不力而給公司工作造成影響每次扣5分;

(4)凡獲得縣級以上綜合管理優(yōu)勝企業(yè)的,獎(jiǎng)行政人事處負(fù)責(zé)人10分,其他所有相關(guān)工作人員5分/人。

4、費(fèi)用控制

嚴(yán)格按規(guī)定開支并控制招待費(fèi)、車輛費(fèi)、通信費(fèi)、差旅費(fèi)等各種行政辦公費(fèi)用。

每超出或節(jié)約一個(gè)百分點(diǎn)則扣或加0.5分,但扣不超過10分,加不超過10分。

5、信息管理

(1)負(fù)責(zé)公司電話、網(wǎng)絡(luò)管理,保持信息暢通。

因信息不暢而影響公司正常工作,每次扣2分;

(2)負(fù)責(zé)公司機(jī)要管理與保密工作,各類檔案(含各類合同)管理。

因此而引發(fā)不良后果,每次扣2分。

6、日常工作

(1)合理調(diào)度、嚴(yán)格管理車輛。

違規(guī)派(用)車,每次扣責(zé)任人2分,扣部門負(fù)責(zé)人1分;車輛發(fā)生交通事故每次扣司機(jī)5分,扣行政人事處負(fù)責(zé)人分;駕駛員費(fèi)用報(bào)銷審核不嚴(yán),每次扣行政人事處5分;

(2)加強(qiáng)食堂管理,重視衛(wèi)生、控制費(fèi)用。

費(fèi)用超標(biāo),每月協(xié)同財(cái)務(wù)審計(jì)部門對食堂采購、用餐、接待等費(fèi)用開支情況進(jìn)行核查,形成核查報(bào)告,如未開展核查,扣責(zé)任人5分,扣部門負(fù)責(zé)人2分;每月對食堂衛(wèi)生、飯菜質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度進(jìn)行員工滿意度問卷調(diào)查,并對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行公布,提出整改意見并落實(shí),如未調(diào)查,扣責(zé)任人5分,扣部門負(fù)責(zé)人2分,如員工滿意率超過85%,獎(jiǎng)食堂管理員5分,行政人事處負(fù)責(zé)人3分;

(3)做好辦公用品的采購、驗(yàn)收入庫、領(lǐng)用登記等管理工作。

因此而影響正常辦公,每次扣責(zé)任2分;

(4)抓好治安保衛(wèi)工作。

發(fā)生偷盜事件,損失在2000元以下的,每次扣保安班負(fù)責(zé)人2分,扣行政人事處負(fù)責(zé)人1分;損失在2000元以上的,每次扣保安班負(fù)責(zé)人5-30分,扣行政人事處負(fù)責(zé)人2-10分;因滅火器缺失或過期而引發(fā)火災(zāi),每次扣責(zé)任人5-20分;扣行政人事處負(fù)責(zé)人2-20分,全年無一起損失在2000元以上的偷盜事件,獎(jiǎng)保安班負(fù)責(zé)人20分,保安班工作人員及行政人事處負(fù)責(zé)人各10分;

(5)做好公司印章管理。

因印章管理或使用不當(dāng)而給公司造成影響,視情況每次扣責(zé)任人10-40分,扣行政人事處負(fù)責(zé)人5-20分。

7、黨群工作

(1)健全黨群組織,制定年度黨群工作計(jì)劃。

未制定的,扣責(zé)任人5分,扣部門負(fù)責(zé)人2分;

(2)大力開展黨群活動(dòng),積極組織參加區(qū)域公司舉行的各類文體或技術(shù)比武活動(dòng),未參加的,扣行政人事處負(fù)責(zé)人5分/次;在活動(dòng)獲得名次的,視區(qū)獲獎(jiǎng)等級,獎(jiǎng)行政人事處負(fù)責(zé)人2-10分;

(3)凡承辦區(qū)域公司黨群活動(dòng)的,獎(jiǎng)行政人事處負(fù)責(zé)人8分,其他相關(guān)工作人員各2分。

工傷保險(xiǎn)與安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)管理制度【2】

第一章 總則

第一條 為規(guī)范公司安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)管理,明確管理渠道,降低公司事故風(fēng)險(xiǎn),特制訂本制度。

第二條 本規(guī)定適用于公司安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)管理和工傷保險(xiǎn)管理。

第二章 管理職責(zé)

第三條 本制度由……負(fù)責(zé)歸口管理和維護(hù)。

第四條 ……負(fù)責(zé)繳納和管理安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)基金和工傷保險(xiǎn)基金,幫助工傷職工辦理工傷鑒定手續(xù)和工傷待遇,幫助工傷職工向保險(xiǎn)公司獲取工傷賠付待遇;同時(shí)辦理由于事故造成的第三方責(zé)任向保險(xiǎn)公司索取人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失賠付事宜。

第五條 ……是工傷職工醫(yī)療的歸口管理部門,負(fù)責(zé)與有關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立醫(yī)療合作,管理工傷醫(yī)療和職業(yè)康復(fù)。

第六條 ……是職工工傷事故管理的歸口部門,負(fù)責(zé)職工工傷事故的認(rèn)定。

幫助工傷職工辦理工傷認(rèn)定事宜;協(xié)助勞動(dòng)保障部門進(jìn)行工傷認(rèn)定的調(diào)查取證工作。

協(xié)助保險(xiǎn)公司進(jìn)行事故調(diào)查。

第七條 ……負(fù)責(zé)職工工傷爭議調(diào)解,并依法對工傷保險(xiǎn)執(zhí)行情況實(shí)施群眾監(jiān)督。

負(fù)責(zé)做好因事故造成影響的第三方的安撫工作。

第八條 ……負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)結(jié)算。

第三章 管理內(nèi)容

第九條 ……按時(shí)足額繳納工傷保險(xiǎn)基金和安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)基金。

財(cái)務(wù)部必須確保資金按時(shí)支付。

第十條 發(fā)生事故,……

第十一條 ……負(fù)責(zé)接待受事故影響的第三方,并做好安撫工作。

第十二條 工傷的范圍及其認(rèn)定按《工傷事故管理制度》執(zhí)行。

第十三條 對醫(yī)療期滿的工傷(或患職業(yè)病)職工,……必須及時(shí)幫助辦理上報(bào)傷殘等級的鑒定工作。

第十四條 經(jīng)市勞動(dòng)能力鑒定委員會鑒定為病殘等級的,……嚴(yán)格按照國家和地方有關(guān)規(guī)定幫助傷殘職工辦理相關(guān)待遇。

第十五條 事故后……應(yīng)及時(shí)到保險(xiǎn)公司辦理相關(guān)賠付事宜。

第十六條 相關(guān)記錄永久保存。

第四章 附則

第十四條 本制度由……負(fù)責(zé)解釋。

第十五條 本制度自下發(fā)之日起實(shí)行。

第2篇 工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則

第一章 總則

第一條 保證zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡稱“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)招標(biāo)工作合法、有序、有效進(jìn)行,根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、z省實(shí)施《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司《管理綱要》、《zz石油(集團(tuán))有限責(zé)任司招標(biāo)管理辦法》,結(jié)合油品調(diào)運(yùn)分公司實(shí)際,特制定本細(xì)則。

第二條 招標(biāo)活動(dòng)應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠實(shí)信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實(shí)力、信譽(yù)、技術(shù)能力和價(jià)格合理的投標(biāo)單位。

第三條 油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)工作實(shí)行統(tǒng)一制度、分權(quán)制衡、歸口審查的原則。

(一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一招標(biāo)制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團(tuán)公司專家?guī)?、協(xié)作企業(yè)準(zhǔn)入目錄;

(二)分權(quán)制?:將各層次、各階段的職能劃分職能小組,形成各部門相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機(jī)制;

(三)歸口審查:對招標(biāo)項(xiàng)目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由相關(guān)專業(yè)部門審查。

第四條 招標(biāo)工作要堅(jiān)持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先,節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價(jià)比最優(yōu)的原則。

第五條 招標(biāo)工作實(shí)施“回避”制度。

(一)部門回避:招標(biāo)部門不能負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施活動(dòng),項(xiàng)目實(shí)施部門不能組織招標(biāo)活動(dòng);

(二)人員回避:招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組成員和評標(biāo)小組成員與投標(biāo)單位負(fù)責(zé)人或委托代理人有利害關(guān)系的,在招標(biāo)活動(dòng)中必須回避。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第六條 油品調(diào)運(yùn)分公司成立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組是招標(biāo)責(zé)任和組織實(shí)施的主體,根據(jù)工作特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要,組織重大建安項(xiàng)目、設(shè)備及物資采購、承運(yùn)商選擇等項(xiàng)目招標(biāo)。油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)構(gòu)成如下:

組長:z副組長:z、z成員:穆新剛、成瑞民、綜合辦公室、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、調(diào)度管理部、安全質(zhì)監(jiān)部部門負(fù)責(zé)人及紀(jì)檢干事、工會小組組長。

招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)負(fù)責(zé)分公司招標(biāo)管理、商務(wù)談判和物資采購,具體包括一下內(nèi)容:

(一)貫徹落實(shí)集團(tuán)公司招標(biāo)管理辦法和相關(guān)制度;負(fù)責(zé)制定油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則,并組織實(shí)施等;

(二)對項(xiàng)目的招標(biāo)進(jìn)行組織和協(xié)調(diào),接受上級招標(biāo)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查;

(三)負(fù)責(zé)向上級單位匯報(bào)招標(biāo)工作;

(四)完成公司交辦的涉及招標(biāo)的其它有關(guān)工作。

第七條 油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在企業(yè)發(fā)展部,負(fù)責(zé)招標(biāo)管理工作的日常事物;詢價(jià)組由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、調(diào)度管理部負(fù)責(zé);技術(shù)質(zhì)量組由安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé);法律事務(wù)組由企業(yè)發(fā)展部法律事物人員負(fù)責(zé);監(jiān)督組由黨務(wù)紀(jì)檢干事和公會小組組長負(fù)責(zé)。紀(jì)檢人員對招標(biāo)工作進(jìn)行全程監(jiān)督。

(一)招標(biāo)辦職責(zé)是:

1.依據(jù)油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則,組織實(shí)施公司招標(biāo)工作;

2.負(fù)責(zé)組織公司招標(biāo)方案的編制及報(bào)審工作,按照批準(zhǔn)的招標(biāo)方案,開展招標(biāo)活動(dòng);督促落實(shí)相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;

3.建立公司招標(biāo)管理信息和檔案,定期向上級主管部門報(bào)送有關(guān)資料;

4.處理公司招標(biāo)工作中的有關(guān)事項(xiàng),負(fù)責(zé)招標(biāo)管理的日常工作。

(二)詢價(jià)組職責(zé)是:

1.負(fù)責(zé)制定部門相關(guān)招標(biāo)項(xiàng)的價(jià)格詢查制度,建立價(jià)格信息庫;

2.對招標(biāo)項(xiàng)目的價(jià)格構(gòu)成和評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)提出建議;

3.完成招標(biāo)標(biāo)的物的市場價(jià)格查詢,向企業(yè)發(fā)展部提供標(biāo)的物的市場價(jià)格信息。

(三)技術(shù)質(zhì)量組職責(zé)是:

1.負(fù)責(zé)對招標(biāo)標(biāo)的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的制定和審定;

2.檢查落實(shí)對招標(biāo)項(xiàng)目質(zhì)量技術(shù)要求的執(zhí)行情況。

(四)法律事務(wù)組職責(zé)是:

負(fù)責(zé)對投標(biāo)方進(jìn)行法律盡職調(diào)查報(bào)告,識別合作中的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng),提出專業(yè)的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)措施。

(五)監(jiān)督組職責(zé)是:

1.對招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的工作范圍、工作職責(zé)和工作程序進(jìn)行全程監(jiān)督、控制;

2.有權(quán)參與招標(biāo)各環(huán)節(jié)的工作;

3.審查合同簽訂與招投標(biāo)結(jié)果的一致性;

4.受理舉報(bào),并對違紀(jì)、違規(guī)行為提出處理意見。

第三章 招標(biāo)程序

第八條 招標(biāo)申請

(一)項(xiàng)目實(shí)施單位(公司各職能部門)提交招標(biāo)申請,內(nèi)容應(yīng)包括:項(xiàng)目名稱、計(jì)劃批準(zhǔn)文件、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、數(shù)量、建議價(jià)格及擬采用的招標(biāo)方式、潛在投標(biāo)單位等;

(二)招標(biāo)辦在接到“招標(biāo)申請”后,對招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行市場價(jià)格咨詢調(diào)研,了解市場的最高價(jià)和最低價(jià)及有關(guān)信息;

(三)公司各歸口管理部門對招標(biāo)項(xiàng)目有關(guān)規(guī)格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行審查,并將審查結(jié)果提交招標(biāo)辦;

(四)招標(biāo)辦組織編制招標(biāo)方案,按管理權(quán)限報(bào)工貿(mào)公司審批,并上報(bào)企業(yè)發(fā)展部;

(五)招標(biāo)方案批準(zhǔn)后,招標(biāo)辦組織有關(guān)部門編制招標(biāo)文件,由公司法律事務(wù)人員進(jìn)行法律審核后發(fā)布;

(六)企業(yè)發(fā)展部對潛在投標(biāo)單位考察、資質(zhì)審核、評標(biāo)專家的抽取進(jìn)行監(jiān)督;

(七)招標(biāo)辦或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)不得拒絕所有報(bào)名單位及資質(zhì)情況單獨(dú)登記,報(bào)名后的資料提交資格審查小組審核,并確定合格投標(biāo)單位,發(fā)售招標(biāo)文件;

(八)招標(biāo)辦在招標(biāo)活動(dòng)結(jié)束后,將招標(biāo)文件、中標(biāo)單位的投標(biāo)文件、技術(shù)協(xié)議副本交項(xiàng)目實(shí)施單位和法律事務(wù)部,項(xiàng)目實(shí)施單位按照合同管理制度的規(guī)定簽訂合同。

第九條 項(xiàng)目部門生產(chǎn)性物資采購招標(biāo)需提前3個(gè)月報(bào)申請計(jì)劃,并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認(rèn)后報(bào)公司招標(biāo)辦;非生產(chǎn)性物資采購招標(biāo)需提前2個(gè)月報(bào)申請計(jì)劃。

第十條 招標(biāo)前期準(zhǔn)備和后期工作程序

(一)詢價(jià)組對招標(biāo)項(xiàng)目,進(jìn)行市場價(jià)格咨詢調(diào)研,了解市場的最高價(jià)和最低價(jià)及有關(guān)信息,并于三個(gè)工作日內(nèi)將其意見提交招標(biāo)管理辦公室;

(二)質(zhì)量技術(shù)組對招標(biāo)項(xiàng)目有關(guān)規(guī)格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行審查,并于三個(gè)工作日內(nèi)將審查結(jié)果提交招標(biāo)管理辦公室;

(三)采用邀請招標(biāo)、競爭性談判,按照管理權(quán)限經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可實(shí)施;

(四)在對潛在投標(biāo)人考察、資質(zhì)審核、評標(biāo)專家的抽取時(shí),各部門應(yīng)相互監(jiān)督;

(五)招標(biāo)辦在招標(biāo)活動(dòng)結(jié)束后,將招標(biāo)文件、中標(biāo)單位的投標(biāo)文件、技術(shù)協(xié)議副本交項(xiàng)目實(shí)施單位和法律事務(wù)部門,按照招標(biāo)文件的要求簽訂合同;

第十一條 依法必須招標(biāo)的項(xiàng)目,項(xiàng)目單位不具備自行招標(biāo)條件的,可以在協(xié)作單位目錄中選擇委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)工作。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在委托合同規(guī)定的范圍內(nèi),對代理招標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行具體組織和服務(wù)。招標(biāo)工作結(jié)束后,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)該向委托方提交完整的招標(biāo)資料。

第三章 招標(biāo)范圍

第十二條 招標(biāo)的管理范圍包括油品調(diào)運(yùn)分公司的工程、承運(yùn)商、設(shè)備、材料和服務(wù)全部招標(biāo)項(xiàng)目。

(一)工程招標(biāo)范圍:包括新建、改擴(kuò)建,大修與技改等項(xiàng)目的建筑,裝飾裝修,設(shè)備安裝與維修和其它各類土木工程的建設(shè)施工以及附帶服務(wù);

(二)設(shè)備、材料招標(biāo)范圍:包括設(shè)備、材料和進(jìn)口物資等貨物及大件運(yùn)輸?shù)雀綆Х?wù);

(三)服務(wù)招標(biāo)范圍:包括項(xiàng)目規(guī)劃、勘測、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、評估等各類服務(wù)項(xiàng)目。

(四)承運(yùn)商招標(biāo)范圍:包含所有油(氣)承運(yùn)商。

第十三條 具備下列條件的項(xiàng)目必須進(jìn)行招標(biāo):

(一)建設(shè)工程項(xiàng)目單項(xiàng)合同估算金額在50 萬元人民幣以上的;

(二)設(shè)備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等采購,單項(xiàng)合同估算金額在50 萬元人民幣以上的(生產(chǎn)消耗性材料應(yīng)當(dāng)以年度或季度計(jì)劃的需要量計(jì)算,原則上進(jìn)行一次性招標(biāo));

(三)勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理,以及非生產(chǎn)物資采購等其它服務(wù)項(xiàng)目,單項(xiàng)合同估算金額在20萬元人民幣以上的;

(四)單項(xiàng)合同估算價(jià)低于(一)、(二)、(三)項(xiàng)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),但項(xiàng)目總投資額在200 萬人民幣以上的;

(五)公司認(rèn)為需要招標(biāo)的項(xiàng)目。

第十四條 具備下列條件之一,經(jīng)批準(zhǔn)后可以進(jìn)行邀請招標(biāo):

(一)受自然地或環(huán)境限制的;

(二)技術(shù)復(fù)雜或有特殊要求,只有少數(shù)潛在投標(biāo)人可以選擇的;

(三)法律、法規(guī)規(guī)定不宜公開招標(biāo)的;

(四)涉及國家安全、國家秘密或搶險(xiǎn)救災(zāi),適宜招標(biāo)但不宜公開招標(biāo)的;

(五)公開招標(biāo)的費(fèi)用與項(xiàng)目招標(biāo)節(jié)支相比,不符合經(jīng)濟(jì)合理性要求的。

第十五條 具備如下條件之一的,可以不進(jìn)行招標(biāo):

(一)企業(yè)自投、自建、自用非公用、公益的設(shè)施,本企業(yè)施工隊(duì)伍資質(zhì)能滿足要求;

(二)在建工程追加的附屬小型工程或者主體加層工程,原中標(biāo)單仍具備承保能力的;當(dāng)年已進(jìn)行招標(biāo)的非安裝設(shè)備購置項(xiàng)目,在相關(guān)條件無變化的情況下,確需增加購置數(shù)量的;

(三)設(shè)計(jì)招標(biāo)中,已建成項(xiàng)目需改、擴(kuò)建或技術(shù)改造,由其它單位進(jìn)行設(shè)計(jì)影響項(xiàng)目功能配套性的;

(四)采用特定專利或者專有技術(shù)的,法律、法規(guī)規(guī)定的或其它不適宜招標(biāo)的;

(五)不可預(yù)見、非項(xiàng)目單位過失引起的緊急情況的。

(六)確因生產(chǎn)經(jīng)營需要,緊急采購小批量生產(chǎn)性物資,經(jīng)工貿(mào)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組集體決定的;

第十六條 任何單位和個(gè)人不得將必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)。

第四章 組織管理

第十七條 評標(biāo)小組

(一)小組的組成及成員的產(chǎn)生

1.評標(biāo)小組由招標(biāo)單位或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)的代表,以及有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成,成員人數(shù)為五人以上單數(shù),其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二;專家應(yīng)在開標(biāo)前由工貿(mào)公司招標(biāo)辦在集團(tuán)公司評標(biāo)專家專家?guī)熘须S機(jī)抽取;

2.評標(biāo)小組應(yīng)有質(zhì)量技術(shù)組、詢價(jià)組人員參加。

3.專家?guī)煳唇⒅?專家由生產(chǎn)、基建、供應(yīng)、技術(shù)、設(shè)計(jì)以及相關(guān)專業(yè)部門推薦,報(bào)工貿(mào)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定。

(二)評標(biāo)小組職責(zé)

1.評標(biāo)小組負(fù)責(zé)評標(biāo)活動(dòng),向招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組推薦中標(biāo)候選人。評標(biāo)小組成員應(yīng)當(dāng)客觀、公正地履行評標(biāo)職責(zé)。

2.評標(biāo)小組負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目招評標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法,對全部投標(biāo)單位和投標(biāo)文件的技術(shù)、商務(wù)等進(jìn)行綜合評審,對招標(biāo)文件的規(guī)范性進(jìn)行審查,提出評標(biāo)報(bào)告,推薦合格的中標(biāo)候選人,標(biāo)明排列順序。招標(biāo)項(xiàng)目不設(shè)資格預(yù)審小組的,負(fù)責(zé)對投標(biāo)人進(jìn)行資格審查。

3.評標(biāo)小組設(shè)負(fù)責(zé)人的,評標(biāo)小組負(fù)責(zé)人由評標(biāo)小組成員推舉產(chǎn)生或者由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定。

第十八條 招標(biāo)組織管理中,下列人員不得擔(dān)任招投標(biāo)資格預(yù)審小組、評標(biāo)委員會成員和領(lǐng)導(dǎo)小組成員,并主動(dòng)回避:

(一)投標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人的近親屬;

(二)與投標(biāo)人有經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系或其他利害關(guān)系,可能影響公正評審的;

(三)曾因在招投標(biāo)、評標(biāo)以及其他與招投標(biāo)有關(guān)活動(dòng)中有違法違紀(jì)行為而受過處罰的。

第十九條 油品調(diào)運(yùn)分公司在項(xiàng)目招標(biāo)準(zhǔn)備階段,進(jìn)行投標(biāo)單位資格預(yù)審和組建評標(biāo)小組;評標(biāo)小組成員名單應(yīng)當(dāng)保密。

