第1篇 房地產公司公章介紹信使用管理制度
房地產公司公章、介紹信使用管理制度
一、公司公章、介紹信由辦公室主任負責保管,部門印章由部門經理負責保管。
二、 公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應報董事會批準。部門經理的印制、啟用、停用及銷毀應報總經理批準。
三、 印章使用要求
(一) 凡屬經濟合同文本需蓋公司級公章和經濟合同專用章的應事先經過董事會或其授權人員批準。
(二) 凡屬對外公文需蓋公司級公章的,應事先征得總經理批準。
(三) 凡需攜公章外出辦事,應事先征得總經理簽字批準,用后立即退回辦公室。
(四) 凡屬一般例行公事、聯(lián)系業(yè)務等需加該公司級公章的,需經辦公室主任批準。
(五) 凡屬因公需要加蓋部門印章的,須經部門經理同意。
(六) 部門及公章只適用于不發(fā)生任何經濟責任的一般業(yè)務往來。
(七) 各類公章的使用均應建立登記制度。
四、 介紹信使用要求
(一) 介紹信均由辦公室統(tǒng)一保管出具,開具介紹信須經辦公室主任批準。
(二) 因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信,要有總經理簽字批準。如有剩余介紹信應交回辦公室注銷。
五、 辦公室有權不定期檢查各部門公章、介紹信的使用情況。
第2篇 某房地產公司倉庫管理制度怎么寫
1、 目的
為加強公司倉庫物資的管理,建立健全物資收發(fā)及報廢制度。
2、 適用范圍
適用于開發(fā)公司倉庫的管理。
3、 定義
3.1 、貴重物資是指單位價格為1000元(含)以上的物資。普通物資是指單位價格為1000元(不含)以下的物資。
3.2 、呆滯物資是指超過3個月以上未領用的采購入庫物資。
4.職責
4.1 、倉庫管理員負責入庫物資收發(fā)存工作。
4.2 、倉庫管理員負責入庫物資與苗圃場苗木的賬務工作。
4.3 、倉庫管理員的工作職責完成情況由其直接上級復核檢查。
5、 入庫物資的管理
5.1 、入庫管理規(guī)定
5.1.1 、購買物品入庫時,倉庫管理員必須憑《物資申購單》核對進貨物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等辦理驗收手續(xù),核對無誤后開具《物資進倉單》,由送貨人與倉管員在進倉單上簽名。與《物資申購單》不符的物資,不予辦理入庫手續(xù)。對專業(yè)技術要求較強的物資,需由專業(yè)人員驗收簽名方可辦理入庫手續(xù)。
5.1.2 、各部門將尚可使用的物資寄存于倉庫,必須辦理物資寄存手續(xù)。主辦部門將物資分類整理,填寫《寄存物資明細表》經部門負責人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續(xù)。倉庫管理員應檢查該物資是否有破損或損毀跡象。并在寄存物資表上注明?！都拇嫖镔Y明細表》見附表
15.2 、貯存保管
5.2.1 、物品入庫后,對其進行分類編號存放,確保物品擺放整齊。對于易燃易爆物品應按規(guī)定進行存放,確保安全。
5.2.2 、倉庫根據(jù)貯存物品的特點和自身環(huán)境、設施條件,設置清潔、干燥、通風的庫房,并配備必需的貨架。
5.2.3 、所貯存物品按規(guī)格型號分區(qū)域放置,合理有序,防止損壞。對溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品以及易燃易爆物品應單獨存放并配適當?shù)姆雷o措施,加注'__ __ 物品'標識,提供必要的環(huán)境條件和防火措施。
5.2.4 、對于易受潮變質的物品應放置在干燥通風的場所;對于易銹物品應存放于防雨、防潮的場所。
5.2.5 、倉庫管理員應定期檢查物資庫存。每月對貴重物資清點一次;每半年對倉庫物資進行一次全面盤點;年終由財務部組織人員進行年度清查。