第二十條 招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)小組成員對所提出的評審意見承擔(dān)個(gè)人責(zé)任,且不得向任何單位和個(gè)人泄漏涉及招標(biāo)的信息。

第二十一條 招標(biāo)工作的監(jiān)督

招標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)按照事前、事中、事后監(jiān)督的順序進(jìn)行全過程監(jiān)督,具體按照下列步驟和內(nèi)容實(shí)施:

(一)事前監(jiān)督

1.是否按規(guī)定上報(bào)招標(biāo)方案;

2.各職能小組是否按規(guī)定履行職責(zé);

3.招標(biāo)辦是否采納了各小組提交的意見;

4.對沒有按程序進(jìn)行的,予以糾正;

5.抽查詢價(jià)的價(jià)格是否真實(shí)。

(二)事中監(jiān)督

1.檢查招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、中標(biāo)程序組織運(yùn)行操作的情況;

2.對違法、違規(guī)行為進(jìn)行糾正;

3.遵守和執(zhí)行有關(guān)規(guī)定的情況;

4.其他有關(guān)情況。

(三)事后監(jiān)督

1.通過走訪專家、未中標(biāo)企業(yè),了解本次招標(biāo)有關(guān)情況;

2.對本次的招標(biāo)工作進(jìn)行總結(jié)。查找各個(gè)招標(biāo)環(huán)節(jié)執(zhí)行中存在的問題,或制度方面存在的缺陷,并寫出報(bào)告;

3.對出現(xiàn)的責(zé)任問題,提出處理意見。

(四)招標(biāo)小組監(jiān)督招標(biāo)工作每一環(huán)節(jié),要記錄每一環(huán)節(jié)的實(shí)施負(fù)責(zé)人和每一環(huán)節(jié)的結(jié)果,并由環(huán)節(jié)實(shí)施人簽字確認(rèn)。

第五章 招標(biāo)方案的編制和審批

第二十二條 招標(biāo)辦根據(jù)招標(biāo)申請組織編制招標(biāo)方案,招標(biāo)方案的主要內(nèi)容應(yīng)包括:項(xiàng)目名稱、立項(xiàng)批件、初步設(shè)計(jì)概算、招標(biāo)規(guī)模、標(biāo)段劃分、招標(biāo)項(xiàng)目組成員名單、邀請招標(biāo)的擬邀請投標(biāo)單位、招標(biāo)方式、招標(biāo)文件、開標(biāo)會議議程等;詢價(jià)組調(diào)查的價(jià)格信息及擬定的最高限價(jià),以及其它事項(xiàng)。

第二十三條 招標(biāo)文件一般包括的內(nèi)容如下:

(一)招標(biāo)項(xiàng)目的基本概況,資金來源的實(shí)際情況及項(xiàng)目的審批情況;對投標(biāo)單位的資信、資質(zhì)要求;

(二)編制投標(biāo)文件所需的技術(shù)資料和規(guī)格、設(shè)計(jì)要求等;

(三)交貨、峻工或者提供服務(wù)的期限、質(zhì)量等級要求;

(四)投標(biāo)報(bào)價(jià)要求及其計(jì)算方法、投標(biāo)保證金、履約保證金要求;

(五)投標(biāo)書的編制要求及其送達(dá)方式、地點(diǎn)和截止時(shí)間、投標(biāo)文件格式及投標(biāo)有效期;

(六)開標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)和評標(biāo)依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法等;

(七)其它必要事項(xiàng)。

第六章 招標(biāo)

第二十四條 公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)的實(shí)施

(一)采用公開招標(biāo)的,由招標(biāo)單位向社會公開發(fā)布招標(biāo)公告;招標(biāo)公告應(yīng)當(dāng)通過國家指定的報(bào)刊、信息網(wǎng)絡(luò)或集團(tuán)公司網(wǎng)站發(fā)布。

(二)采用邀請方式招標(biāo)的,由招標(biāo)單位向三個(gè)以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力、資信資質(zhì)良好的特定的法人或者其它組織發(fā)出投標(biāo)邀請書。

(三)投標(biāo)邀請書和招標(biāo)公告應(yīng)當(dāng)載明招標(biāo)單位的名稱或地址、招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間、對投標(biāo)人的要求以及獲取招標(biāo)文件的辦法等事項(xiàng)。

第二十五條 采用邀請方式進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目,原則上進(jìn)行無標(biāo)底招標(biāo),多次報(bào)價(jià)程序。編制的標(biāo)底作為防止串通投標(biāo)、哄抬標(biāo)價(jià)和分析投標(biāo)價(jià)是否合理的參考。

第二十六條 需要事先設(shè)立標(biāo)底的,由招標(biāo)單位負(fù)責(zé)編制,經(jīng)相關(guān)部門進(jìn)行審核,并與招標(biāo)單位共同封標(biāo)。所有接觸標(biāo)底的人員均有保密責(zé)任。

第二十七條 招標(biāo)單位確定投標(biāo)單位編制投標(biāo)文件所需要的合理時(shí)間,對已發(fā)出的招標(biāo)文件需要澄清或者修改的內(nèi)容視為招標(biāo)文件的組成部分。

第二十八條 招標(biāo)單位應(yīng)根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的具體情況,可以組織潛在的投標(biāo)單位現(xiàn)場踏勘。同時(shí),也可以在投標(biāo)書中,要求潛在的投標(biāo)單位提供有關(guān)資質(zhì)證明文件和業(yè)績情況,并會同招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對投標(biāo)單位進(jìn)行資格預(yù)審。

第二十九條 招標(biāo)單位可以在招標(biāo)文件中要求投標(biāo)單位提交投標(biāo)擔(dān)保。投標(biāo)擔(dān)保除現(xiàn)金外,可以是銀行出具的銀行保函、匯票、支票等方式。

第七章 投標(biāo)

第三十條 應(yīng)當(dāng)要求投標(biāo)單位,按招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件,對提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)。在提交投標(biāo)文件截止時(shí)間前可以補(bǔ)充、修改或者撤回已提交的投標(biāo)文件,并書面通知招標(biāo)辦;補(bǔ)充、修改的內(nèi)容為投標(biāo)文件的內(nèi)容。將投標(biāo)文件送達(dá)投標(biāo)地點(diǎn),招標(biāo)單位簽收,不得開啟。在提交投標(biāo)文件截止時(shí)間后送達(dá)的,應(yīng)當(dāng)拒收或原封退回。

第三十一條 投標(biāo)書一般由技術(shù)標(biāo)書和商務(wù)標(biāo)書組成。

(一)技術(shù)標(biāo)書包括以下內(nèi)容:

1.投標(biāo)單位概況及業(yè)績介紹、有關(guān)投標(biāo)的說明;

2.投標(biāo)單位主要人員素質(zhì)、技術(shù)裝備、工藝技術(shù)水平、

產(chǎn)品性強(qiáng)等和其執(zhí)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);

3.施工組織方案,計(jì)劃(交貨期)工期保證措施,和技術(shù)保證、質(zhì)量安全、環(huán)境保護(hù)控制措施;

4.招標(biāo)單位與投標(biāo)單位簽定的技術(shù)協(xié)議中的主要技術(shù)參數(shù),及其保證措施。

(二)商務(wù)標(biāo)書一般包括以下內(nèi)容:

1.商務(wù)報(bào)價(jià)及其構(gòu)成和測算依據(jù)、說明;

2.商務(wù)合同中主要條款的認(rèn)可及優(yōu)惠條件的承諾和其它的必要事項(xiàng)。

第三十二條 投標(biāo)單位根據(jù)招標(biāo)文件載明的項(xiàng)目實(shí)際情況,擬在中標(biāo)后將中標(biāo)項(xiàng)目的部分非主體、非關(guān)鍵性工作進(jìn)行分包的,應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)文件中載明。

第八章 開標(biāo)、評標(biāo)和定標(biāo)

第三十三條 開標(biāo)由招標(biāo)管理辦公室主持,邀請所有投標(biāo)單位參加,評標(biāo)小組全部成員出席。招標(biāo)管理辦公室對開標(biāo)過程進(jìn)行記錄,并存檔備查。

第三十四條 開標(biāo)時(shí),由招標(biāo)小組成員檢查投標(biāo)文件的密封情況,確認(rèn)無誤后,當(dāng)眾拆封,宣讀投標(biāo)價(jià)格和其它主要內(nèi)容,并由投標(biāo)單位簽字確認(rèn)。

第三十五條 評標(biāo)方法有以下方式:

(一)經(jīng)評審的最低投標(biāo)價(jià)法;

(二)綜合評估法;

(三)性價(jià)比法;

(四)法律、行政法規(guī)定允許的其它評標(biāo)方法;

(五)經(jīng)評審如果評標(biāo)小組三分之二以上多數(shù)認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求的,可以否決全部投標(biāo)。

第三十六條 中標(biāo)單位的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一,方可中標(biāo):

(一)能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評價(jià)標(biāo)準(zhǔn);

(二)能夠滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)要求,并且經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)格最低(低于成本價(jià)除外)。

第三十七條 評標(biāo)小組按中標(biāo)單位數(shù)量多2名推薦中標(biāo)候選單位,并按得分多少標(biāo)明排列順序。每次評標(biāo)活動(dòng)截止后,評標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)會議結(jié)束時(shí)向招標(biāo)管理辦公室提交評標(biāo)報(bào)告。

第三十八條 中標(biāo)單位由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組集體決定。

(一)凡集團(tuán)公司批準(zhǔn)招標(biāo)方案的重大項(xiàng)目中標(biāo)單位,由油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)單位領(lǐng)導(dǎo)小組研究,按計(jì)劃中標(biāo)單位數(shù)量多2 名提出擬選意見,報(bào)工貿(mào)公司審定。

(二)油品調(diào)運(yùn)分公司批準(zhǔn)招標(biāo)方案的項(xiàng)目中標(biāo)單位,由所屬招標(biāo)單位領(lǐng)導(dǎo)小組研究,按計(jì)劃中標(biāo)單位數(shù)量多2名提出擬選意見,報(bào)油品調(diào)運(yùn)分公司審定。

(三)中標(biāo)單位確定后,國內(nèi)招標(biāo)公示3-5 天,國際招標(biāo)公示5-7 天;

(四)公示期間,如有投訴,監(jiān)督小組予以調(diào)查處理;

(五)無投訴公示期滿后,招標(biāo)管理辦公室在中標(biāo)通知書上加蓋印章,并向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書。

(六)中標(biāo)通知書具有法律效力。從發(fā)出之日起二十個(gè)工作日之內(nèi),招標(biāo)管理辦公室應(yīng)當(dāng)督促項(xiàng)目單位按照招標(biāo)文件和中標(biāo)單位的投標(biāo)文件訂立書面合同。

(七)在招標(biāo)文件要求中標(biāo)單位提交履約保證金的,中標(biāo)單位應(yīng)當(dāng)提交。

第三十九條 中標(biāo)單位不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目,也不得將中標(biāo)項(xiàng)目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行義務(wù),完成中標(biāo)項(xiàng)目。不能鑒訂和履行合同的,視情節(jié)一至三年內(nèi)不得進(jìn)入油品調(diào)運(yùn)分公司相關(guān)市場。

第九章 法律責(zé)任

第四十條 招標(biāo)過程中,出現(xiàn)下列情形之一,按廢標(biāo)處理:

(一)投標(biāo)書未按規(guī)定密封、未加蓋單位公章和法定代表人(法定授權(quán)委托人)簽章;

(二)投標(biāo)文件未按規(guī)定格式填寫,內(nèi)容不全或字跡模糊辨認(rèn)不清;

(三)投標(biāo)文件逾期送達(dá),未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)要求;

(四)投標(biāo)單位法定代表人或委托代理人(以法定代表授權(quán)本次招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)委托書為準(zhǔn))未按時(shí)參加開標(biāo)會議;

(五)同一投標(biāo)文件有兩個(gè)或兩個(gè)以上最終報(bào)價(jià)的;投標(biāo)單位串通投標(biāo)報(bào)價(jià),多數(shù)或全部投標(biāo)單位的投標(biāo)價(jià)格雷同的;

(六)投標(biāo)單位資質(zhì)與投標(biāo)人資質(zhì)不一致、資信文件不齊全,投標(biāo)人不是法定代表人或受權(quán)委托人。

第四十一條 投標(biāo)單位有下列行為之一的,該次招標(biāo)無效:

(一)投標(biāo)人之間串通、哄抬標(biāo)價(jià)的,或與招標(biāo)方相關(guān)人員串通,搞虛假招標(biāo)投標(biāo)的;

(二)投標(biāo)單位之間相互約定,在投標(biāo)活動(dòng)中分別以高、中、低價(jià)位報(bào)價(jià)的;

(三)投標(biāo)文件與事實(shí)不符,提供虛假證明材料,低于成本價(jià)投標(biāo)的;

(四)以不正當(dāng)手段干擾招標(biāo)、評標(biāo)工作的;

(五)中標(biāo)單位未按中標(biāo)要求簽訂合同或提供的產(chǎn)品不符合投標(biāo)文件的;

(六)未按規(guī)定提交投標(biāo)保證金和履約保證金的;

(七)其它違反本辦法的行為。

第四十二條 在招標(biāo)活動(dòng)中,參于者有下列情況之一的,監(jiān)督小組將建議有關(guān)部門按照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任:

(一)將應(yīng)當(dāng)招標(biāo)項(xiàng)目,化整為零或者以其他方式規(guī)避招標(biāo)的;

(二)評標(biāo)小組成員違反本辦法,收受投標(biāo)單位財(cái)物或其他好處的;評標(biāo)小組成員或參于評標(biāo)的工作人員向他人透露對投標(biāo)文件的評審、中標(biāo)候選單位的推薦以及與評標(biāo)有關(guān)的其他情況的;

(三)以不正當(dāng)手段干擾招標(biāo)、投標(biāo)和評標(biāo)工作的,以及其它違反本辦法行為的;

(四)招標(biāo)單位違反本辦法,向他人透露已獲取招標(biāo)單位的潛在投標(biāo)單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競爭的有關(guān)招投標(biāo)的其它情況的,或者泄露標(biāo)底的;

(五)在評標(biāo)小組依法推薦的中標(biāo)候選單位以外,確定中標(biāo)單位的;依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目在所有投標(biāo)被評標(biāo)小組否決后,自行確定中標(biāo)單位的;

(六)招標(biāo)管理辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門違反本辦法,怠于行使相應(yīng)職責(zé),造成嚴(yán)重后果的;

(七)其它違反國家有關(guān)律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。

第十章 資料管理

第四十三條 招標(biāo)活動(dòng)的資料須按照國家檔案管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。招標(biāo)管理辦公室負(fù)責(zé)招標(biāo)資料的收集、整理、歸檔。具體如下:

(一)詢價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組向招標(biāo)管理辦公室提交的書面意見,招標(biāo)方案、招標(biāo)文件;

(二)投標(biāo)、開標(biāo)簽到表,投標(biāo)

單位技術(shù)(商務(wù))標(biāo)書、確認(rèn)后的技術(shù)協(xié)議書、,各次報(bào)價(jià)文件,報(bào)價(jià)匯總表;

(三)評標(biāo)記錄、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評分比較一覽表、評標(biāo)匯總記錄、每次價(jià)格談判的記錄、廢標(biāo)原因,澄清、說明、補(bǔ)正事項(xiàng)的紀(jì)要;

(四)中標(biāo)通知書、所有有關(guān)招標(biāo)的原始往來函件,招標(biāo)小組記錄;

(五)開標(biāo)記錄必須有投標(biāo)代表和記錄人的簽字;

(六)評標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)結(jié)果必須有評標(biāo)小組成員的簽字;

(七)其它需要?dú)w檔的資料。

第十一章 競爭性談判

第四十四條 適用范圍

(一)凡不符合招標(biāo)條件的;

(二)經(jīng)二次招標(biāo)未成功的;

(三)單一來源的項(xiàng)目;

(四)只有兩家投標(biāo)潛在投標(biāo)單位的。

第四十五條 操作及管理

適用競爭性談判的項(xiàng)目,由項(xiàng)目單位參照邀請招標(biāo)規(guī)定程序?qū)徟?采用商談的方式組織競爭性談判。競爭性談判方式分技術(shù)談判和商務(wù)談判。

(一)技術(shù)談判由項(xiàng)目單位牽頭,調(diào)度管理部和投標(biāo)單位共同進(jìn)行協(xié)商,簽訂技術(shù)協(xié)議;

(二)商務(wù)談判按照資金量大小和分級管理權(quán)限組織實(shí)施。

第四十六條 競爭性談判參照招標(biāo)程序執(zhí)行。投標(biāo)單位要在報(bào)價(jià)單上明確項(xiàng)目名稱、規(guī)模、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)。

第四十七條 招標(biāo)管理辦公室要做好“商談?dòng)涗洝?,評委要在“商談?dòng)涗洝鄙虾炞帧ｋp方代表對商談結(jié)果進(jìn)行簽字確認(rèn)。

第四十八條 競爭性談判結(jié)果的確認(rèn),按照標(biāo)的金額大小,經(jīng)相關(guān)程序?qū)徟笊А?/p>

第十二章 附則

第四十九條 本辦法由企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。

第五十條 本辦法未盡事宜,按國家相關(guān)法律法規(guī)及工貿(mào)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第3篇 分公司管理細(xì)則范文

分公司管理細(xì)則

分公司財(cái)務(wù)管理制度實(shí)施細(xì)則

第一章、 總 則

1.為保證分公司經(jīng)營各流程環(huán)節(jié)反映的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整,保障分公司資產(chǎn)運(yùn)營的安全、有效,明確各分公司財(cái)務(wù)代表崗位職責(zé),正確履行財(cái)務(wù)代表業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)監(jiān)督、管理職能,特制定本細(xì)則條例。

第二章、財(cái)務(wù)代表崗位職責(zé)的劃定及實(shí)施

各分公司的財(cái)務(wù)代表屬總部直接派遣,業(yè)務(wù)上由總部營銷財(cái)務(wù)部直接負(fù)責(zé),其崗位職責(zé)的確定、履行狀況考評、升降級及獎(jiǎng)懲主要由營銷財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施,財(cái)務(wù)代表只在日常行政管理事務(wù)上接受分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理管轄。

各分公司財(cái)務(wù)代表工作崗位職責(zé)主要有以下幾大類:

* 財(cái)務(wù)職能

資金收、付、存的管理及核算 分公司各項(xiàng)費(fèi)用審核、報(bào)銷及核算 庫存收、發(fā)、存的管理及核算 增值稅專用發(fā)票的開具 分公司資產(chǎn)保全的管理監(jiān)控 工商、稅務(wù)、銀行、外部審計(jì)事宜的專項(xiàng)處理

* 銷售事務(wù)業(yè)務(wù)職能

銷售流程的操作及業(yè)務(wù)監(jiān)督 倉儲及物流配送的管理及監(jiān)控

* 行政輔助職能

第一節(jié)、財(cái)務(wù)代表財(cái)務(wù)職能

1.資金收、付、存的管理及核算

此處資金收、付:系指各分公司貨款回收及其他專項(xiàng)結(jié)算帳戶的資金收、付業(yè)務(wù),嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的原則,具體包括的日常操作內(nèi)容如下:

1.1銷售貨款的回收

1.1.1財(cái)務(wù)代表每月直接與客戶進(jìn)行對賬,監(jiān)督銷售回款的進(jìn)度。

日常銷售應(yīng)收款回收應(yīng)嚴(yán)格按照總部統(tǒng)一下達(dá)的客戶結(jié)算操作規(guī)定執(zhí)行。

所有銷售回款必須由客戶匯入分公司指定銀行賬戶,分公司任何人員不得以分公司日常內(nèi)務(wù)事宜 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理或財(cái)務(wù)代表休假期職責(zé)暫代的過渡 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理或財(cái)務(wù)代表職務(wù)交接中的清算 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦事宜

現(xiàn)金形式收取客戶貨款。

1.1.2確認(rèn)回款后應(yīng)按總部下達(dá)的會計(jì)核算規(guī)范進(jìn)行帳務(wù)處理。

1.2匯付貨款回籠

1.2.1財(cái)務(wù)代表按照總部制定的貨款回籠操作規(guī)定,及時(shí)將貨款交付(或匯付)總公司, 每天對銀行賬戶資金進(jìn)行跟蹤,當(dāng)銀行存款資金累計(jì)達(dá)到5萬元時(shí),必須及時(shí)匯付總公司。

月底軋帳日止必須將資金全部匯入總公司賬戶,賬戶余額不得超過5000元(只指現(xiàn)金、銀行存款,不含稅務(wù)專戶留存余額),確因臨時(shí)大額費(fèi)用開支需超額留存資金的,必須由分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)代表共同提請報(bào)告上報(bào)總部審批后超額留存。

1.2.2 資金匯付總部賬戶后及時(shí)進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理,每月與總部營銷財(cái)務(wù)部進(jìn)行資金往來賬戶的對賬。

1.3分公司資金的調(diào)配使用

由財(cái)務(wù)代表統(tǒng)籌分公司資金需求,每月20日之前提交次月資金需求計(jì)劃,交總部營銷財(cái)務(wù)部審核,由集團(tuán)財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一進(jìn)行分公司資金需求的撥付,資金需求用于開支分公司房(倉)租、分公司運(yùn)營費(fèi)用、市內(nèi)中轉(zhuǎn)運(yùn)輸費(fèi)及力資費(fèi)、業(yè)務(wù)人員差旅費(fèi)、稅金等。

1.4費(fèi)用開支

1.4.1各分公司的日常運(yùn)營費(fèi)用(包括分公司水電費(fèi)、辦公費(fèi)費(fèi)、招待費(fèi)、郵寄費(fèi)、電話費(fèi)等等),由財(cái)務(wù)代表按總公司制定的相關(guān)費(fèi)用定額進(jìn)行審核,交分公司經(jīng)理審批后進(jìn)行報(bào)銷支付,超標(biāo)費(fèi)用不予報(bào)銷。

1.4.2 各分公司發(fā)生的支線運(yùn)費(fèi)(承運(yùn)商至客戶)由客戶自行承擔(dān),公司只承擔(dān)公司至中轉(zhuǎn)地的市內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)用及相關(guān)勞務(wù)費(fèi)用,具體參見分公司運(yùn)費(fèi)開支管理辦法

1.4.3 各分公司發(fā)生的房(倉)租費(fèi)用必須取得正規(guī)發(fā)票(可由各地稅務(wù)機(jī)關(guān)代開房租發(fā)票),否則財(cái)務(wù)代表有權(quán)拒絕報(bào)銷。

1.4.4 業(yè)務(wù)人員差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)暫執(zhí)行目前營銷中心差旅費(fèi)管理制度的規(guī)定,如有調(diào)整另行通知。

差旅費(fèi)仍采取備用金的方式,原省區(qū)經(jīng)理與區(qū)域經(jīng)理單獨(dú)進(jìn)行報(bào)銷與核算。

1.4.5 分公司人員工資及獎(jiǎng)勵(lì)等由財(cái)務(wù)代表統(tǒng)一核算,提交總部營銷財(cái)務(wù)審核,各職能部門審批后,由集團(tuán)財(cái)務(wù)中心單獨(dú)撥付資金,分公司方可支付。

1.4.6 經(jīng)手人填制報(bào)銷單,須填寫清晰,事由交待清楚,附件齊全,審核手續(xù)完備。

具體參見分公司費(fèi)用開支管理規(guī)定

1.5零星借支

1.5.1各分公司正式員工因公可支取短期零星借款,費(fèi)用發(fā)生后必須立即報(bào)銷。

非正式員工不得借支。

1.5.2各分公司業(yè)務(wù)人員違反公司財(cái)經(jīng)管理?xiàng)l例,向客戶借支的,財(cái)務(wù)代表不得默認(rèn)抵沖客戶貨款,并應(yīng)及時(shí)上報(bào)總部主管部門進(jìn)行處理。

1.6資金核對及保管

1.6.1 對于客戶通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算辦理業(yè)務(wù)往來結(jié)算的,必須在客戶使用的銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式到達(dá)期限

內(nèi)及時(shí)進(jìn)行查詢、確認(rèn);對使用支票結(jié)算的,還應(yīng)通過“倒進(jìn)帳”的辦法進(jìn)行貨款確認(rèn)。

1.6.2 分公司現(xiàn)金庫存余額原則上不得超過2000元。

現(xiàn)金及支票必須放入分公司保險(xiǎn)柜進(jìn)行保管,保險(xiǎn)柜密碼由財(cái)務(wù)代表掌握。

凡違反資金留存規(guī)定造成現(xiàn)金或支票被盜、遺失的,一律由財(cái)務(wù)代表承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。

1.6.3 財(cái)務(wù)代表必須做好現(xiàn)金及銀行日記賬,每月底與銀行賬單進(jìn)行對賬,做好銀行余額調(diào)節(jié)表。

1.7財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)報(bào)表的填制、保管及審計(jì)

1.7.1財(cái)務(wù)代表按照總部統(tǒng)一下達(dá)的財(cái)務(wù)核算規(guī)范進(jìn)行分公司各種業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理,

1.7.2財(cái)務(wù)代表按時(shí)出具財(cái)務(wù)報(bào)表,做好財(cái)務(wù)分析,對外提供的財(cái)務(wù)報(bào)表必須經(jīng)過總部營銷財(cái)務(wù)審核方可對外報(bào)送。

1.7.3 總部營銷財(cái)務(wù)部或集團(tuán)財(cái)務(wù)中心將定期和不定期對分公司財(cái)務(wù)核算和各種報(bào)銷業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)查詢。

2.庫存收、發(fā)、存

此處的庫存收、發(fā):系指各分公司倉庫貨物的收貨、銷售發(fā)貨。

各分公司財(cái)務(wù)代表負(fù)責(zé)總公司發(fā)往分公司貨品及客戶退回分公司貨品的收驗(yàn);分公司發(fā)往本業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)客戶貨品的核發(fā)。

具體包括的日常操作及核算內(nèi)容如下:

2.1 貨物驗(yàn)收

2.1.1各分公司財(cái)務(wù)代表根據(jù)總公司物流部門《銷售出庫單》上注明的品種、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等與實(shí)際收到入庫實(shí)物進(jìn)行認(rèn)真核對,并k3分銷系統(tǒng)里辦理入庫手續(xù),及時(shí)更新“存貨明細(xì)帳”。

2.1.2如發(fā)現(xiàn)實(shí)際驗(yàn)收入庫的貨品的品種、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額與《發(fā)貨結(jié)算單》有差異時(shí),應(yīng)嚴(yán)格按照總部有關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行處理,同時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)總部相關(guān)主管部門。

2.2銷售發(fā)貨

2.2.1各分公司財(cái)務(wù)代表根據(jù)分公司業(yè)務(wù)區(qū)域各客戶的“貨物需求訂單”,按照銷售管理流程認(rèn)真辦理相關(guān)校驗(yàn)手續(xù),校驗(yàn)發(fā)貨品種、規(guī)格、數(shù)量、收貨單位、開票日期、制單人、簽批等,做到手續(xù)完備,真實(shí)準(zhǔn)確。

2.2.2對于前期留有大額應(yīng)收款而無法按公司規(guī)定予以清結(jié)的客戶訂單,財(cái)務(wù)代表應(yīng)嚴(yán)格按照總部下達(dá)的相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行控制貨物配發(fā)處理。

2.2.3對于已經(jīng)開具《銷售出庫單》,并進(jìn)行了銷售核算的客戶訂單,財(cái)務(wù)代表必須及時(shí)辦理貨物出庫手續(xù),不得以任何借口留庫不發(fā)、任意調(diào)換。

2.3客戶退、換貨

2.3.1客戶退換貨必須經(jīng)過總部相關(guān)部門核準(zhǔn),經(jīng)總部核準(zhǔn)同意接受的客戶退、換貨,財(cái)務(wù)代表應(yīng)及時(shí)對客戶退回的貨物進(jìn)行清點(diǎn),并盡可能進(jìn)行配袋、配箱、更新配件等修理、修復(fù)工作。

2.3.2對于質(zhì)量已完全破損的貨物,財(cái)務(wù)代表應(yīng)及時(shí)按總部的有關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行殘次品的核算、登記、分類保管處理。

2.3.3對于在清點(diǎn)驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的非分公司貨物,一律不得認(rèn)同沖抵客戶應(yīng)收款項(xiàng),并及時(shí)告之客戶。

2.3.4所有客戶的退、換貨都必須嚴(yán)格按照公司的有關(guān)規(guī)定,扣除客戶前期已享受的各種優(yōu)惠、返利政策。

2.4 各分公司之間調(diào)換貨

2.4.1 各分公司之間如確有需要可以進(jìn)行調(diào)、換貨,但必須經(jīng)過總部審批同意方可進(jìn)行,不得私自協(xié)商自主處理。

2.5貨物盤存

2.5.1各分公司財(cái)務(wù)代表應(yīng)對分公司倉庫在庫貨物進(jìn)行定期與不定期盤存,對庫存品種、規(guī)格、數(shù)量做到胸中有數(shù),及時(shí)掌握存貨結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)變化,并為分公司的貨物訂單上報(bào)提供依據(jù)。

每月終了定期進(jìn)行存貨盤點(diǎn),并編制《庫存商品盤存報(bào)告表》,對短少、殘次品、退回貨品、樣品等按總部統(tǒng)一規(guī)定進(jìn)行填報(bào)匯總統(tǒng)計(jì),在盤點(diǎn)結(jié)存數(shù)中要注明殘次、銷貨退回、樣品等非正常存貨數(shù)量,確保存貨的安全與完整。

2.5.2對帳:倉庫帳目須日清月結(jié)。

根據(jù)收貨發(fā)貨單據(jù)隨收隨入庫,隨發(fā)隨銷庫,及時(shí)登帳,并及時(shí)結(jié)出余額,定期將實(shí)存與帳存清查核對,收、發(fā)、存與總公司帳務(wù)進(jìn)行核對。

2.5.3各分公司發(fā)生的貨物盤虧、短少等損失,經(jīng)核實(shí)查證的,無條件由財(cái)務(wù)代表承擔(dān)80%,分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理承擔(dān)20%的連帶責(zé)任

2.5.4 總部營銷財(cái)務(wù)部將定期和不定期對分公司在庫貨物進(jìn)行實(shí)地抽查,帳實(shí)核對,發(fā)現(xiàn)異常將按照2.5.3條進(jìn)行處罰。

3.增值稅專用發(fā)票的開具

具體參見增值稅發(fā)票管理規(guī)定

4.資產(chǎn)保全的管理監(jiān)控

各分公司財(cái)務(wù)代表資產(chǎn)保全的管理監(jiān)控所涉及的范圍為:資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、維護(hù)、保管;資產(chǎn)的報(bào)廢及更新。

此處資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、維護(hù)、保管:系指各分公司經(jīng)總部核準(zhǔn)發(fā)生的大額資產(chǎn)購置開支(資產(chǎn)單價(jià)在500元以上或批次500元以上的)以及資產(chǎn)的日常使用、維護(hù)、保管責(zé)任的落實(shí)。

具體包括的日常操作及管理監(jiān)控內(nèi)容如下:

4.1資產(chǎn)的購置

4.1.1各分公司的資產(chǎn)購置發(fā)生按總部下達(dá)的專項(xiàng)管理規(guī)定進(jìn)行操作,凡未經(jīng)核準(zhǔn)的不得支出。

4.1.2對添置的資產(chǎn)必須按總部統(tǒng)一規(guī)定分類做好資產(chǎn)登記,并以正式的發(fā)票作為報(bào)銷入帳核算的依據(jù)。

在發(fā)票背面必須注明購置經(jīng)辦人、數(shù)量、品名、單價(jià)、實(shí)際購置時(shí)間,否則一律視同無票報(bào)銷處理。

4.2資產(chǎn)的領(lǐng)用、維護(hù)、保管

4.2.1屬于公用性質(zhì)的辦公、生活類資產(chǎn)(如微機(jī)及外設(shè)設(shè)備、傳真機(jī)、空調(diào)、電視、熱水器、灶具、餐5.2專項(xiàng)工商、稅務(wù)事宜的辦理

此處的專項(xiàng)工商、稅務(wù)事宜的辦理:系指各分公司因經(jīng)營執(zhí)照上有關(guān)經(jīng)營地址、法人、注冊資本、電話、銀行帳號、經(jīng)營期限等內(nèi)容發(fā)生變更,需辦理的相關(guān)工商、稅務(wù)登記變更事宜;以及因工商、稅務(wù)專項(xiàng)審查事宜的辦理。

具體包括的日常操作內(nèi)容如下:

5.2.1各分公司因經(jīng)營執(zhí)照上有關(guān)經(jīng)營地址、法人、注冊資本、電話、銀行帳號、經(jīng)營期限等內(nèi)容發(fā)生變更,需辦理的相關(guān)工商、稅務(wù)登記變更事宜,由分公司財(cái)務(wù)代表按總部的統(tǒng)一部署計(jì)劃及國家有關(guān)政策、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行辦理。

5.2.2工商、稅務(wù)、外部審計(jì)專項(xiàng)審查事宜的辦理。

由各分公司財(cái)務(wù)代表與總部營銷財(cái)務(wù)部取得聯(lián)系后,按統(tǒng)一的部署進(jìn)行處理。

第二節(jié)、銷售事務(wù)業(yè)務(wù)職能

1. 倉庫產(chǎn)品庫存標(biāo)準(zhǔn)制定

1.1 倉庫庫存標(biāo)準(zhǔn)的確定

1.1.1 分公司財(cái)務(wù)代表根據(jù)分公司負(fù)責(zé)區(qū)域的銷售狀況、產(chǎn)品調(diào)撥周期等因素確定分公司倉庫產(chǎn)品庫存

標(biāo)準(zhǔn)。

1.1.2 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理對財(cái)務(wù)代表確定的庫存標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核。

1.1.3 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理審核后報(bào)總部審批、備案,分公司財(cái)務(wù)代表按照審批后的庫存標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行存貨。

1.2 倉庫庫存標(biāo)準(zhǔn)的變更

1.2.1 分公司財(cái)務(wù)代表根據(jù)實(shí)際需求可對分公司倉庫的庫存標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行變更,分公司財(cái)務(wù)代表填寫倉庫庫

存標(biāo)準(zhǔn)變更申請報(bào)告,由分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行審核。

1.2.2 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理審核后報(bào)總部審批、備案,分公司財(cái)務(wù)代表按照審批后的新的庫存標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行存貨。

2. 倉庫租賃及承運(yùn)商采購

2.1 分公司倉庫租賃

2.1.1 分公司財(cái)務(wù)代表根據(jù)庫存標(biāo)準(zhǔn)確定倉庫需求面積。

2.1.2 分公司財(cái)務(wù)代表結(jié)合當(dāng)?shù)匚锪鞅憷约敖?jīng)濟(jì)性等原則為分公司倉庫進(jìn)行選址。

2.1.3 分公司財(cái)務(wù)代表組織倉庫租賃的議價(jià)、談判、合同擬定工作,初步確定目標(biāo)倉庫。

2.1.4 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理對倉庫地址、倉庫租賃價(jià)格、倉庫租用合同等進(jìn)行審核。

2.1.5 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理審核后,報(bào)總部審批、備案,分公司財(cái)務(wù)代表按照總部審批后的結(jié)果進(jìn)行合同簽

訂及倉庫使用等工作。

2.2 承運(yùn)商采購

2.2.1 分公司財(cái)務(wù)代表根據(jù)實(shí)際發(fā)貨需求篩選承運(yùn)商。

2.2.2 分公司財(cái)務(wù)代表組織承運(yùn)商采購的議價(jià)、談判、合同擬定工作,初步確定目標(biāo)承運(yùn)商。

2.2.3 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理對運(yùn)輸價(jià)格、運(yùn)輸合同等進(jìn)行審核。

2.2.4 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理審核后,報(bào)總部審批、備案,分公司財(cái)務(wù)代表按照審批后的結(jié)果進(jìn)行合同簽訂及

發(fā)貨等工作。

2.3 搬運(yùn)工采購

2.3.1 分公司財(cái)務(wù)代表根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求采購當(dāng)?shù)匕徇\(yùn)工。

2.3.2 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理對搬運(yùn)工的勞資費(fèi)進(jìn)行審核。

2.3.3 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理審核后,報(bào)總部審批、備案,分公司財(cái)務(wù)代表按照總部審批后的結(jié)果進(jìn)行相關(guān)裝

卸及搬運(yùn)工作。

3. 產(chǎn)品調(diào)撥

3.1 由公司總部至分公司倉庫的產(chǎn)品調(diào)撥

3.1.1 總部倉庫至各分公司倉庫產(chǎn)品調(diào)撥起運(yùn)量:銷售強(qiáng)勢地區(qū)為600件,銷售弱勢地區(qū)為400件。

3.1.2 分公司財(cái)務(wù)代表結(jié)合分公司輻射區(qū)域的銷售狀況、分公司倉庫產(chǎn)品庫存狀況、公司的各種營銷政

策對未來銷售走勢的影響等因素向總部上報(bào)產(chǎn)品需求計(jì)劃。

3.1.3 總部根據(jù)各分公司倉庫存標(biāo)準(zhǔn)、總倉庫存及近期的生產(chǎn)計(jì)劃等因素對分倉所下達(dá)的需求計(jì)劃進(jìn)行

審核。

3.1.4 總部審核后,由基地物流部安排車輛運(yùn)輸并制定對應(yīng)的流轉(zhuǎn)單據(jù)。

3.2 分倉之間的產(chǎn)品調(diào)撥

3.2.1 各分公司由于相互之間的業(yè)務(wù)需求需要對分公司倉庫的產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)撥時(shí),由需求方分公司財(cái)務(wù)代

表下達(dá)需求計(jì)劃。

3.2.2 需求方分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理對需求計(jì)劃進(jìn)行審核。

3.2.3 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理審核后報(bào)總部審批、備案,并將指令傳達(dá)至供應(yīng)方分公司財(cái)務(wù)代表。

3.2.4 供應(yīng)方分公司財(cái)務(wù)代表根據(jù)指令組織發(fā)貨。

3.2.5 業(yè)務(wù)發(fā)生后,雙方分公司財(cái)務(wù)代表在k3系統(tǒng)上進(jìn)行出、入庫的賬務(wù)處理。

4. 收貨及入庫管理

4.1 貨物驗(yàn)收

4.1.1 分公司財(cái)務(wù)代表根據(jù)出入庫單據(jù)上的產(chǎn)品品種、數(shù)量等與實(shí)際到貨產(chǎn)品進(jìn)行核對。

4.1.2 分公司財(cái)務(wù)代表核對確認(rèn)后,簽收相關(guān)單據(jù)。

4.2 貨物入庫管理

4.2.1 分公司財(cái)務(wù)代表完成貨物驗(yàn)收手續(xù)后,組織搬運(yùn)工報(bào)關(guān)員等將來貨按類別存儲到對應(yīng)區(qū)域。

4.2.2 產(chǎn)品實(shí)物入庫后,分公司財(cái)務(wù)代表在k3系統(tǒng)辦理相關(guān)的入庫手續(xù),并登記倉庫產(chǎn)品入庫明細(xì)臺賬。

5. 庫存管理

5.1 倉庫儲位布局

5.1.1 分公司財(cái)務(wù)代表存儲產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,合理安排產(chǎn)品存儲區(qū)域。

5.1.2 分公司財(cái)務(wù)代表根據(jù)倉庫結(jié)構(gòu),倉庫面積,設(shè)計(jì)消防安全通道及裝卸通道。

5.1.3 統(tǒng)籌安排,提高倉庫單位面積利用率。

5.2 盤點(diǎn)

5.2.1 分公司財(cái)務(wù)代表不定期對倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)。

5.2.2 盤點(diǎn)結(jié)束后,填寫盤點(diǎn)結(jié)果分析表。

5.2.3 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行檢核。

5.2.4 分公司財(cái)務(wù)代表積極配合總部組織的年終盤點(diǎn)或抽查盤點(diǎn)工作。

5.3 庫存周轉(zhuǎn)率控制

5.3.1 分公司財(cái)務(wù)代表每月底對倉庫產(chǎn)品庫存周轉(zhuǎn)率進(jìn)行分析,并將分析結(jié)果報(bào)總部。

5.3.2 總部對分公司倉庫的周轉(zhuǎn)率進(jìn)行匯總備案,并提出相應(yīng)的改進(jìn)方案。

5.3.3 分公司財(cái)務(wù)代表積極配合總部及其他相關(guān)部門,提高倉庫庫存周轉(zhuǎn)率。

6. 訂單業(yè)務(wù)及客戶管理

6.1 客戶管理

6.1.1 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理開發(fā)新客戶后,客戶資料報(bào)總部審批。

6.1.2 總部審批后,由總部客戶部將客戶資料錄入k3系統(tǒng)。

6.2 訂單業(yè)務(wù)

6.2.1 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理將客戶訂單傳至分公司財(cái)務(wù)代表。

6.2.2 分公司財(cái)務(wù)代表將客戶訂單錄入k3系統(tǒng),并進(jìn)行庫存審核及下推。

6.2.3 分倉財(cái)務(wù)代表配合銷售部門需求,變更訂單需求。

7. 發(fā)貨、運(yùn)輸跟蹤、運(yùn)費(fèi)結(jié)算及臺賬登錄

7.1 發(fā)貨原則

7.1.1 單個(gè)客戶單次發(fā)貨批量大于200件(含200件)的,由武漢總倉直接發(fā)往客戶。

7.1.2 單個(gè)客戶單次發(fā)貨批量小于200件的,由對應(yīng)分倉組織發(fā)貨。

7.2 接單及發(fā)貨

7.2.1 分公司財(cái)務(wù)代表在每日在k3系統(tǒng)中查詢發(fā)貨通知單。

7.2.2 分公司財(cái)務(wù)代表打印單據(jù),并安排車輛運(yùn)輸。

7.2.3 貨物裝車后,制定對應(yīng)的運(yùn)費(fèi)結(jié)算單,并登錄臺賬。

7.2.4 發(fā)貨業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生后,分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理在k3系統(tǒng)上作出庫賬務(wù)處理。

7.3 運(yùn)輸在途時(shí)間及運(yùn)輸狀況跟蹤

7.3.1 運(yùn)輸在途時(shí)間:市內(nèi)運(yùn)輸在途時(shí)間為24小時(shí),周邊城市運(yùn)輸在途時(shí)間為48小時(shí),部分偏遠(yuǎn)地區(qū)

運(yùn)輸在途時(shí)間為72小時(shí)。

7.3.2 分公司財(cái)務(wù)代表對運(yùn)輸狀況進(jìn)行跟蹤,及時(shí)處理運(yùn)輸過程中的異常狀況。

7.4 月度報(bào)表及臺賬核對

7.4.1 分公司財(cái)務(wù)代表及時(shí)登錄倉庫收發(fā)存報(bào)表、運(yùn)輸臺賬,并定期將報(bào)表傳至總部進(jìn)行審核。

7.4.2 分公司財(cái)務(wù)代表在月底與總部進(jìn)行各類報(bào)表的核對工作。

8. 客戶退換貨及后續(xù)處理

8.1 客戶退換貨

8.1.1 分公司財(cái)務(wù)代表根據(jù)總部相關(guān)報(bào)告及單據(jù)安排客戶退換貨工作。

8.1.2 分公司財(cái)務(wù)代表根據(jù)單據(jù)對退貨產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收、整理。

8.1.3 退換貨工作完成后,在k3系統(tǒng)上作出入庫賬務(wù)處理。

8.2 后續(xù)處理

8.2.1 由分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理協(xié)調(diào)其他客戶消化處理。

8.2.2 由分公司財(cái)務(wù)代表協(xié)調(diào)退回總倉進(jìn)行返工處理。

8.2.3 由分公司財(cái)務(wù)代表協(xié)調(diào)調(diào)撥至其他倉庫由其他區(qū)域客戶進(jìn)行消化處理。

第三節(jié)、行政輔助支持

各分公司財(cái)務(wù)代表行政輔助事宜所涉及的范圍為:

1.內(nèi)務(wù)職責(zé)

此處的內(nèi)務(wù)系指各分公司勤雜人員的事務(wù)管理、工作安排及分公司生活資產(chǎn)的使用、管理、人員的考勤記錄。

各分公司財(cái)務(wù)代表協(xié)助經(jīng)理解決分公司內(nèi)勤事務(wù)的安排。

1.1各分公司勤雜人員聘用、更換事宜由經(jīng)理進(jìn)行,財(cái)務(wù)代表負(fù)責(zé)與分公司經(jīng)理共同提請申請報(bào)告,上報(bào)總部核準(zhǔn)后執(zhí)行。

勤雜人員的聘用待遇按總部的統(tǒng)一核定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

勤雜人員日常工作范圍、要求及時(shí)間由分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)總部的統(tǒng)一要求進(jìn)行安排;財(cái)務(wù)代表負(fù)責(zé)與其核對分公司人員日常生活開支帳目。

1.2分公司生活資產(chǎn)的使用、管理按資產(chǎn)領(lǐng)用、保管的責(zé)任劃分進(jìn)行管理,財(cái)務(wù)代表承擔(dān)日常管理督促職責(zé)。

1.3財(cái)務(wù)代表承擔(dān)對分公司正式員工出勤記錄職責(zé)。

包括外勤出差、休假、調(diào)出及調(diào)入的詳細(xì)記錄。

2.休假期職責(zé)暫代的過渡

此處休假期職責(zé)暫代的過渡系指各分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理回漢會議期間經(jīng)總部核準(zhǔn),同意由財(cái)務(wù)代表對指定事務(wù)的代行管理、工作安排。

或指財(cái)務(wù)代表休假期間,相關(guān)職責(zé)的暫行移交至分公司經(jīng)理實(shí)施。

2.1各分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理休假期間由財(cái)務(wù)代表代行的職責(zé)僅限于分公司日常事務(wù)范圍:客戶接單的審核,總部訂單的上報(bào)、業(yè)務(wù)人員貨款回收的督促、接待客戶來訪等。

2.2暫代期間如業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生臨時(shí)突發(fā)性事項(xiàng),超越執(zhí)行權(quán)限范圍的,財(cái)務(wù)代表應(yīng)及時(shí)與分公司經(jīng)理取得聯(lián)系,不得擅自做主,或隱瞞不報(bào)。

2.3財(cái)務(wù)代表在休假前必須就管理的分公司倉庫、現(xiàn)金、銀行、應(yīng)收往來等經(jīng)營性業(yè)務(wù)資產(chǎn)與分公司經(jīng)理進(jìn)行帳、實(shí)清點(diǎn)交接,并簽字認(rèn)可落實(shí)。

并告之銀行匯款手續(xù)及辦理注意事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)代表休假離開公司期間,所在公司費(fèi)用報(bào)銷暫行停止。

財(cái)務(wù)代表休假完畢回到分公司后,必須首先對各項(xiàng)經(jīng)營性資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)地清盤和確認(rèn),并收集離崗期間分公司所有業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行復(fù)查。

如發(fā)現(xiàn)重大差異的,除及時(shí)進(jìn)行徹底復(fù)查清帳外,還應(yīng)及時(shí)上報(bào)總部主管部門進(jìn)行處理。

2.4以上休假均為公司統(tǒng)一安排的國家法定節(jié)假日休假,以及經(jīng)總部核準(zhǔn)的個(gè)人探、喪、病、事假。

在統(tǒng)一休假安排期外,未經(jīng)總部核準(zhǔn)的休假,一律視同無效休假。

在此期間有關(guān)人員未經(jīng)總部核準(zhǔn),擅自進(jìn)行的暫代職責(zé)交接一律無效。

如發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失,由擅自交接的雙方承擔(dān)。

第三章、其 他

1.本條例由營銷財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋、實(shí)施,如在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)有確需調(diào)整之處的,另行下達(dá)書面調(diào)整通知。

3.本條例自正式簽發(fā)之日起生效實(shí)施。

分公司財(cái)務(wù)管理制度測試題

1、 簡述分公司財(cái)務(wù)代表的主要崗位職責(zé)及需要注意的問題。

第4篇 某公司檔案管理細(xì)則

公司檔案管理細(xì)則

1.總則

1.1 為加強(qiáng)民營企業(yè)檔案工作,規(guī)范民營企業(yè)檔案管理行為,促進(jìn)檔案工作為民營企業(yè)各項(xiàng)工作服務(wù),依據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《吉林省檔案條例》和《企業(yè)檔案管理規(guī)定》,制定本細(xì)則。

1.2本細(xì)則所稱的民營企業(yè)檔案,是指民營企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營等各項(xiàng)活動(dòng)中形成的具有保存價(jià)值的各種載體形式的真實(shí)記錄。

1.3民營企業(yè)檔案工作是民營企業(yè)管理的重要基礎(chǔ)。

民營企業(yè)檔案是民營企業(yè)信息資源的有機(jī)組成部分,是體現(xiàn)民營企業(yè)歷史真實(shí)面貌、維護(hù)民營企業(yè)合法權(quán)益的有效依據(jù)和憑證。

1.4民營企業(yè)檔案屬企業(yè)所有,同時(shí)也是國家檔案的組成部分之一。

民營企業(yè)應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)檔案工作的法律、法規(guī),依法管理本企業(yè)檔案,提高企業(yè)員工的檔案意識。

2.檔案管理體制

2.1民營企業(yè)應(yīng)將檔案工作納入企業(yè)管理的議事日程之中,明確管理檔案的部門和人員,保持檔案人員的相對穩(wěn)定。

2.2民營企業(yè)負(fù)責(zé)檔案工作的部門應(yīng)依法履行以下職責(zé):

2.2.1制定本企業(yè)文件材料歸檔和檔案保管、利用、鑒定、銷毀、移交等有關(guān)規(guī)章制度;

2.2.2統(tǒng)籌規(guī)劃并負(fù)責(zé)本企業(yè)檔案的收集、整理、保管、鑒定、統(tǒng)計(jì)和提供利用工作;

2.2.3指導(dǎo)本企業(yè)各部門文件材料的形成、積累、整理和歸檔工作;

2.2.4監(jiān)督、指導(dǎo)本企業(yè)所屬機(jī)構(gòu)的檔案工作;

2.3民營企業(yè)應(yīng)建立檔案工作制度,主要包括立卷歸檔制度、檔案保管制度、檔案利用制度、檔案保密制度、檔案人員崗位責(zé)任制等。

2.4民營企業(yè)檔案人員應(yīng)當(dāng)忠于職守,遵紀(jì)守法,積極參加檔案部門主辦的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

2.5民營企業(yè)檔案工作接受所在地檔案行政管理部門的依法監(jiān)督和指導(dǎo)。

3.文件材料的形成、整理與歸檔

3.1民營企業(yè)在籌備、成立、經(jīng)營、管理及產(chǎn)權(quán)變動(dòng)過程中形成的具有保存價(jià)值的文件材料應(yīng)列入歸檔范圍(見附件《民營企業(yè)文件材料分類及歸檔范圍》)。

企業(yè)文件材料的形成、積累、整理和歸檔工作要列入生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營等各項(xiàng)管理程序,列入生產(chǎn)、科研、基建和經(jīng)營等各項(xiàng)活動(dòng)的工作計(jì)劃。

企業(yè)各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)所形成的文件材料的收集、積累、整理,并按時(shí)向民營企業(yè)檔案部門歸檔。

3.2民營企業(yè)歸檔文件材料的來源:

3.2.1企業(yè)內(nèi)部形成的文件材料;

3.2.2企業(yè)所屬單位和派出機(jī)構(gòu)應(yīng)報(bào)本企業(yè)的文件材料;

3.2.3企業(yè)引進(jìn)項(xiàng)目、外購設(shè)備等帶來的文件材料;

3.2.4企業(yè)投資的全資、控股、參股企業(yè)應(yīng)向本企業(yè)提交的文件材料;

3.2.5企業(yè)參與的合作項(xiàng)目,合作單位按要求應(yīng)向本企業(yè)提交的文件材料;

3.2.6企業(yè)執(zhí)行、辦理的外來文件材料。

3.3歸檔的文件材料包括紙質(zhì)、光盤、錄音帶、錄像帶、照片及底片、膠片、實(shí)物等各種載體形式。

3.4歸檔文件材料的整理

3.4.1民營企業(yè)在黨務(wù)工作、行政管理、生產(chǎn)技術(shù)管理、經(jīng)營管理等活動(dòng)中形成的紙質(zhì)文件材料可依據(jù)《歸檔文件整理規(guī)則》進(jìn)行整理;

3.4.2民營企業(yè)在產(chǎn)品、科研、設(shè)備、基建等方面形成的文件材料可依據(jù)《科學(xué)技術(shù)檔案案卷構(gòu)成的一般要求》進(jìn)行整理;

3.4.3會計(jì)文件材料可依據(jù)《會計(jì)檔案管理辦法》的要求進(jìn)行整理;

3.4.4錄音帶、錄像帶、照片及底片、膠片等載體形式的文件材料可依據(jù)《聲像檔案管理辦法》的要求進(jìn)行整理;

3.4.5民營企業(yè)在0a、cad、cam等系統(tǒng)中形成的電子文件材料可依據(jù)或參照《電子文件歸檔與電子檔案管理規(guī)范》、《cad電子文件光盤存儲、歸檔與檔案管理要求》等進(jìn)行整理;

3.4.6民營企業(yè)在職工個(gè)人管理工作中形成的文件材料可依據(jù)《吉林省企業(yè)職工檔案管理辦法》的要求進(jìn)行整理。

3.5歸檔時(shí)間

3.5.1管理性文件材料應(yīng)在辦理完畢后的第二年上半年歸檔;

3.5.2企業(yè)產(chǎn)品、科研課題、基建項(xiàng)目、業(yè)務(wù)項(xiàng)目等文件材料應(yīng)在其項(xiàng)目鑒定、竣工或財(cái)務(wù)決算后三個(gè)月內(nèi)歸檔,周期長的可分階段、單項(xiàng)或按專業(yè)進(jìn)行歸檔;

3.5.3會計(jì)文件材料在會計(jì)年度終了一年后歸檔;

3.5.4外購設(shè)備文件材料及引進(jìn)項(xiàng)目的文件材料應(yīng)在開箱驗(yàn)收或接收后即時(shí)登記,安裝調(diào)試后歸檔;

3.5.5錄音帶、錄像帶、照片及底片、膠片、實(shí)物等形式的文件材料應(yīng)在工作結(jié)束后及時(shí)歸檔;

3.5.6電子文件邏輯歸檔適時(shí)進(jìn)行,物理歸檔與紙質(zhì)文件歸檔時(shí)間一致;

3.5.7下列文件材料應(yīng)隨時(shí)歸檔:

3.5.7.1已歸檔的文件材料出現(xiàn)變更、修改、補(bǔ)充等情況后,新形成的文件材料;

3.5.7.2企業(yè)職工外出參加公務(wù)活動(dòng)以及企業(yè)在臨時(shí)活動(dòng)中形成的文件材料;

3.5.7.3企業(yè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)變動(dòng)和職工調(diào)動(dòng)、離崗時(shí)留在部門或個(gè)人手中的文件材料;

3.5.7.4企業(yè)在資產(chǎn)與產(chǎn)權(quán)變動(dòng)過程中形成的文件材料。

3.6歸檔要求

3.6.1整理歸檔的文件材料應(yīng)遵循文件材料形成規(guī)律,保持有機(jī)聯(lián)系,做到齊全、完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)。

3.6.2歸檔的文件材料應(yīng)為原件,一般一式一份。

重要的、利用頻繁的和有專門需要的可適當(dāng)增加份數(shù)。

歸檔文件材料的載體和字跡應(yīng)符合耐久性要求。

文件材料歸檔后不得更改。

3.6.3民營企業(yè)各部門向檔案部門移交歸檔文件時(shí),應(yīng)編制移交清冊,并由部門負(fù)責(zé)人簽字核準(zhǔn)。

民營企業(yè)檔案部門接收歸檔文件材料時(shí),應(yīng)認(rèn)真檢查歸檔文件材料的質(zhì)量,核對移交清冊,履行交接手續(xù),移交清冊各留一份以備查考。

4.檔案的管理,民營企業(yè)檔案部門應(yīng)按時(shí)接收應(yīng)歸檔的各類文件材料,通過科學(xué)分類、排列、編目,對全部檔案進(jìn)行有序化管理。

4.1檔案的分類、排列、編目

4.1.1民營企業(yè)應(yīng)根據(jù)本單位檔案內(nèi)容和載體形式等實(shí)際情況,制定統(tǒng)一的分類方案(可參照附件《民營企業(yè)文件材料分類及歸檔范圍》),分類應(yīng)保持前后一致,不能隨意變動(dòng)。

4.1.2民營企業(yè)檔案應(yīng)按類別分別排列。

案卷排列時(shí)應(yīng)遵循文件材料的形成規(guī)律,便于保管和利用。

4.1.3按照案卷的排列順序編制卷號,固定案卷位置。

同一門類內(nèi)案卷不能出現(xiàn)重號現(xiàn)象。

4.1.4照片、實(shí)物、磁性載體等文件材料按照分類方案,與紙質(zhì)文件材料一同排列、編號,存放時(shí)可根據(jù)保管需要異地保存。

4.2根據(jù)檔案分類情況,編制檔案分類目錄。

4.3檔案的保管

4.3.1民營企業(yè)應(yīng)根據(jù)保存檔案資料的數(shù)量,設(shè)立必需的專用檔案庫房,采取有效措施對檔案進(jìn)行安全保管。

并切實(shí)加強(qiáng)對知識產(chǎn)權(quán)檔案和涉及商業(yè)秘密檔案的管理。

4.3.2民營企業(yè)可設(shè)立綜合檔案室對企業(yè)各類檔案實(shí)體實(shí)行集中統(tǒng)一管理,也可根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況設(shè)立專門檔案室,對會計(jì)、產(chǎn)品、科研、人事等檔案實(shí)體實(shí)行分室管理。

4.3.3檔案庫房應(yīng)具備良好的衛(wèi)生環(huán)境和防盜、防火、防光、防潮、防塵、防有害生物和防污染等安全措施。

4.3.4保管錄音帶、錄像帶等磁性載體文件材料應(yīng)符合防磁要求。

4.3.5檔案人員要定期進(jìn)行庫藏檔案的清理核對工作,做到帳、物相符。

對破損或載體變質(zhì)的檔案,要及時(shí)進(jìn)行修補(bǔ)和復(fù)制。

4.4檔案鑒定

4.4.1民營企業(yè)應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定,制定本企業(yè)檔案保管期限表,確定檔案保管期限,劃定檔案密級。

4.4.2要定期對保管期限已滿的檔案進(jìn)行鑒定。

鑒定工作要組織由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)技術(shù)人員和檔案人員參加的鑒定小組,直接對檔案進(jìn)行鑒定。

每次鑒定要寫出鑒定報(bào)告,在保管單位備考表中注明鑒定意見,由小組負(fù)責(zé)人簽名,并注明鑒定日期。

4.4.3經(jīng)過鑒定的檔案要達(dá)到保管期限劃定準(zhǔn)確、保管單位質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

鑒定中如發(fā)現(xiàn)檔案保管期限劃定不準(zhǔn)確、檔案不完整,企業(yè)應(yīng)及時(shí)責(zé)成有關(guān)部門和人員負(fù)責(zé)修改、補(bǔ)充。

4.4.4銷毀檔案必須嚴(yán)格掌握,慎重從事,銷毀前要造具清冊,提出銷毀報(bào)告,經(jīng)企業(yè)法人批準(zhǔn)后,進(jìn)行監(jiān)銷。

銷毀檔案要嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定。

4.5檔案統(tǒng)計(jì)

4.5.1企業(yè)檔案管理要建立健全統(tǒng)計(jì)工作,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以原始記錄為依據(jù),做到準(zhǔn)確、可靠。

4.5.2檔案統(tǒng)計(jì)要有檔案管理設(shè)施、設(shè)備統(tǒng)計(jì),檔案人員統(tǒng)計(jì),檔案數(shù)量統(tǒng)計(jì),檔案提供利用及其效果統(tǒng)計(jì)等。

4.6民營企業(yè)檔案現(xiàn)代化應(yīng)與企業(yè)信息化建設(shè)同步發(fā)展。

民營企業(yè)可為檔案部門配備相應(yīng)的現(xiàn)代化管理設(shè)備和科學(xué)的管理軟件,提供技術(shù)支持,不斷提高檔案的現(xiàn)代化管理水平。

4.7民營企業(yè)發(fā)生資產(chǎn)與產(chǎn)權(quán)變動(dòng),應(yīng)參照國家有關(guān)規(guī)定,做好檔案處置工作。

5.檔案的利用

5.1民營企業(yè)檔案部門應(yīng)積極做好檔案的提供利用工作,通過開架閱覽、編寫全宗介紹、組織沿革、大事記、各類專題匯編以及建立企業(yè)專題檔案信息數(shù)據(jù)庫等形式,為企業(yè)提供及時(shí)、有效的服務(wù)。

5.2企業(yè)檔案開發(fā)與利用,必須嚴(yán)格執(zhí)行保密制度。

6.1獎(jiǎng)勵(lì)與處罰

6.1民營企業(yè)應(yīng)對在企業(yè)檔案工作中做出突出貢獻(xiàn)的人員給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

6.2民營企業(yè)應(yīng)建立檔案工作責(zé)任追究制度,對不按規(guī)定歸檔而造成文件材料損失的,或?qū)n案進(jìn)行涂改、抽換、偽造、盜竊、隱匿和擅自銷毀而造成檔案丟失或損壞的直接責(zé)任者,依法進(jìn)行處理。

7.附則

7.1本細(xì)則由吉林省檔案局負(fù)責(zé)解釋。

7.2本細(xì)則自發(fā)布之日起施行。

第5篇 石油銷售公司建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理細(xì)則

石油銷售公司建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理辦法(試行)

第一章 總則

第一條為了加強(qiáng)石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理,規(guī)范工程質(zhì)量行為,理順工程質(zhì)量管理關(guān)系,明確工程質(zhì)量管理職責(zé),確保建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量,根據(jù)相關(guān)法規(guī),結(jié)合公司建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際,參照產(chǎn)品經(jīng)銷公司《建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理辦法》,制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司的新建、擴(kuò)建、改建、遷建等建設(shè)項(xiàng)目(以下簡稱'建設(shè)項(xiàng)目')的工程質(zhì)量管理工作。

第三條建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理(以下簡稱'工程質(zhì)量管理')貫穿項(xiàng)目建議書、可行性研究、工程勘察、工程設(shè)計(jì)、物資采購、施工、監(jiān)理、調(diào)試、試生產(chǎn)、驗(yàn)收、保修期等建設(shè)全過程。

第四條工程質(zhì)量管理應(yīng)堅(jiān)持預(yù)防為主的原則,重點(diǎn)做好事前控制和事中控制,加強(qiáng)過程管理和中間環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢查和控制。

第五條建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)按照國家規(guī)定的基本建設(shè)程序組織工程建設(shè),堅(jiān)持先勘察、后設(shè)計(jì)、再施工的原則。嚴(yán)禁邊勘察、邊設(shè)計(jì)、邊施工。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第六條公司綜合辦公室是公司工程質(zhì)量管理的主管部門,主要職責(zé)如下:

(一)貫徹執(zhí)行國家、集團(tuán)、產(chǎn)品經(jīng)銷公司有關(guān)工程質(zhì)量管理的法律、法規(guī)、方針、政策并監(jiān)督各部室貫徹落實(shí);

(二)負(fù)責(zé)制定完善公司工程質(zhì)量管理制度,并監(jiān)督各部室執(zhí)行;

(三)組織公司項(xiàng)目工程質(zhì)量管理目標(biāo)的上報(bào)、審核,并督促、檢查;

(四)組織開展建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量檢查、考核;

(五)組織一般及以上工程質(zhì)量事故的調(diào)查并提出處理意見;

(六)組織公司項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收工作。

第七條綜合辦公室亦是工程質(zhì)量管理的實(shí)施機(jī)構(gòu),主要職責(zé)如下:

(一)負(fù)責(zé)建立健全公司的質(zhì)量管理體系,推動(dòng)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行并持續(xù)優(yōu)化完善;

(二)按國家、集團(tuán)公司和產(chǎn)品經(jīng)銷公司的規(guī)定審查監(jiān)理、勘察、設(shè)計(jì)、施工(包括工程總承包)、供貨等單位資質(zhì)、業(yè)績;

(二)負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目建議書、可行性研究、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)(包括重大項(xiàng)目總體設(shè)計(jì))、詳細(xì)設(shè)計(jì)(施工圖設(shè)計(jì)),制訂建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量目標(biāo)以及實(shí)施計(jì)劃,并按權(quán)限審批、報(bào)批或者報(bào)備;

(三)接受集團(tuán)公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司以及政府(建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、安全、消防等)、行業(yè)(石油化工、公路、鐵路、電力等)主管部門的質(zhì)量檢查,對查出的問題進(jìn)行整改;

(四)負(fù)責(zé)組織建設(shè)項(xiàng)目施工圖會審、設(shè)計(jì)技術(shù)交底;

(五)負(fù)責(zé)工程質(zhì)量問題及工程質(zhì)量輕微事故調(diào)查處理;

(六)負(fù)責(zé)所購設(shè)備、物資的檢查驗(yàn)收工作;

(七)其他的工程質(zhì)量管理實(shí)施工作。

第八條公司相關(guān)部門在其職責(zé)范圍內(nèi),協(xié)助公司綜合辦公室開展工程質(zhì)量管理工作。

第三章 工程質(zhì)量控制

第九條工程質(zhì)量控制是為了保證工程質(zhì)量滿足規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)以及合同所采取的一系列措施、方法和手段。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施過程,建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量控制分為勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量控制、工程施工質(zhì)量控制、工程驗(yàn)收質(zhì)量控制三個(gè)階段。

第十條勘察設(shè)計(jì)階段的質(zhì)量控制要點(diǎn)如下:

(一)勘察質(zhì)量控制要點(diǎn):公司審查勘察單位的資質(zhì)等級和相關(guān)業(yè)績,以及主要技術(shù)人員職業(yè)資格是否符合本項(xiàng)目的要求,審查質(zhì)量管理體系建立與運(yùn)行情況,審查勘察現(xiàn)場作業(yè)是否按照有關(guān)操作規(guī)程進(jìn)行并有完備的印證記錄,審查勘察成果是否滿足國家行業(yè)法規(guī)以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),是否真實(shí)、準(zhǔn)確。

(二)設(shè)計(jì)質(zhì)量控制要點(diǎn):公司綜合辦公室按照權(quán)限,審查設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)等級和相關(guān)業(yè)績,以及主要技術(shù)人員職業(yè)資格是否符合項(xiàng)目的要求,審查設(shè)計(jì)文件是否符合國家、集團(tuán)及行業(yè)規(guī)范規(guī)定的內(nèi)容和深度要求,審查改變設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、總體布局、建筑主體結(jié)構(gòu)、建筑規(guī)模、主裝置能力或引起總投資增減大于5%的重要設(shè)計(jì)變更是否報(bào)原設(shè)計(jì)審批部門審查核準(zhǔn)后實(shí)施。

1. 項(xiàng)目建議書:重點(diǎn)審查項(xiàng)目建設(shè)的必要性、市場分析與預(yù)測、產(chǎn)品方案、擬建規(guī)模和廠址環(huán)境、主要原材料的來源和其他建設(shè)條件、項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營方案、投資初步估算、資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益的初步分析、環(huán)境影響的初步分析、投資風(fēng)險(xiǎn)的初步分析等;

2. 可行性研究:重點(diǎn)審查建設(shè)的可行性、產(chǎn)品市場分析與預(yù)測、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案、工藝技術(shù)方案、主要設(shè)備選擇、總平面布置、投資估算、資金籌措及融資方案、財(cái)務(wù)分析、資源利用效率分析、土地利用及移民搬遷安置方案、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、環(huán)境影響評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分析與不確定性分析等;

3. 基礎(chǔ)設(shè)計(jì):重點(diǎn)審查基礎(chǔ)設(shè)計(jì)是否能夠滿足開展詳細(xì)設(shè)計(jì)、長周期設(shè)備訂貨以及工程總承包的深度要求,主要包括:技術(shù)經(jīng)濟(jì)、總圖運(yùn)輸、工藝及系統(tǒng)、公用工程、各專業(yè)主要設(shè)計(jì)方案(建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣儀表、暖通、儲運(yùn)等)、主要工程量、主要設(shè)備和材料明細(xì)表、(消防、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、節(jié)能)專篇、投資概算(建設(shè)工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金等);

4. 施工圖設(shè)計(jì):公司報(bào)建設(shè)行政主管部門,委托依法認(rèn)定的設(shè)計(jì)審查機(jī)構(gòu),對設(shè)計(jì)圖的結(jié)構(gòu)安全和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范執(zhí)行情況進(jìn)行審查;

5. 開工階段:按照公司《投資管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格審查開工必須具備的各項(xiàng)條件,不具備開工條件的建設(shè)項(xiàng)目一律不得批準(zhǔn)開工。

第十一條工程施工階段是形成工程實(shí)體質(zhì)量的決定性階段,施工過程中的質(zhì)量控制要點(diǎn)如下:

(一)公司在領(lǐng)取施工許可證或者開工報(bào)告前,應(yīng)按照國家和屬地有關(guān)規(guī)定辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù),由建設(shè)行政主管部門委托的工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督;

(二)綜合辦公室及監(jiān)理單位組織有關(guān)會議,在施工前審查施工單位的施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃(質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)及人員、過程質(zhì)量控制的手段和方法);

(三)施工單位設(shè)置的質(zhì)量控制點(diǎn):關(guān)鍵工序、關(guān)鍵部位、隱蔽工程、技術(shù)難度大或者施工復(fù)雜的工序或部位、對后續(xù)工序質(zhì)量有重大影響的工序或部位、采用新技術(shù)、新工藝、新材料的部位、重大設(shè)備吊裝等;

(四)作業(yè)技術(shù)交底的控制:質(zhì)量控制點(diǎn)施工前,施工單位要將技術(shù)交底書報(bào)監(jiān)理工程師審查,內(nèi)容包括施工方法、質(zhì)量要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、施工過程中注意事項(xiàng)、防范出現(xiàn)事故的措施和應(yīng)急方案等;

(五)材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量控制:進(jìn)場材料、構(gòu)配件和設(shè)備在進(jìn)場前,施工單位應(yīng)向監(jiān)理單位提交《材料、構(gòu)配件、設(shè)備報(bào)驗(yàn)表》,經(jīng)監(jiān)理工程師和公司質(zhì)檢人員審查并確認(rèn)合格后,方能進(jìn)場;

(六)現(xiàn)場施工質(zhì)量的監(jiān)督檢查:監(jiān)理單位采取旁站、巡視和平行檢驗(yàn)等方式,在施工現(xiàn)場對質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行過程中監(jiān)督和控制,確保使用材料和工藝過程的質(zhì)量;

(七)

隱蔽工程的驗(yàn)收:施工單位完成隱蔽工程后,先進(jìn)行自檢,合格后向監(jiān)理單位進(jìn)行報(bào)驗(yàn)(報(bào)驗(yàn)申請表),監(jiān)理單位現(xiàn)場檢查合格后,在隱蔽工程檢查記錄(或報(bào)驗(yàn)申請表)上簽字后,施工單位方可進(jìn)行隱蔽、覆蓋,進(jìn)入下一道工序施工;

(八)檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部和單位工程的驗(yàn)收:施工單位完成檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部和單位工程后,先進(jìn)行自檢,合格后向監(jiān)理單位進(jìn)行報(bào)驗(yàn)(報(bào)驗(yàn)申請表),并逐級進(jìn)行工程質(zhì)量驗(yàn)收(必要時(shí)質(zhì)監(jiān)、勘察、設(shè)計(jì)單位參加),在驗(yàn)收合格后履行簽字手續(xù)。

第十二條建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收階段的質(zhì)量控制主要如下:

(一)預(yù)驗(yàn)收工作:按照公司《建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,組織建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)驗(yàn)收工作,不符合要求的,不得通過預(yù)驗(yàn)收;對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題必須要求限期整改,整改完成后,提交整改報(bào)告。

(二)竣工驗(yàn)收工作:工程竣工后,施工單位先進(jìn)行自檢,自檢合格后,由監(jiān)理單位進(jìn)行竣工初檢,初檢合格后,由公司按照公司《建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收管理辦法》的要求和程序,組織建設(shè)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。

第十三條公司綜合辦公室在項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施過程中的質(zhì)量控制:

(一)檢查監(jiān)理、勘察、設(shè)計(jì)、施工等單位的質(zhì)量管理體系建立及運(yùn)行情況(包括組織機(jī)構(gòu)、人員配備、規(guī)章制度、檢測設(shè)備等);

(二)檢查監(jiān)理、勘察、設(shè)計(jì)、施工、供貨等單位的質(zhì)量管理職責(zé)是否落實(shí),質(zhì)量管理目標(biāo)是否批復(fù),項(xiàng)目質(zhì)量是否處于受控狀態(tài);

(三)檢查監(jiān)理人員、施工單位等質(zhì)量管理人員,是否嚴(yán)格按照規(guī)范對隱蔽工程、關(guān)鍵部位和重要設(shè)備的進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收,簽字手續(xù)是否完備等;

(四)檢查監(jiān)理人員、施工等單位的中間交接質(zhì)量和簽證等情況,查驗(yàn)質(zhì)監(jiān)部門組織的工程質(zhì)量驗(yàn)收情況,重點(diǎn)檢查存在的問題是否進(jìn)行了整改;

(五)檢查工程質(zhì)量事故處理后的驗(yàn)收情況,重點(diǎn)檢查事故原因是否查明,防止事故再次發(fā)生的措施是否落實(shí),責(zé)任人是否處理,相關(guān)人員是否受到教育。

第十四條公司綜合辦公室按照權(quán)限負(fù)責(zé)項(xiàng)目調(diào)試、試生產(chǎn)、保修期等階段的工程質(zhì)量管理工作。

第十五條綜合辦公室應(yīng)按以下規(guī)定向產(chǎn)品經(jīng)銷公司公司投資規(guī)劃部上報(bào)工程質(zhì)量報(bào)表、情況說明及總結(jié):

(一)每月15日上報(bào)工程質(zhì)量情況,包括項(xiàng)目概況、進(jìn)場材料設(shè)備驗(yàn)收結(jié)果、建構(gòu)筑物觀感質(zhì)量及分項(xiàng)、分部工程驗(yàn)收評定結(jié)果;

(二)每年年底上報(bào)工程質(zhì)量總結(jié),包括項(xiàng)目概況、進(jìn)場材料設(shè)備驗(yàn)收結(jié)果、建構(gòu)筑物觀感質(zhì)量及單項(xiàng)驗(yàn)收評定結(jié)果和項(xiàng)目的總體質(zhì)量評價(jià)。

第四章 工程質(zhì)量問題及事故處理

第十六條工程質(zhì)量問題是指工程質(zhì)量不合格,必須進(jìn)行返修、加固或報(bào)廢處理,由此造成直接經(jīng)濟(jì)損失低于5萬的質(zhì)量問題。

第十七條工程質(zhì)量事故是指違反有關(guān)法律法規(guī)和工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),使工程產(chǎn)生結(jié)構(gòu)安全、重要使用功能等方面的質(zhì)量缺陷,由此造成人身傷亡或者5萬元以上的重大經(jīng)濟(jì)損失的事故。

工程質(zhì)量事故分為以下5個(gè)等級:

(一)特別重大事故:造成30人以上(以上含本數(shù),下同)死亡,或者100人以上重傷,或者1億以上直接經(jīng)濟(jì)損失的事故;

(二)重大事故:造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重傷,或者5000萬元以上1億元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故;

(三)較大事故:造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重傷,或者1000萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故;

(四)一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下3人以上重傷,或者100萬元以上1000萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故;

(五)輕微事故:3人以下重傷,或者5萬以上100萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故。

第十八條工程質(zhì)量問題以及輕微工程質(zhì)量事故由綜合辦公室進(jìn)行調(diào)查處理,并將調(diào)查處理報(bào)告報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司備案。

第十九條一般及以上工程質(zhì)量事故發(fā)生后,公司應(yīng)立即采取相應(yīng)處理措施,并于40分鐘內(nèi)向產(chǎn)品經(jīng)銷公司及項(xiàng)目所在地縣級以上政府主管部門報(bào)告。

第二十條公司在收到工程質(zhì)量事故報(bào)告后,由綜合辦公室上報(bào)上級主管部門,并組織相關(guān)人員成立事故調(diào)查小組,對質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查,形成調(diào)查處理報(bào)告。若有政府主管部門組織的事故調(diào)查組,公司事故調(diào)查小組配合調(diào)查,形成的調(diào)查處理報(bào)告,由公司相關(guān)會議審定后執(zhí)行。

工程質(zhì)量事故調(diào)查處理報(bào)告包括但不限于以下內(nèi)容:事故經(jīng)過;人員傷亡及直接經(jīng)濟(jì)損失;有關(guān)質(zhì)量檢測報(bào)告;事故發(fā)生原因及性質(zhì);事故責(zé)任認(rèn)定和處理建議;事故的防范和整改措施。

第五章 工程質(zhì)量考核

第二十一條建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量納入公司年度目標(biāo)責(zé)任考核,原則上工程質(zhì)量控制按一次驗(yàn)收合格率100%、進(jìn)行優(yōu)良評定的優(yōu)良品率不低于50%作為考核目標(biāo)。

第二十二條未按工程質(zhì)量管理制度實(shí)施且造成質(zhì)量事故的,公司將根據(jù)損失程度和具體情節(jié),按照以下規(guī)定給予處分,情節(jié)嚴(yán)重并觸犯相關(guān)法律的,移交司法機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。

(一)相關(guān)部門對質(zhì)量事故發(fā)生負(fù)有責(zé)任的,依照下列規(guī)定處以罰款:

1、發(fā)生一般事故的,處以10萬元以上20萬元以下的罰款;

2、發(fā)生較大事故的,處以20萬元以上50萬元以下的罰款;

3、發(fā)生重大事故的,處以50萬元以上200萬元以下的罰款;

4、發(fā)生特別重大事故的,處以200萬元以上500萬元以下的罰款。

(二)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對質(zhì)量事故發(fā)生負(fù)有責(zé)任的,依照下列規(guī)定處以罰款:

1、發(fā)生一般事故的,處以上一年年收入30%的罰款;

2、發(fā)生較大事故的,處以上一年年收入40%的罰款;

3、發(fā)生重大事故的,處以上一年年收入60%的罰款;

4、發(fā)生特別重大事故的,處以上一年年收入80%的罰款。

第六章 附則

第二十三條本辦法由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第6篇 地產(chǎn)公司現(xiàn)金管理細(xì)則辦法

現(xiàn)金管理細(xì)則:

1、現(xiàn)金的使用范圍:

包括支付員工個(gè)人的工資、津貼;支付個(gè)人的勞務(wù)報(bào)酬;根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個(gè)人的各種獎(jiǎng)金;支付各種勞保、福利費(fèi)用以及國家規(guī)定的對個(gè)人的其他支出;出差人員差旅費(fèi);結(jié)算起點(diǎn)在1000元以下的零星支出。

2、現(xiàn)金管理要求:

(1)庫存現(xiàn)金限額以銀行核定庫存現(xiàn)金額為限,存放現(xiàn)金必須使用保險(xiǎn)柜,保險(xiǎn)柜鑰匙由出納專人保管,保險(xiǎn)柜密碼不得外泄,下班后密碼必須打亂。

(2)不準(zhǔn)用不符合財(cái)務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金。

(3)不準(zhǔn)單位之間相互借用現(xiàn)金。

(4)不準(zhǔn)慌報(bào)用途套取現(xiàn)金。

(5)不得將公款以個(gè)人名義存入銀行或保存賬外現(xiàn)金等各種形式的賬外公款。

(6)公司購置國家規(guī)定的社控商品必須采取轉(zhuǎn)賬方式,不得使用現(xiàn)金。

3、現(xiàn)金收付管理程序:

(1)任何現(xiàn)金形式的收付業(yè)務(wù),財(cái)務(wù)人員要根據(jù)國家及公司的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)行認(rèn)真審驗(yàn),對于超出標(biāo)準(zhǔn)和未經(jīng)批準(zhǔn)開支的款項(xiàng),一律不予報(bào)銷。

(2)報(bào)銷的憑證無論是外來原始發(fā)票還是本單位自制原始憑證,都必須內(nèi)容屬實(shí)、數(shù)字正確、手續(xù)完備,外來原始憑證必須有填發(fā)單位財(cái)務(wù)專用章,并在其背面左上角由上述規(guī)定的相關(guān)人員同意簽字后方可到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。對于內(nèi)容不全、手續(xù)不齊、數(shù)字有差錯(cuò)的發(fā)票(單據(jù))應(yīng)予以退回,補(bǔ)填或更正;對于偽造或涂改的憑證應(yīng)拒絕辦理。

(3)凡現(xiàn)金收入必須于當(dāng)天送交銀行,不得在保險(xiǎn)柜內(nèi)留存;公司財(cái)務(wù)部門支付現(xiàn)金,應(yīng)從本單位庫存現(xiàn)金限額中支付或從開戶銀行提取,不得坐支現(xiàn)金。

(4)日常零星支出需使用現(xiàn)金,可由經(jīng)辦人預(yù)先墊付,數(shù)額較大需借款的應(yīng)填寫現(xiàn)金借款單,注明借款理由、金額,經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取備用金,但應(yīng)在三天內(nèi)歸還,可用發(fā)票報(bào)賬補(bǔ)齊或退回所借金額。

(5)公司職工因工出差借款要填寫一式二聯(lián)的借款單,注明出差事由、地點(diǎn)、金額經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取備用金(大額出差借款,要提前三天通知財(cái)務(wù)部)。

(6)出差人員要于返回三日內(nèi)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷沖賬,報(bào)銷時(shí)根據(jù)公司差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),如實(shí)填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”,經(jīng)財(cái)務(wù)人員審核后,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字即可報(bào)賬。

(7)每筆現(xiàn)金收付后出納人必須立即在支出憑證上加蓋“現(xiàn)金收付訖”戳記,如是外來原始憑證,在付款前應(yīng)在復(fù)核后的原始憑證背面加蓋現(xiàn)金付訖印章。

(8)設(shè)置“現(xiàn)金日記賬”,按照現(xiàn)金業(yè)務(wù)發(fā)生的先后順序逐筆序時(shí)登記。每日業(yè)務(wù)終了,必須結(jié)出現(xiàn)金日記賬余額并與實(shí)存現(xiàn)金進(jìn)行核對,保證賬款相符;如發(fā)現(xiàn)不符,應(yīng)及時(shí)查明原因,進(jìn)行處理。

第7篇 某某分公司職業(yè)健康安全管理細(xì)則

總 則

第一條.為加強(qiáng)***分公司安全生產(chǎn)管理工作,改善勞動(dòng)條件,保護(hù)員工在生產(chǎn)過程中的身心健康和企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全,確保***施工順利進(jìn)行。根據(jù)勞動(dòng)保護(hù)的有關(guān)法令、法規(guī),結(jié)合***分公司的實(shí)際,特制定本制度。

第二條.分公司職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo):

(1)、安全檢查達(dá)標(biāo)率100%

(2)、無重大火災(zāi)事故

(3)、責(zé)任死亡事故為零,責(zé)任重傷事故為零

(4)、交通責(zé)任重傷(含以上)事故為零

第三條.***分公司的安全生產(chǎn)工作必須貫徹“安全第一,預(yù)防為主”的方針。

第四條.管理人員要堅(jiān)持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則,生產(chǎn)要服從安全的需要,實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn),以期達(dá)到杜絕責(zé)任事故,減少意外事故發(fā)生。

第五條.本制度主要包括管理責(zé)任、管理規(guī)定、安全職責(zé)、安全操作補(bǔ)充規(guī)程和獎(jiǎng)懲辦法。

一、 管 理 責(zé) 任

(一)、***分公司安全生產(chǎn)管理責(zé)任

第一條.***分公司總經(jīng)理是本公司安全生產(chǎn)第一責(zé)任人,全面負(fù)責(zé)***分公司的安全生產(chǎn)工作。

第二條.***分公司設(shè)一名專職安全員,負(fù)責(zé)處理本公司安全生產(chǎn)的日常事務(wù)。

第三條.***分公司維護(hù)和施工項(xiàng)目在組織設(shè)計(jì)時(shí),必須保證安全技術(shù)和防護(hù)用品使用的準(zhǔn)確性,同時(shí)嚴(yán)格控制常用工和臨時(shí)工人數(shù)的比例。(常用工指有一年以上或兩個(gè)工地以上施工經(jīng)驗(yàn)并接受過安全教育的員工,臨時(shí)工指本工地臨時(shí)招收的雜工,包括有一個(gè)工地施工經(jīng)歷的員工)

第四條.***分公司安全員必須有計(jì)劃地對所屬工地進(jìn)行安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查和教育,并做規(guī)范記錄。檢查的內(nèi)容包括車輛安全、施工現(xiàn)場安全、***質(zhì)量安全、責(zé)任記錄和駐地安全等。根據(jù)檢查情況實(shí)施獎(jiǎng)懲辦法,每兩個(gè)月將檢查的情況通報(bào)各辦事處。

第五條.各辦事處必須配備的安全生產(chǎn)設(shè)施(如安全標(biāo)志牌、人孔圍欄和車輛滅火器等),不包含個(gè)人所用的勞動(dòng)防護(hù)品。

第六條.當(dāng)遇有事故發(fā)生,***分公司安全員積極配合相關(guān)部門本著“四不放過”的原則處理。

(二)、 辦事處安全生產(chǎn)管理責(zé)任

辦事處主任是安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人,全面負(fù)責(zé)辦事處的安全生產(chǎn)管理工作。辦事處和維護(hù)班組各設(shè)專職或兼職安全員一名。

辦事處安全員負(fù)責(zé)本辦事處安全生產(chǎn)日常事務(wù)。對新開工工地維護(hù)或施工人員的確定必須嚴(yán)格把關(guān),并負(fù)責(zé)對臨時(shí)用工的崗前安全生產(chǎn)教育;積極配合***分公司安全員對新職工及實(shí)習(xí)人員必須進(jìn)行崗前安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),經(jīng)考核合格后,方可持證上崗,并做規(guī)范記錄。

督促維護(hù)或施工人員嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)操作規(guī)程,定期或不定期對所屬工地進(jìn)行監(jiān)督檢查;督促維護(hù)班組定期召開安全生產(chǎn)分析會和安全檢查,并做規(guī)范記錄。

為維護(hù)或施工人員必須按標(biāo)準(zhǔn)要求配置安全帽、電工絕緣鞋等其它安全防護(hù)用品,并有規(guī)范發(fā)放記錄。辦事處安全員要嚴(yán)把辦事處所購買的防護(hù)品質(zhì)量關(guān),確保防護(hù)品的安全可靠性。

維護(hù)或施工現(xiàn)場必須要指定專人負(fù)責(zé),各辦事處根據(jù)***實(shí)際情況必須制定安全生產(chǎn)管理規(guī)定。實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。

二、 安全生產(chǎn)補(bǔ)充操作規(guī)程

維護(hù)或施工現(xiàn)場安全操作除***公司下發(fā)的安全生產(chǎn)常識外,根據(jù)***分公司實(shí)際情況,對安全生產(chǎn)操作規(guī)程作如下補(bǔ)充:

三線交越處維護(hù)或施工,通信線路上必須加裝三線交叉保護(hù)管,保護(hù)管必須超出兩端電力線垂直落點(diǎn)80cm,保護(hù)管兩端還要加裝擋線卡。

架空桿路施工嚴(yán)禁使用金屬梯。

維護(hù)或施工人員在易燃易爆的環(huán)境(機(jī)房、網(wǎng)吧和光纖接續(xù)等)中,嚴(yán)禁煙火,禁止打鬧。

發(fā)電機(jī)正在運(yùn)行時(shí),不得加油。需要加油,必須先停機(jī),待冷卻后再加油。

維護(hù)或施工中確需要接續(xù)電源線的,兩個(gè)以上(包含兩個(gè))的接續(xù)點(diǎn)必須要相互間錯(cuò)開2厘米以上。

三、 安全生產(chǎn)管理規(guī)定

第一條.***分公司安全員每月對有在建***的辦事處都要抽查到,并有規(guī)范記錄,每月底向***分公司總經(jīng)理匯報(bào)本月的安全生產(chǎn)情況和下月的安全生產(chǎn)管理工作計(jì)劃,每兩個(gè)月向各辦事處通報(bào)一次安全生產(chǎn)抽查情況。

第二條.辦事處安全員每月對在建工地抽查率要達(dá)到50%,必須有規(guī)范記錄和現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字,每月25日前將本月的安全生產(chǎn)情況寫為月報(bào)形式并經(jīng)辦事處主任簽字上報(bào)***分公司安全員。

第三條.勞動(dòng)防護(hù)用品除防觸電告警安全帽和電工絕緣鞋有***公司統(tǒng)一采購,然后從直接成本中扣回,其余防護(hù)用品有各辦事處自己采購,并報(bào)***分公司備案。嚴(yán)禁使用“三無”產(chǎn)品。辦事處對所需的勞動(dòng)防護(hù)品及用具要及時(shí)以文字形式(經(jīng)辦事處主任簽字)上報(bào)***分公司安全員。

第四條.各維護(hù)班組在施工生產(chǎn)中,嚴(yán)禁“三違”現(xiàn)象發(fā)生,嚴(yán)禁酒后上班或晚上過多酗酒。

第五條.維護(hù)或施工現(xiàn)場必須有專人指揮和明顯的安全標(biāo)志,防止因維護(hù)或施工而傷害過往行人維護(hù)或施工人員被外來因素傷害。

第六條.工地負(fù)責(zé)人或安全員要提前對維護(hù)或施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查,提前排除安全隱患或采取穩(wěn)妥可靠的防范措施,并在維護(hù)或施工前告知所有維護(hù)或施工人員。對復(fù)雜施工環(huán)境不能采取十分把握的勞動(dòng)防護(hù)措施,辦事處必須盡快向***分公司安全員匯報(bào)。

第七條.辦事處新聘用的工地負(fù)責(zé)人,必須經(jīng)***分公司對其安全管理方面進(jìn)行考核,合格后方可錄用。

第八條.維護(hù)班組每隔6-10天召開一次安全生產(chǎn)例會,每隔3-5天進(jìn)行一次較全面的安全檢查,并都要做規(guī)范記錄。勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄必須有領(lǐng)物人簽字。在檢查中只要檢查人員未見到這三本記錄,不論何種理由都按沒有論處。

第九條.維護(hù)班組必須保證維護(hù)或施工人員有正常的休息時(shí)間,嚴(yán)禁使用18周歲以下或55周歲以上人員,45周歲以上禁止登高作業(yè)。工地負(fù)責(zé)人要留有維護(hù)或施工人員身份證復(fù)印件或準(zhǔn)確的身份證號碼記錄,并及時(shí)報(bào)***分公司安全員備案。

第十條.在上級或***分公司檢查中,對查出的安全隱患未在規(guī)定期限按要求整改,除按有關(guān)規(guī)定處罰,立即停工整頓,直至隱患消除為止。

第十一條.對儀器、儀表等設(shè)備操作不十分清楚的人員,嚴(yán)禁亂動(dòng)設(shè)備。辦事處對儀器、儀表等設(shè)備的管理必須要指定專人負(fù)責(zé)保養(yǎng),并有出入使用記錄。

第十二條.辦事處安全員對每天的維護(hù)或施工地點(diǎn)必須能隨時(shí)找到,并積極配合***公司或***分公司做好安全生產(chǎn)檢查。對不能提供準(zhǔn)確地點(diǎn)或可靠的聯(lián)系方式,而造成無法檢查的,一經(jīng)查出按相關(guān)規(guī)定處罰。若因此發(fā)生責(zé)任事故,其辦事處承擔(dān)所有行政責(zé)任和相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。

第十三條.***分公司配給辦事處的安全防護(hù)設(shè)施年損壞率為總價(jià)的10%,超過10%的按原價(jià)從辦事處管理績效中扣回。安全防護(hù)設(shè)施損壞后辦事處安全員要盡快向***分公司匯報(bào),經(jīng)***分公司安全員確認(rèn)后,方可處理。

第十四條.工地負(fù)責(zé)人或安全員要經(jīng)常督促本工地駕駛員嚴(yán)格遵守行車措施“十不準(zhǔn)”和公司的車輛管理規(guī)定。

第十五條.各辦事處主任必須與***分公司總經(jīng)理簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書,并繳一定數(shù)額的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金,全年無責(zé)任事故發(fā)生,將一定的比例返還。

第十六條.若維護(hù)班組發(fā)生事故,首先要立即組織搶救,并保護(hù)好現(xiàn)場,同時(shí)要及時(shí)逐級如實(shí)匯報(bào)。

四、 獎(jiǎng)懲規(guī)定

第一條. 對于嚴(yán)格按照本專業(yè)安全操作規(guī)程進(jìn)行操作,當(dāng)年未發(fā)生任何責(zé)任事故,可參加***公司安全生產(chǎn)先進(jìn)個(gè)人的評比,有******公司進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

第二條. 對排除重大安全隱患,為保障通信設(shè)備和人身安全做出貢獻(xiàn)的線路維護(hù)或施工人員給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)300元。

第三條.辦事處被檢查的工地管理井井有條,按規(guī)定著裝,無安全隱患,各種記錄完整、規(guī)范,給予工地負(fù)責(zé)人、辦事處安全員、辦事處主任分別獎(jiǎng)勵(lì)100元、100元、150元。

第四條.各辦事處和維護(hù)班組不聽他人勸阻,盲目指揮、野蠻作業(yè),酒后出班而造成傷亡事故,辦事處和當(dāng)事人要承擔(dān)主要經(jīng)濟(jì)損失,并根據(jù)事故大小和造成的后果,報(bào)公司相關(guān)管理部門,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,給部門負(fù)責(zé)人必要的行政處分。對不服從管理的,在原罰款基礎(chǔ)上加倍罰款。

第五條.辦事處安全員未按規(guī)定到工地檢查,也無規(guī)范的檢查記錄或在***公司、***分公司檢查時(shí),辦事處安全員不能提供維護(hù)班組準(zhǔn)確的施工地點(diǎn),每查出一次,對該工地負(fù)責(zé)人和辦事處主任罰款100元。

第六條.未即時(shí)報(bào)安全生產(chǎn)月報(bào)、月報(bào)不真實(shí)或不報(bào),每次對該工地負(fù)責(zé)人和辦事處主任罰款200元,連續(xù)不報(bào)月報(bào)罰款按月倍增。

第七條.辦事處主任不在所轄負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi),也未上報(bào)公司的,查出一次罰款辦事處主任200元;維護(hù)班組長雇傭16周歲以下未成年童工,查出一次罰款工地負(fù)責(zé)人和維護(hù)班組長各100元;維護(hù)或施工駐地或辦事處駐地?zé)o張貼安全標(biāo)語,查出一次罰款辦事處主任100元;維護(hù)或施工駐地?zé)o安全例會記錄和檢查記錄,每少一項(xiàng)扣辦事處主任和工地負(fù)責(zé)人各100元;對于違章指揮現(xiàn)象,未造成損失的查出一次罰款直接指揮人100元;對不符合安全要求的工具處理不徹底的查出一次罰款工地負(fù)責(zé)人和辦事處主任各100元;野蠻施工查處一次罰款當(dāng)事人和工地負(fù)責(zé)人各200元;登高作業(yè)不戴防觸安全帽,查處一次罰款每人100元有工地負(fù)責(zé)人出;登高作業(yè)不系保安帶者,查處一次罰款每人50元有工地負(fù)責(zé)人出;使用磨損超過四分之一的滑板掛鉤者,查處一次罰款每人50元有工地負(fù)責(zé)人出;腳扣皮帶用下戶線代替者,查處一次罰款每人50元有工地負(fù)責(zé)人出;緊鋼線不用鋼線大滑輪者,查處一次罰款100元;人井作業(yè)不使用圍欄,井上無人看管,每次罰款200元;維護(hù)或施工人員穿拖鞋、皮鞋登高,每人罰款50元。

第八條.維護(hù)施工車輛帶病行駛、駕駛員疲勞駕駛、超速駕駛、酒后駕駛每次每項(xiàng)罰款100元。

第九條.在安全檢查中,檢查評分低于70分的,每次對該工地負(fù)責(zé)人和辦事處主任罰款100元。

第十條.對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患,未在規(guī)定期限內(nèi)按要求整改,每次對該辦事處主任和工地負(fù)責(zé)人各罰款300元。

第十一條.在***公司安全檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患,未在規(guī)定期限內(nèi)按要求整改,每次對***分公司安全員罰款300元。

五、 各類人員安全職責(zé)

(一)、***分公司總經(jīng)理安全職責(zé)

第一條. ***分公司總經(jīng)理為***分公司安全生產(chǎn)第一責(zé)任人,對本公司安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。

第二條. 認(rèn)真貫徹各項(xiàng)安全法律、法規(guī)和規(guī)定。健全安全組織,設(shè)立專職安全員,完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度,建立安全管理基礎(chǔ)資料,確保安全生產(chǎn)管理工作有序運(yùn)行。

第三條. 實(shí)行安全生產(chǎn)目標(biāo)管理,建立分級安全生產(chǎn)責(zé)任制,制定安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲辦法。

第四條. 積極完成上級交給的各項(xiàng)任務(wù),認(rèn)真組織參加各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng),努力提高本公司員工的安全意識和事故防范能力。

第五條. 督促辦事處主任認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)管理責(zé)任。

第六條. 督促***分公司安全員經(jīng)常對維護(hù)或施工人員進(jìn)行安全教育和加大對施工現(xiàn)場的檢查力度,查糾“三違”行為,對查出的安全隱患即時(shí)整改率達(dá)100%。

第七條 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),嚴(yán)格管理。確保***分公司不發(fā)生各類安全責(zé)任事故。

第八條 若發(fā)生事故,要嚴(yán)格按規(guī)定程序逐級即時(shí)上報(bào),不拖延、不隱瞞,要按照“四不放過”的原則對事故進(jìn)行處理。

(二)、***分公司安全員職責(zé)

第一條 認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項(xiàng)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和規(guī)定,協(xié)助***分公司總經(jīng)理做好安全生產(chǎn)日常管理工作,健全和完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度,完善安全管理基礎(chǔ)資料和臺帳,確保安全生產(chǎn)管理工作有效運(yùn)行。

第二條 擬訂安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃,實(shí)施對特種作業(yè)員工和生產(chǎn)一線人員的安全教育和培訓(xùn)。

第三條 按規(guī)定開展安全生產(chǎn)檢查和實(shí)施獎(jiǎng)懲辦法,加強(qiáng)施工現(xiàn)場的安全管理,及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患,督促隱患即時(shí)整改率達(dá)100%。

第四條 重視安全防護(hù),督促辦事處按規(guī)定做好勞動(dòng)防護(hù)用品的配備和發(fā)放。

第五條 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),嚴(yán)格管理,確保全年不發(fā)生各類責(zé)任事故。若發(fā)生事故,負(fù)責(zé)及時(shí)如實(shí)上報(bào),積極配合協(xié)調(diào)處理。

第六條 認(rèn)真完成上級交給的各項(xiàng)工作任務(wù),積極組織上級安排的各項(xiàng)安全活動(dòng)。

第七條 大力開展安全宣傳,努力營造安全生產(chǎn)氛圍。

(三)、辦事處主任安全職責(zé)

第一條 辦事處主任為本辦事處安全生產(chǎn)第一責(zé)任人,對本部門的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。

第二條 認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項(xiàng)安全法律、法規(guī)和規(guī)定。設(shè)立專職或兼職安全員,完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度,健全安全管理資料,確保安全生產(chǎn)工作有序運(yùn)行。

第三條 實(shí)行安全生產(chǎn)目標(biāo)管理,建立安全生產(chǎn)責(zé)任制,制定安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲辦法。

第四條 重視安全保護(hù),為維護(hù)或施工人員配備必須的安全生產(chǎn)防護(hù)用品和施工必用的安全防護(hù)設(shè)施。

第五條 積極完成上級交給的各項(xiàng)任務(wù),認(rèn)真組織參加各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng),努力提高本辦事處員工的安全生產(chǎn)意識和事故防范能力。

第六條 督促辦事處安全員加強(qiáng)維護(hù)施工現(xiàn)場的安全管理,積極開展安全生產(chǎn)檢查,對查出的安全隱患即時(shí)整改率達(dá)100%。

第七條 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),嚴(yán)格管理。確保本辦事處不發(fā)生各類安全責(zé)任事故。

第八條 若發(fā)生事故,要嚴(yán)格按規(guī)定程序逐級及時(shí)如實(shí)上報(bào),要按照“四不放過”的原則對事故進(jìn)行處理。

(四)、辦事處安全員職責(zé)

第一條 協(xié)助辦事處主任認(rèn)真貫徹各項(xiàng)安全法律、法規(guī)和規(guī)定,負(fù)責(zé)辦事處的安全生產(chǎn)日常管理工作,健全和完善辦事處的安全生產(chǎn)規(guī)章制度,健全安全生產(chǎn)資料和臺帳,確保安全生產(chǎn)管理工作有效運(yùn)行。

第二條 擬訂本辦事處安全生產(chǎn)工作計(jì)劃。積極配合***分公司安全員對特種作業(yè)人員和生產(chǎn)一線人員的安全教育和培訓(xùn)。

第三條 加強(qiáng)基礎(chǔ)管理。按規(guī)范做好安全會議記錄、安全檢查記錄和防護(hù)用品發(fā)放記錄,幫助所屬工地按要求建立各種安全責(zé)任記錄。

第四條 經(jīng)常對所屬工地的維護(hù)施工現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查,積極配合***公司和***分公司的安全生產(chǎn)檢查。對查出的安全隱患要督促其100%地即時(shí)整改。

第五條 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),嚴(yán)格管理。確保本辦事處全年不發(fā)生各類責(zé)任事故。若發(fā)生事故,要及時(shí)如實(shí)逐級上報(bào)并積極協(xié)助處理。

第六條 認(rèn)真完成上級交給的各項(xiàng)工作,積極組織上級安排的各項(xiàng)活動(dòng)。

第七條 指導(dǎo)所屬工地大力開展安全宣傳,努力營造安全生產(chǎn)氛圍。

(五)、工地負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)

第一條 工地負(fù)責(zé)人對本工地維護(hù)或施工人員的人身安全、車輛安全、財(cái)產(chǎn)安全和***質(zhì)量安全負(fù)直接責(zé)任。

第二條 組織本工地維護(hù)或施工人員接受安全教育,認(rèn)真執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度,在保證安全情況下,組織指揮生產(chǎn)。當(dāng)生產(chǎn)和安全發(fā)生沖突時(shí),生產(chǎn)必須服從安全。

第三條 督促工地安全員經(jīng)常進(jìn)行全面的安全檢查,并按規(guī)范做好各種記錄。

第四條 布置生產(chǎn)工作時(shí),要視作業(yè)環(huán)境布置安全防護(hù)措施。

第五條 積極開展安全生產(chǎn)宣傳,組織班組學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)操作規(guī)程和安全規(guī)章制度,交流安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),制定安全生產(chǎn)措施,堅(jiān)持安全文明生產(chǎn)。

第六條 指定專人和有經(jīng)驗(yàn)的老員工,對新員工進(jìn)行勞動(dòng)技能及安全操作知識傳、幫、帶。

第七條 對不服從管理、違章蠻干者,視情節(jié)輕重,有權(quán)給予批評直至停止其工作,然后報(bào)請領(lǐng)導(dǎo)處理。

第八條 若發(fā)生事故要立即組織搶救,保護(hù)現(xiàn)場,及時(shí)如實(shí)上報(bào),組織或參加事故原因分析,查清責(zé)任。

(六)、工地安全員職責(zé)

第一條 協(xié)助工地負(fù)責(zé)人貫徹上級有關(guān)安全生產(chǎn)政策和規(guī)定,根據(jù)工地實(shí)際情況制定相適應(yīng)的安全規(guī)定,搞好本工地安全生產(chǎn)工作。

第二條 帶頭遵守安全技術(shù)操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度,組織維護(hù)或施工人員學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)知識,召開安全生產(chǎn)例會,深入維護(hù)施工現(xiàn)場檢查安全生產(chǎn)工作,查糾一切違章、違紀(jì)行為,做好安全生產(chǎn)例會和安全檢查記錄。

第三條 對本工地施工生產(chǎn)進(jìn)行安全監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)違章者,有權(quán)給予批評和經(jīng)濟(jì)處罰,對不聽勸阻者停止其工作并及時(shí)向本單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

第四條 協(xié)助工地負(fù)責(zé)人組織落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng),對員工進(jìn)行安全教育,宣傳安全知識,作好新工人(含臨時(shí)用工)的安全培訓(xùn)工作。

第五條 發(fā)生事故,要立即組織搶救,保護(hù)現(xiàn)場,及時(shí)如實(shí)上報(bào),參與事故調(diào)查和事故原因分析,配合處理好善后工作。

(七)、維護(hù)或施工人員安全生產(chǎn)職責(zé)

第一條 嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律和安全技術(shù)操作規(guī)程,遵守安全生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度,對本崗位安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。

第二條 接受安全教育,服從安全指導(dǎo),積極參加各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng),宣傳安全生產(chǎn)知識,主動(dòng)提出改進(jìn)安全生產(chǎn)工作的意見,增強(qiáng)自我安全防護(hù)意識。

第三條 按規(guī)定穿戴電告警安全帽、電工絕緣鞋、系好安全帶,正確使用工具、設(shè)備和安全防護(hù)用品。

第四條 在保證安全的情況下進(jìn)行生產(chǎn),對要求違章作業(yè)的有權(quán)拒絕執(zhí)行,對他人違章行為有責(zé)任勸阻。

第五條 發(fā)生事故時(shí),要迅速進(jìn)行搶救,保護(hù)現(xiàn)場做好記錄,如實(shí)提供有關(guān)資料和情況。

(八)、駕駛?cè)税踩氊?zé)

第一條. 嚴(yán)格遵守道路交通法規(guī)和駕駛操作規(guī)程,服從交通管理。

第二條 嚴(yán)格遵守公司的車輛管理制度,不擅自開車,不擅自將車交給他人駕駛,不亂停放車輛。

第三條 認(rèn)真落實(shí)車輛日常維護(hù)和保養(yǎng)工作,發(fā)現(xiàn)故障即時(shí)修復(fù)或報(bào)修,使車輛保持良好的運(yùn)行技術(shù)狀態(tài)。

第四條 工地車輛夜間停放如不安全,需要有人看管。

第五條 行車前,要檢查車況、人員乘坐和工、器具放置是否符合安全要求。如不符合安全要求,有權(quán)拒絕啟動(dòng)車輛。

第六條 維護(hù)施工中停車要督促維護(hù)或施工人員下車靠人行道側(cè)下車,短時(shí)間路邊停放要打開信號燈;停放十分鐘以上的車輛,前后30米處要放警令樁或其它明顯的安全標(biāo)志。

第七條 若發(fā)生事故要保護(hù)好現(xiàn)場,及時(shí)如實(shí)上報(bào),參加事故調(diào)查和事故原因分析,查清責(zé)任,配合處理好善后工作。

附 錄

本規(guī)章制度自公布之日起正式實(shí)施,以前的規(guī)章制度與本制度不一致之處,均以本制度為準(zhǔn);未盡事宜,隨時(shí)補(bǔ)充。解釋權(quán)在***分公司。

二零零八年三月一日

第8篇 股份公司交通安全管理細(xì)則

1 總則

1.1 為了確保交通安全，減少人員傷亡和車輛財(cái)物損失，保證公司日常生產(chǎn)(工作)的有序進(jìn)行，特制定交通管理實(shí)施細(xì)則。本公司所屬部門、分廠(分公司)(以下通稱單位)均應(yīng)遵照執(zhí)行。

1.2 公司成立以分管副總經(jīng)理為主，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加的交通安全管理委員會，實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，并確定人武保衛(wèi)部門為交通安全歸口管理部門。有車輛的單位應(yīng)有1名領(lǐng)導(dǎo)分管此項(xiàng)工作。

2 交通安全管理內(nèi)容

2.1 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和上級主管部門有關(guān)交通安全管理的政策、法令和規(guī)定。

2.2 組織駕駛員年審,定期開展駕駛員安全活動(dòng),包括組織駕駛員學(xué)習(xí)職業(yè)道德、交通法規(guī)、交流駕駛操作技能，分析典型事故案例等。

2.3 認(rèn)真做好車輛安全檢查工作（包括年檢、年審、臨時(shí)抽檢等），確保車輛完好。

2.4 加強(qiáng)公司內(nèi)道路標(biāo)志管理，做到交通標(biāo)志明顯清晰，隨時(shí)制止和糾正各種違規(guī)行為，確保道路暢通無堵塞，防止事故發(fā)生。

2.5 負(fù)責(zé)對公司各種交通事故的調(diào)查、裁決和處理。

3 交通安全教育

3.1 教育對象：重點(diǎn)為各部門機(jī)動(dòng)車輛駕駛員（小轎車、面包車、客車、卡車）、摩托車、特種車輛（堆垛車、吊車、電瓶車、鏟車）駕駛員，非機(jī)動(dòng)車(自行車、三輪車、電動(dòng)車、助力車、板車)騎車人。同時(shí)負(fù)責(zé)對廣大員工的交通安全進(jìn)行教育。

3.2 教育內(nèi)容：有關(guān)交通事故法規(guī)和法則，車輛(人員)交通安全常識，上級有關(guān)交通事故的通報(bào)及交通事故典型案例等。另外，要突出抓好特殊情況下的交通安全教育：諸如季節(jié)變化及冬令對人及車輛影響的行車安全教育，長途開車安全教育及危險(xiǎn)品運(yùn)輸前的安全教育等。

3.3 教育時(shí)間：全年一般安全教育時(shí)間不少于50小時(shí)；季節(jié)變化安全教育不少于10小時(shí)；冬季行車安全教育不少于15小時(shí)；長途運(yùn)輸和運(yùn)輸危險(xiǎn)品前的安全教育不少于2小時(shí)。

4 機(jī)動(dòng)車輛管理

4.1 汽車駕駛員須嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和操作規(guī)程。出車時(shí)必須帶全各種證件，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不準(zhǔn)擅自改變行車路線。

4.2 出車前細(xì)心檢查車輛技術(shù)狀況，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)排除，確保不帶故障出車，做到車容整潔，技術(shù)狀況良好，隨車工具、附件齊備完好。

4.3 開車時(shí)要集中精力，隨時(shí)做好發(fā)生應(yīng)急情況的準(zhǔn)備，堅(jiān)持做到“八慢”、“六不開”，在任何情況下，不準(zhǔn)開“違章車”。公司轄區(qū)內(nèi)行駛，速度不得超過10公里，出入公司大門、車間、庫房時(shí)，不得超過5公里；車間、庫房內(nèi)時(shí)速不得超過3公里。

4.4 堅(jiān)持車輛的維修保養(yǎng)。維修保養(yǎng)要求：四不漏(不漏油、不漏水、不漏氣、不漏電)、四凈(油凈、水凈、空氣凈、車輛凈)，各種零部件完整無缺，車輛附屬裝置配備齊全，操作靈敏。

4.5 對不符合技術(shù)要求的車輛，如喇叭、燈光、轉(zhuǎn)向制動(dòng)器等有故障的車輛，嚴(yán)禁出車。

4.6 外出車輛當(dāng)天應(yīng)返回公司的，返回后應(yīng)按指定地點(diǎn)或車庫停放，嚴(yán)禁車輛在公司外停留過夜。

4.7 建立機(jī)動(dòng)車輛檔案。其內(nèi)容包括：各種車輛隨車技術(shù)文件說明書等；歷次大修時(shí)間及更換的零部件記錄；車輛事故及修復(fù)情況等。

5 非機(jī)動(dòng)車輛管理

5.1 新購非機(jī)動(dòng)車輛(含助力車、自行車、三輪車、板車)須按時(shí)辦理手續(xù)后方可行駛。

5.2 牌照應(yīng)放在明顯位置，證件應(yīng)隨身攜帶。

5.3 非機(jī)動(dòng)車的鈴、閘、鎖齊全完好。

5.4 行駛中要嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，在公司外部必須服從公安機(jī)關(guān)車輛管理人員的指揮和檢查，在公司內(nèi)部應(yīng)服從統(tǒng)一管理。

6 交通安全管理

6.1 交通安全管理總體要求

6.1.1 各種車輛出車，必須有出車單，駕車人必須具有駕照，嚴(yán)禁酒后駕車。

6.1.2 車輛駕駛員不準(zhǔn)隨意將車輛借給外單位使用。

6.1.3 承接外出運(yùn)輸任務(wù)車輛駕駛?cè)藛T，不準(zhǔn)擅自捎貨、帶客。

6.1.4 出車中途停車，應(yīng)斷油停電、關(guān)鎖門窗，采取必要防范措施。

6.1.5 裝載危險(xiǎn)品時(shí),應(yīng)自覺遵守危險(xiǎn)品裝載規(guī)定，嚴(yán)禁和其它物品混裝，押車人員不得私自離開車輛。

6.1.6 行駛中嚴(yán)禁超載、超高、超速、超長、人貨混裝、駕駛室超員。

6.2 長途車安全管理要求。

6.2.1 對車輛進(jìn)行細(xì)致檢查,及時(shí)排除故障。

6.2.2 需日夜兼程，執(zhí)行緊急長途任務(wù)的車輛，必須配備兩名或兩名以上駕駛員。

6.2.3 公司領(lǐng)導(dǎo)出長途(滬寧線以外)持證駕車時(shí)，必須由專職駕駛員隨同外出，原則上不獨(dú)立駕車。

6.3 摩托車、助力車、自行車交通安全管理要求

6.3.1 各部門、分廠(分公司)對本部門騎非機(jī)動(dòng)車的員工，要經(jīng)常利用各種機(jī)會進(jìn)行安全教育，廣泛宣傳交通法規(guī)。

6.3.2 員工進(jìn)出公司大門必須下車推行（上下班高峰期除外）；行駛中不準(zhǔn)雙手脫把、不準(zhǔn)攀扶其它車輛或手中持物、不準(zhǔn)扶身并肩或曲折競駛；轉(zhuǎn)彎前須減速慢行、向后探望伸手示意，不準(zhǔn)突然猛拐；不準(zhǔn)在公司范圍內(nèi)學(xué)騎自行車、助力車和三輪車，摩托車、助力車、自行車在公司行駛時(shí)禁止帶人。

6.3.3 在公司內(nèi)嚴(yán)禁強(qiáng)行攔車、爬車、跳車、設(shè)置路障、亂堆物品。

6.3.4 上班時(shí)間內(nèi)部聯(lián)系工作，一律步行，不準(zhǔn)啟用已經(jīng)停入車棚的自行車、摩托車、電動(dòng)車、助力車等車輛代步。

6.3.5 經(jīng)過檢驗(yàn)合格的三輪車、板車，需二證相符方可出大門，無證車輛嚴(yán)禁進(jìn)出公司大門。

6.3.6 全體員工應(yīng)當(dāng)遵守交通法規(guī)，自覺維護(hù)交通秩序，尤其是各級領(lǐng)導(dǎo)干部更應(yīng)帶頭遵照執(zhí)行。

6.4 電瓶車、鏟車交通安全管理要求

6.4.1 必須定期做好維護(hù)保養(yǎng)檢修工作。

6.4.2 電瓶車、鏟車嚴(yán)禁帶故障出車。

6.4.3 喇叭、剎車、燈光、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)確保有效完好。

6.4.4 未經(jīng)培訓(xùn)(考試合格)的無證人員嚴(yán)禁駕駛。

6.4.5 公司內(nèi)運(yùn)輸?shù)碾娖寇囓噹喜粶?zhǔn)帶人，沒有駕駛室的鏟車，嚴(yán)禁在駕駛員旁坐人。

6.4.6 各級管理人員嚴(yán)禁違章指揮無證人員開車及在車輛不良情況下開車。

6.4.7 車輛所屬部門領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)對公司內(nèi)車輛駕駛員的管理和日常安全教育，嚴(yán)格遵守交通安全規(guī)定

6.5 公司內(nèi)道路管理要求

6.5.1 保持道路路面平整清潔，不準(zhǔn)在路面上隨意打洞挖坑，不準(zhǔn)隨意在道路上堆放材料、設(shè)備或雜物，保持車輛暢通無阻。

6.5.2 在道路旁種植的樹木花草，不得妨礙交通標(biāo)志、安全視距和車輛行人的通行，嚴(yán)禁損毀或擅自移動(dòng)路牌、交通標(biāo)志牌。

6.5.3 生產(chǎn)作業(yè)場所必須劃定安全通道，通道內(nèi)不允許堆放任何物品，應(yīng)當(dāng)保持通暢無阻。

6.5.4 任何部門、分廠（分公司）和個(gè)人，未經(jīng)人武保衛(wèi)部門的同意，不準(zhǔn)占用道路停放車輛、堆物作業(yè)、搭棚、蓋房、挖掘路面、亂倒垃圾或進(jìn)行其它妨礙交通安全的活動(dòng)。

6.5.5 工程修建、作業(yè)施工，需要占用或挖掘道路時(shí)，須經(jīng)人武保衛(wèi)部門批準(zhǔn)，并設(shè)置明顯的標(biāo)志和采取安全防范措施，方可施工作業(yè)。工程竣工后，應(yīng)及時(shí)清理現(xiàn)場、修復(fù)路面和恢復(fù)道路應(yīng)有設(shè)施，其他部門一律不許任意占用和挖掘道路。

6.5.6 嚴(yán)禁使用非規(guī)范運(yùn)輸工具，造成路面損傷。

6.5.7 嚴(yán)禁車輛行駛途中拋灑滴漏，嚴(yán)禁損壞綠化、撞壞路側(cè)石或造成交通設(shè)施及公司財(cái)物損壞。

6.5.8 嚴(yán)禁各種無牌證的機(jī)動(dòng)車輛在公司轄區(qū)內(nèi)行駛和駛出公司外。

6.5.9 摩托車、輕騎、助力車、自行車在規(guī)定時(shí)間內(nèi)可從人民西路107號大門進(jìn)出，除外一律從運(yùn)河?xùn)|路125號大門進(jìn)出公司。車輛在進(jìn)入公司大門時(shí)要按示意停車或減速行駛。進(jìn)入公司要按交通路牌標(biāo)志行駛。

6.5.10中央大道嚴(yán)禁停放車輛裝卸貨物。機(jī)動(dòng)車輛必須按指定地點(diǎn)停放，外單位車輛、私家車因工作需要進(jìn)入公司，應(yīng)停放在指定區(qū)域；摩托、輕騎、助力車、自行車進(jìn)入公司后，必須按指定地點(diǎn)、車棚停放，不得隨意亂停亂放，嚴(yán)禁停放在生產(chǎn)作業(yè)場所和辦公室。

6.5.11 各種機(jī)動(dòng)車輛在公司轄區(qū)不準(zhǔn)亂鳴喇叭，不準(zhǔn)安裝高音或怪音喇叭。

6.6 機(jī)動(dòng)車輛駕駛員安全管理要求（包括二輪；輕騎、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車）

6.6.1 本公司員工自費(fèi)培訓(xùn)駕駛員，經(jīng)有關(guān)部門培訓(xùn)考試合格并領(lǐng)取駕駛證后，必須到公司保衛(wèi)部門車管員處填表登記。汽車駕駛員要與公司簽訂責(zé)任協(xié)議書，明確雙方權(quán)利、義務(wù)及各自應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，才能列入公司統(tǒng)一管理范圍。

6.6.2 中層干部因工作需要培訓(xùn)兼職駕駛員的(包括自費(fèi)培訓(xùn))，應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可參加培訓(xùn)，列入統(tǒng)一管理范圍。經(jīng)培訓(xùn)考試合格領(lǐng)取駕駛證后，應(yīng)與公司簽訂責(zé)任協(xié)議書，明確本人應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。因公駕車需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方能開車(自備車?yán)?。

6.6.3 公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)培訓(xùn)考試合格領(lǐng)取駕駛證后，無特殊情況，一般自己不要獨(dú)立駕車，防止發(fā)生交通事故。

6.6.4 公司可根據(jù)實(shí)際情況，指定一些車輛留給領(lǐng)導(dǎo)待用，做到專車專用，以便于更好熟悉車輛性能，確保安全行車。嚴(yán)禁在不熟悉、不同類型車輛性能的情況下駕駛車輛。

6.6.5 各類駕駛員，應(yīng)具備良好的職業(yè)道德和法制觀念，牢記“安全第一”，嚴(yán)格遵守各種交通規(guī)則，做到不違章，不違紀(jì)，嚴(yán)禁酒后開車，疲勞開車。

6.6.6 汽車駕駛員必須按時(shí)參加每月的駕駛員教育活動(dòng)，特殊情況履行請假手續(xù)。自費(fèi)培訓(xùn)的駕駛員參加活動(dòng)時(shí)間一般由個(gè)人自己解決。

6.6.7 必須按照規(guī)定的時(shí)間參加駕駛員年審工作，自費(fèi)培訓(xùn)的駕駛員年審費(fèi)用由本人承擔(dān)，并交納一定的管理費(fèi)用。

6.6.8 駕駛員停駕1年以上，再從事駕駛工作，應(yīng)參加市交通管理部門的統(tǒng)一考試，合格后才可重新上崗。

7 交通事故管理

7.1 交通事故報(bào)告

7.1.1 車輛發(fā)生交通事故時(shí)，必須保護(hù)現(xiàn)場。

7.1.2 以最快的速度，向有關(guān)部門報(bào)告下列情況：

a 廠內(nèi)交通事故，一般屬于生產(chǎn)安全事故，由生產(chǎn)安全部門歸口。事故發(fā)生后應(yīng)在第一時(shí)間向生產(chǎn)安全部門報(bào)警，同時(shí)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并通知人武保衛(wèi)部門。人武保衛(wèi)部門應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)安全部門一起調(diào)查、處理。

b 社會交通事故，應(yīng)在第一時(shí)間向當(dāng)?shù)毓簿帧?10”報(bào)警，并迅速通報(bào)人武保衛(wèi)部門。人武保衛(wèi)部門接報(bào)后立即派員趕赴現(xiàn)場（調(diào)查、取證），同時(shí)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)，通知生產(chǎn)安全部門。

c 凡交通事故有傷員時(shí)，首先盡力搶救傷員，并要做好現(xiàn)場標(biāo)記。

d 交通肇事如有人員死亡時(shí)，必須保護(hù)好現(xiàn)場，現(xiàn)場嚴(yán)禁移動(dòng)。

7.2 交通事故處理

7.2.1 公司內(nèi)交通事故，由保衛(wèi)部門、安技部門組織現(xiàn)場勘察，調(diào)查分析責(zé)任，以責(zé)論處。

7.2.2 社會交通事故，原則上由當(dāng)?shù)毓簿纸煌ü芾聿块T處理，人武保衛(wèi)部門應(yīng)積極協(xié)助交通管理部門做好有關(guān)工作。涉及人員傷亡，生產(chǎn)安全部門應(yīng)迅速介入，以保護(hù)職工人身安全和合法權(quán)益。

7.2.3 發(fā)生交通事故的直接責(zé)任者，根據(jù)事故情節(jié)和損失大小，負(fù)一定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

7.2.4 對于重大交通事故的直接責(zé)任者，除承擔(dān)應(yīng)負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，另根據(jù)事故情節(jié)和損失的大小，按有關(guān)規(guī)定給予行政處分，直到追究法律責(zé)任。

7.2.5 自行駕車干私活或私開車，而造成的交通事故，由事故責(zé)任駕駛員承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失，并根據(jù)事故的嚴(yán)重程度和損失大小，給予一定的行政處分，直到追究法律責(zé)任。

8 交通安全獎(jiǎng)懲管理

8.1 公司貫徹執(zhí)行國家與上級主管機(jī)關(guān)頒發(fā)的有關(guān)道路交通管理、安全目標(biāo)管理及獎(jiǎng)懲考核的各項(xiàng)規(guī)定。

8.2 公司的各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)重視和加強(qiáng)對機(jī)動(dòng)車、非機(jī)動(dòng)車以及全體員工（含外來務(wù)工人員)的交通安全教育與管理，做到嚴(yán)格執(zhí)行交通法規(guī)和安全技術(shù)操作規(guī)程，杜絕重大交通事故的發(fā)生。

8.3 公司的交通安全工作實(shí)行目標(biāo)管理，凡屬公司擁有的各種汽車、電瓶車、鏟車和非機(jī)動(dòng)車輛，以及員工個(gè)人擁有的摩托車、輕騎、助力車、自行車等均為目標(biāo)管理范疇，目標(biāo)管理由人武保衛(wèi)部門統(tǒng)一籌劃與組織考核。

8.4 公司的交通安全目標(biāo)管理，采用平時(shí)考核與部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛鉤、工作效績與個(gè)人獎(jiǎng)懲掛鉤，定期檢查與抽查相結(jié)合的方法。

8.5 公司交通安全目標(biāo)管理的獎(jiǎng)勵(lì)條件與待遇。

8.5.1 有以下表現(xiàn)行為的，應(yīng)當(dāng)給予獎(jiǎng)勵(lì)：

a 嚴(yán)格遵守國家的法律法令、交通法規(guī)和車輛管理制度，有良好的職業(yè)道德者；

b 安全行車無事故，無記錄，并按要求參加安全學(xué)習(xí)和安全活動(dòng)者；

c 愛護(hù)車輛設(shè)備，嚴(yán)格執(zhí)行保養(yǎng)規(guī)章法則，保持車容整潔、狀況良好，不帶故障出車者；

d 在行車過程中，能及時(shí)采取措施，消除或避免發(fā)生重大事故成績突出者；

e 在車輛維護(hù)保養(yǎng)、年檢過程中，注意質(zhì)量，及時(shí)完成任務(wù)成績顯著者；

f 在車輛管理中，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，成績顯著者；

g 在安全行車、車輛管理中，有較大發(fā)明和提出有效的合理化建議者；

h 工作態(tài)度良好，按時(shí)完成運(yùn)輸任務(wù)，節(jié)約用油及材料成績顯著者：員工個(gè)人在評獲安全獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)，必須同時(shí)具備交通安全無事故的條件。

8.5.2 獎(jiǎng)勵(lì)待遇分為發(fā)給一次性獎(jiǎng)金、表彰、記功、晉級、授于榮譽(yù)稱號。

8.6 公司交通安全目標(biāo)管理的處罰細(xì)則

8.6.1 有下列表現(xiàn)行為的，必須給予處罰：

a 未貫徹國家交通法規(guī)和上級有關(guān)規(guī)定，車輛管理制度貫徹不力，車輛管理混亂，無章可循，造成重大交通事故的責(zé)任者；

b 不組織交通安全教育，檢查督促不力，事故隱患未及時(shí)整改造成各類交通事故責(zé)任者；

c 違反車輛管理規(guī)章法則，違章指揮而造成交通事故責(zé)任者；

d 因嚴(yán)重違反車輛管理制度，如酒后駕車、帶事故隱患行駛、開私車、教無證人員駕駛車輛等造成事故的；

e 駕駛員發(fā)生事故后隱瞞不報(bào)或私自駕駛外單位車輛發(fā)生交通事故的；

f 公司所屬員工違反交通管理制度或引起交通肇事的；

g 各部門、分廠（分公司）隱瞞不報(bào)所在單位的員工發(fā)生交通事故的。

8.6.2 處罰定為：經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分、吊銷執(zhí)照，構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任。

8.6.3 行政處分包括：警告、記過、記大過、降級、撤職、留用察看、開除。

8.6.4 經(jīng)濟(jì)罰款包括

a 駕駛員負(fù)事故全部責(zé)任的，按事故的直接經(jīng)濟(jì)損失和各類罰款總額的10％處以罰款(根據(jù)車輛價(jià)格、新舊、好壞，以1500元為最高額度)；

b 駕駛員負(fù)事故主要責(zé)任的，按總額的7％處以罰款；

c 駕駛員負(fù)事故同等責(zé)任的，按總額的6％處以罰款；

d 駕駛員負(fù)事故次要責(zé)任的，按總額的4％處以罰款；

e 違反第8.6.1條款中，第a、b、c項(xiàng)按總額的2％處以罰款；并對所屬單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制扣分；

f 違反第8.6.1條款中，第d、e．f項(xiàng)的按總額的20％處以罰款，單位內(nèi)部扣證2個(gè)月；

g 違反第8.6.1條款中，第f、g 項(xiàng)的給予100～500元罰款，上級主管機(jī)關(guān)對公司處以罰款金額的30%，由肇事者個(gè)人承擔(dān)，其余由其歸屬部門承擔(dān)；

8.6.5 員工個(gè)人罰款在其工資獎(jiǎng)金中扣除，部門罰款在部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的應(yīng)得獎(jiǎng)金總額中扣除。

8.6.6 罰款收入列為專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基金，凡符合獎(jiǎng)勵(lì)條件的，由公司人武保衛(wèi)部門報(bào)總經(jīng)理審批后，實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)。

第9篇 石油銷售公司流程管理細(xì)則

石油銷售公司流程管理辦法

第一章 總則

第一條為了規(guī)范石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')流程管理,保證公司流程的順暢運(yùn)行和不斷優(yōu)化,確保公司管理體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn),在《hb公司規(guī)章制度管理辦法(試行)》的基礎(chǔ)上,特制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司各部門業(yè)務(wù)及管理等流程的制定、審批發(fā)布、優(yōu)化、運(yùn)行監(jiān)管及廢止。

第三條流程的管理遵循以下幾點(diǎn)原則:

(一)開放性原則:流程處在不斷優(yōu)化的過程中,隨著公司不斷的發(fā)展,流程也會相應(yīng)發(fā)生更新和變化;

(二)責(zé)任明確原則:綜合辦公室對公司的流程管理體系負(fù)責(zé),各部門對本部門各項(xiàng)流程負(fù)責(zé);

(三)全員參與原則:各流程涉及的部門、崗位均有權(quán)利和責(zé)任對流程及其運(yùn)行過程提出建議。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第四條公司流程優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)小組是流程管理工作的決策機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及各部門負(fù)責(zé)人組成。主要職責(zé)如下:

(一)負(fù)責(zé)公司流程及優(yōu)化后流程審批工作;

(二)監(jiān)督并指導(dǎo)流程管理體系的運(yùn)行;

(三)協(xié)調(diào)流程管理體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的重大問題;

(四)當(dāng)公司戰(zhàn)略及組織機(jī)構(gòu)出現(xiàn)重大變化時(shí),負(fù)責(zé)啟動(dòng)流程全面優(yōu)化工作。

第五條綜合辦公室是公司流程管理的歸口部門,主要流程管理職責(zé)如下:

(一)負(fù)責(zé)公司流程的審核工作;

(二)負(fù)責(zé)公司流程運(yùn)行過程中的指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)工作;

(三)負(fù)責(zé)組織公司流程執(zhí)行的監(jiān)測、反饋工作;

(四)負(fù)責(zé)組織公司流程的評價(jià)優(yōu)化工作;

(五)負(fù)責(zé)公司流程管理文件的整理、匯編工作。

第六條各部門主要流程管理職責(zé)如下:

(一)負(fù)責(zé)與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)流程的制定;

(二)負(fù)責(zé)與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)流程的正常運(yùn)行;

(三)負(fù)責(zé)對與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)流程執(zhí)行及監(jiān)測;

(四)收集流程運(yùn)行中的反饋信息,負(fù)責(zé)流程優(yōu)化工作。

第三章 流程的制定、修訂和廢止

第七條流程的制定

流程的制定由相應(yīng)責(zé)任部門提出申請,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后制定。流程制定過程中的申請、制訂、修改、廢止、論證、審核、批準(zhǔn)與發(fā)布等過程按照規(guī)章制度進(jìn)行管理,參照《hb公司規(guī)章制度管理辦法(試行)》執(zhí)行。

形成流程文件后,綜合辦公室審核并參照《hb公司制度體系文件編號暫行規(guī)定》對其進(jìn)行編號。

第八條流程的評審、優(yōu)化與廢止

流程的評審由綜合辦公室牽頭,在書面征集各部門和各營業(yè)室意見的基礎(chǔ)上,組織各部門定期或不定期進(jìn)行流程集中評審。

(一)各部門負(fù)責(zé)對本部門和對口單位的流程進(jìn)行抽樣評審調(diào)查,被調(diào)查者應(yīng)詳細(xì)填寫《流程評審表》,各部門根據(jù)評審結(jié)果對流程提出優(yōu)化、廢止的建議或意見。

(二)評審工作結(jié)束后,綜合辦公室負(fù)責(zé)對評審結(jié)果進(jìn)行匯總,收集有關(guān)流程優(yōu)化、廢止的建議或意見,并提出具體的流程優(yōu)化、廢止方案,連同其他制度修改意見,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會議審議。

(三)流程優(yōu)化、廢止方案經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)辦公會議審議通過后,由綜合辦公室根據(jù)流程的歸屬部門,下發(fā)到各相關(guān)部門進(jìn)行流程修改或廢止。

第四章 附則

第九條本規(guī)定由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第十條本辦法未盡事宜,按國家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十一條本辦法自頒布之日起施行。

第10篇 建筑工程公司安全生產(chǎn)管理實(shí)施細(xì)則

第一章總則

第一條 為深入貫徹落實(shí)國家有關(guān)安全施工的管理規(guī)定，加強(qiáng)安全施工管理，提高安全管理水平，預(yù)防和糾正施工中的不安全行為和狀態(tài)，減少和避免傷亡事故的發(fā)生，保障職工在施工生產(chǎn)中的安全與健康，實(shí)現(xiàn)安全工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本細(xì)則。

第二條 本細(xì)則根據(jù)國家有關(guān)安全施工管理規(guī)定。結(jié)合我公司安全生產(chǎn)的實(shí)際情況編制而成。

第三條 本細(xì)則適用于公司所屬項(xiàng)目部。

第二章安全施工管理

第一條 根據(jù)抓生產(chǎn)必須抓安全的原則，項(xiàng)目經(jīng)理是本工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對本項(xiàng)目的安全生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)。

第二條 從事特殊工種的作業(yè)人員對本工種的安全生產(chǎn)負(fù)主要責(zé)任。

第三條 施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人必須按照公司的有關(guān)要求，及時(shí)填報(bào)施工安全管理資料。

第四條 各項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人，應(yīng)根據(jù)工程施工特點(diǎn)制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施，并經(jīng)審批后遵照執(zhí)行，不得隨意變更。

第五條 施工現(xiàn)場的施工負(fù)責(zé)人，在工程施工前必須向作業(yè)人員作書面安全技術(shù)交底，工地安全員根據(jù)安全技術(shù)交底內(nèi)容檢查落實(shí)情況。

第六條 新工人上崗前必須進(jìn)行'三級'安全教育，并填寫'三級'教育卡，未經(jīng)'三級'安全教育培訓(xùn)的不準(zhǔn)上崗作業(yè)。

第七條 對變換工種的工人要進(jìn)行換崗教育，采用新設(shè)備、新技術(shù)、新工藝時(shí)，必須對工人進(jìn)行有針對性的安全教育，并填寫教育記錄。

第八條 特殊工種作業(yè)人員除按規(guī)定通過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，取得操作證后，還必須接受安全技術(shù)培訓(xùn)，考試合格方可上崗。

第九條 工程項(xiàng)目施工管理人員，作業(yè)人員在施工過程中必須遵守有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)定，不得違章指揮和違章作業(yè)。

第十條 作業(yè)人員必須按照要求正確穿戴個(gè)人防護(hù)用品，嚴(yán)禁赤腳，不得穿高跟鞋、拖鞋、硬底或帶釘易滑的鞋；不得從高處往下拋擲物料；不得追打嬉鬧；不得任意拆除和挪動(dòng)各種防護(hù)裝置、設(shè)施和安全標(biāo)志等。

第十一條 生產(chǎn)班組的安全生產(chǎn)由班組長全面負(fù)責(zé)，并合理安排操作面，做好安全交底。班組必須設(shè)兼職安全員，協(xié)助班組長檢查督促本班安裝人員做好安全工作。

第十二條 班組要認(rèn)真執(zhí)行班組安全活動(dòng)制度，每周至少組織一次活動(dòng)，召開班前安全會，做好活動(dòng)記錄。

第十三條 班組要經(jīng)常檢查現(xiàn)場安全生產(chǎn)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正各種不安全隱患，不能及時(shí)解決的要采取有效控制措施，并及時(shí)上報(bào)，消除隱患。

第十四條 施工現(xiàn)場發(fā)生傷亡事故，施工負(fù)責(zé)人必須及時(shí)上報(bào)公司主管部門，不準(zhǔn)隱瞞不報(bào)、虛報(bào)和遲報(bào)。

第十五條 施工現(xiàn)場發(fā)生重大傷亡事故后，要積極搶救受傷人員，保護(hù)好事故現(xiàn)場，采取有效措施，防止事態(tài)進(jìn)一步擴(kuò)大。

第十六條 施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置符合國家、省規(guī)范統(tǒng)一要求的安全標(biāo)志、標(biāo)牌。

第十七條 施工現(xiàn)場的管理人員和作業(yè)人員要佩戴公司統(tǒng)一制作的工作卡。

第十八條 施工材料、構(gòu)件、機(jī)具要堆放整齊，并掛定型化的標(biāo)牌。內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格、品種、進(jìn)廠時(shí)間等。廢料、垃圾要有固定存放地點(diǎn)，分類堆放并及時(shí)清理。

第十九條 易燃易爆物品分類存放，嚴(yán)禁混放和露天存放。

第二十條 施工現(xiàn)場應(yīng)配備充足的滅火器材。

第二十一條 施工現(xiàn)場禁止隨意吸煙，吸煙應(yīng)到指定地點(diǎn)。

第二十二條 嚴(yán)禁酒后作業(yè)和疲勞作業(yè)。

第二十三條 現(xiàn)場辦公室內(nèi)應(yīng)懸掛崗位責(zé)任制，并采用印刷體文字，鑲嵌在玻璃鏡框內(nèi)。

第二十四條 宿舍及辦公室用電必須安全。

第二十五條 應(yīng)經(jīng)常保持宿舍及辦公室周圍的環(huán)境衛(wèi)生和安全。嚴(yán)禁隨地大小便。

第二十六條 高處作業(yè)需搭設(shè)腳手架時(shí)，腳手架的搭設(shè)必須符合河北省《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

第二十七條 凡進(jìn)入施工現(xiàn)場人員，必須正確佩戴安全帽。安全帽需經(jīng)常進(jìn)行檢查，有異常損傷、裂痕等應(yīng)立即停止使用并申報(bào)更換。

第二十八條 凡在2米及2米以上高處作業(yè)，無防護(hù)時(shí)，必須系好安全帶。安全帶上的

各種部件不得任意拆掉和隨意更換。

第二十九條 施工現(xiàn)場臨時(shí)用電應(yīng)符合《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施細(xì)則的有關(guān)規(guī)定。每臺用電設(shè)備均要做到'一機(jī)、一閘、一漏、一箱'。

第三十條 各類施工機(jī)具的安全防護(hù)裝置必須齊全、有效。

第三十一條 操作者應(yīng)熟知機(jī)械、工具的性能、操作方法和安全操作規(guī)程。

第三十二條 施工機(jī)具必須明確專人負(fù)責(zé)管理使用。

第三十三條 操作人員離開用電設(shè)備時(shí)，應(yīng)拉閘斷電，鎖好閘箱。

第三十四條 使用ii類手持電動(dòng)工具，應(yīng)安裝額定動(dòng)作電流不大于15ma，動(dòng)作時(shí)間小于0.1s的漏電保護(hù)器。使用i類手持電動(dòng)工具還必須作保護(hù)接地。并按規(guī)定穿戴絕緣用品，如絕緣鞋、絕緣手套等。

第三十五條 電焊機(jī)應(yīng)有良好的保護(hù)接零（或保護(hù)接地），多臺焊機(jī)接零裝置應(yīng)有單獨(dú)的接線端子板，不得跨接。

第三十六條 電焊機(jī)的手柄、壓力拉柄、夾具應(yīng)靈活。絕緣良好，操作人員腳下應(yīng)設(shè)木制平臺，并做好防火檔板。

第三十七條 電焊機(jī)開關(guān)箱內(nèi)必須設(shè)漏電保護(hù)器，并應(yīng)裝設(shè)二次空載降壓保護(hù)器或二次觸電保護(hù)器。

第三十八條 焊接場所不得堆放易燃易爆物品，焊機(jī)一次線長度不大于5米，并應(yīng)穿管保護(hù)。

第三十九條 電焊機(jī)焊把、把線應(yīng)絕緣良好，把線長度不大于30米，接頭要包扎良好，并不得超過3米。

第四十條 電焊機(jī)操作人員必須經(jīng)培訓(xùn)考核合格，持證上崗。進(jìn)行焊接時(shí)，必須穿戴好防護(hù)用品。露天作業(yè)時(shí)，電焊機(jī)須有防雨設(shè)施。

第四十一條 氣割作業(yè)時(shí)，氧氣-乙炔氣瓶間距不小于5米，氣瓶距明火距離不小于10米。距離不足時(shí)應(yīng)有隔離措施。

第四十二條 乙炔瓶使用或存放時(shí)不得平放，應(yīng)配有支撐架。

第四十三條 氣瓶存放地點(diǎn)應(yīng)有明顯標(biāo)志，有防曬、防火、防爆措施。

第四十四條 氣瓶的防震圈、防護(hù)帽應(yīng)齊全。

第四十五條 本《細(xì)則》自公布之日起執(zhí)行，望各項(xiàng)目施工隊(duì)認(rèn)真遵照執(zhí)行。若有違背，公司將視情況，酌情給予處罰。同時(shí)公司還將對模范遵守安全管理制度，及時(shí)報(bào)告和處理安全隱患的人員給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。

第11篇 公司企業(yè)零用金管理細(xì)則

企業(yè)(公司)零用金管理細(xì)則

(一)有關(guān)零用金之設(shè)置劃分如下:

1.公司本部由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)各單位之零星支付。

2.工地總務(wù)組負(fù)責(zé)設(shè)置零用金管理人員,盡可能由原有辦理總務(wù)人員兼辦,必要時(shí)再行研討設(shè)置專人辦理。

(二)零用金額暫定,工地每月經(jīng)常保持5萬元,將來視實(shí)際狀況或減或增,再行研辦。

(三)零用金借支程序如下:

1.各單位零星費(fèi)用開支,如需預(yù)備現(xiàn)金,應(yīng)填具零用金借(還)款通知單,交零用金管理人員,即憑單支給現(xiàn)金。

2.零用金之暫支,不得超過1000元,特別事故者應(yīng)由企業(yè)部經(jīng)理核準(zhǔn)。

3.零用金之借支,經(jīng)手人應(yīng)予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經(jīng)手人與主管之費(fèi)用章后,交零用金管理人沖轉(zhuǎn)借支,如超過一星期尚未辦理沖轉(zhuǎn)手續(xù)時(shí)得將該款轉(zhuǎn)入經(jīng)手人私人借支戶,并于當(dāng)月發(fā)薪時(shí)一次扣還。

(四)零用金保管及作業(yè)程序如下:

1.零用金之收支應(yīng)設(shè)立零用金帳戶,并編制收支日報(bào)送呈經(jīng)理核閱。

2.零用金每星期應(yīng)將收到之發(fā)票或收據(jù),編制零用支出傳票結(jié)報(bào)一次,送交財(cái)務(wù)部。

3.財(cái)務(wù)部收到零用金支出傳票后,應(yīng)于當(dāng)天即行付款,以期保持零用金總額與周轉(zhuǎn)。

4.財(cái)務(wù)部收到零用金支付傳票,補(bǔ)足零用金后,如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問,可直接通知各部經(jīng)手人辦理補(bǔ)正手續(xù),如經(jīng)手人延擱不辦得照第3條第4款辦理。

5.零用金帳戶應(yīng)逐月清結(jié)。

(五)零用金應(yīng)由保管人出具保管收據(jù),存財(cái)務(wù)部,如有短少概由保管人員負(fù)責(zé)賠償。

(六)本細(xì)則經(jīng)奉準(zhǔn)后實(shí)施。

第12篇 公司庫房出入庫管理細(xì)則2

公司庫房出入庫管理細(xì)則(二)

一、總則

為更好地發(fā)揮公司庫房調(diào)配功能,促進(jìn)庫房管理工作高效、安全、有序運(yùn)作,根據(jù)公司實(shí)際情況,特制定本細(xì)則。

二、出、入庫管理辦法

1、采購計(jì)劃

(1)每月底,生產(chǎn)部要將下月生產(chǎn)產(chǎn)量及耗用材料預(yù)計(jì)數(shù)經(jīng)總工程師審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)采購部。

(2)采購部根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃和耗用材料預(yù)計(jì)數(shù)及相應(yīng)材料的庫存余量制訂下月采購計(jì)劃,報(bào)倉庫和財(cái)務(wù)部。

(3)倉庫收到采購計(jì)劃后,應(yīng)對照計(jì)劃中預(yù)采購物資量,檢查庫房和安排物資存放的位置。財(cái)務(wù)部要根據(jù)采購計(jì)劃安排采購資金。

2、采購物資入庫

(1)設(shè)備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。

庫管員接到經(jīng)過檢驗(yàn)后“采購物資入庫驗(yàn)收單”,要根據(jù)物資類型,檢查以下資料:公司采購申請審批單;對方公司發(fā)貨單、運(yùn)單(或貨物清單)、合格證、質(zhì)保書、說明書等資料,一一核對相關(guān)資料中品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等信息是否一致,無誤后,按交貨單上數(shù)量點(diǎn)數(shù)實(shí)物入庫,進(jìn)入系統(tǒng)錄入物品信息,開具“采購入庫單”(一式5聯(lián)),經(jīng)相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說明,倉庫、供應(yīng)商、采購、技術(shù)質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。

(2)產(chǎn)成品入庫

生產(chǎn)車間完工產(chǎn)成品,由車間填寫“產(chǎn)品完工檢驗(yàn)通知單”,通知技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)。技術(shù)質(zhì)量部對檢驗(yàn)合格產(chǎn)成品開具“檢驗(yàn)合格報(bào)告”,檢驗(yàn)報(bào)告一套4份:車間2份(一份留底,一份隨入庫通知單交庫房),技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。

車間對檢驗(yàn)合格產(chǎn)成品,書面通知倉庫。庫管員接到生產(chǎn)部轉(zhuǎn)交來的檢驗(yàn)合格報(bào)告,對照報(bào)告單上品名、規(guī)格、型號、數(shù)量點(diǎn)數(shù)入庫,進(jìn)入系統(tǒng)錄入有關(guān)信息,開具“成品入庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名后,倉庫、車間,生產(chǎn)部、市場部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。

(3)外加工鑄件入庫

委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉(zhuǎn)加工和加工成品直接外銷。

加工半成品或加工成品收回

市場部收到委外加工成品或半成品,要通知技術(shù)質(zhì)量部對加工品檢驗(yàn)。技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)委外加工合同或協(xié)議要求(質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))檢驗(yàn),對檢驗(yàn)合格加工品,出具“檢驗(yàn)合格報(bào)告”一式4份:市場部2份(一份留底,一份由市場部通知庫房入庫),技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。庫管員要根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告或加工清單點(diǎn)數(shù),比照產(chǎn)成品入庫手續(xù)辦理入庫,進(jìn)入系統(tǒng)錄入加工產(chǎn)品信息,在備注欄標(biāo)注“委外加工”字樣,開具“外加工鑄件入庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名后,倉庫、市場部、加工單位、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。

(4)入庫資料不符處理辦法

庫管員若發(fā)現(xiàn)入庫實(shí)物與跟單上數(shù)量(重量)不符或品名、規(guī)格型號不一致,或外觀存在瑕疵等情況時(shí),應(yīng)先拍照,單獨(dú)保管有問題的物品,做好問題標(biāo)記,及時(shí)通知經(jīng)辦人和技術(shù)質(zhì)量部,由其負(fù)責(zé)處理,并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續(xù)。

如資料中相關(guān)信息不一致,要告知經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人和技術(shù)質(zhì)量,由其負(fù)責(zé)處理,同時(shí),在該物品信息欄備注并跟蹤處理結(jié)果。

如資料不全,要告知經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人向供應(yīng)商索要,并作記錄,跟蹤處理結(jié)果。

凡檢驗(yàn)不合格的采購物資、產(chǎn)成品(或加工品),庫房嚴(yán)禁辦理入庫和出庫手續(xù)。

(5)客戶退貨處理

市場部如收到客戶退貨通知,要開具“退貨通知單”,注明:品名、型號、規(guī)格、客戶名稱、退貨件數(shù)、退貨原因、退貨時(shí)間及處理意見等,交庫房做退貨入庫手續(xù)。

庫管員收到市場部退貨通知單,點(diǎn)數(shù)后單獨(dú)存放退貨區(qū),標(biāo)注“某某客戶退某某貨品”,進(jìn)入系統(tǒng)登記退貨信息,開具成品入庫單一式5聯(lián),市場部、倉庫、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。如退貨作廢料回爐,庫管員要作廢料出庫記錄,開具成品出庫單一式5聯(lián),在廢品欄處注明退貨處理,市場部、倉庫、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。

2、出庫

(1)生產(chǎn)物料出庫

生產(chǎn)部每月初應(yīng)預(yù)計(jì)本月生產(chǎn)用料量,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和總工程師審核簽名后報(bào)采購部。采購部要根據(jù)庫存數(shù)和生產(chǎn)耗料情況計(jì)劃采購。車間日常領(lǐng)料,要指定專人負(fù)責(zé),開具領(lǐng)料申請單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后交庫管員。庫管員收到經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字的領(lǐng)料申請單,配料發(fā)放,進(jìn)入系統(tǒng)登記出庫信息,打印“物料領(lǐng)用出庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說明,車間、庫房、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)各一聯(lián)。

(2)成品銷售出庫

市場部根據(jù)簽約合同和客戶訂單提前2天開具“提貨通知單”,注明購貨單位、地址、品名、數(shù)量、規(guī)格、型號、單價(jià)、總價(jià)、稅種、發(fā)貨時(shí)間、付款方式及時(shí)間,經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理簽字,交庫管員備貨。

庫管員根據(jù)市場部“提貨通知單”,檢查成品庫存量和通知單信息,內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨,數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨,簽字不到位不發(fā)貨。檢查無誤后,開具“成品出庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說明,倉庫、市場部、客戶、綜合部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。

綜合部要憑總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部簽字后的“成品出庫單”開貨物出廠單。

(3)委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工

對委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工業(yè)務(wù),庫管員根據(jù)市場部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協(xié)議,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核和總經(jīng)理審批后,進(jìn)入系統(tǒng)分別作加工成品”或“加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假出庫登記,并各開一套(一式5聯(lián))外加工品入庫和外加工品出庫單,相關(guān)人員簽名,按單據(jù)聯(lián)次說明,倉庫、市場部、加工單位、客戶、綜合部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。

(4)五金、工具、勞保用品、保潔用品出庫

為節(jié)約成本,原則上,五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領(lǐng)用,手續(xù)比照生產(chǎn)物料領(lǐng)用辦理。

(5)外借物品出庫

庫房物品嚴(yán)禁私自外借,如因公需要臨時(shí)借用,需填寫借用申請單,注明借用原因及歸還時(shí)間。原則上,借出物品時(shí)間不得超過3天,如超過時(shí)限,要重新開具領(lǐng)料申請單,按領(lǐng)料手續(xù)辦理。

三、請款要求

1、采購或是加工請款,經(jīng)辦人要根據(jù)庫管員和成本會計(jì)核實(shí)后的入庫單原件(委外加工需提供相應(yīng)的外加工出庫單,外加工入庫單)、訂購(或委外加工)審批單、增值稅專用發(fā)票、合同(協(xié)議)復(fù)印件及清單、運(yùn)單、質(zhì)檢報(bào)告等有效資料向財(cái)務(wù)部提交請款申請。

2、因銷售或采購、加工產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)、加工費(fèi),經(jīng)辦人應(yīng)提前2天報(bào)行政部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批簽字,后期方可憑發(fā)票和加工協(xié)議、出、入庫單藍(lán)聯(lián)(出入庫單已注明))辦理請款手續(xù)。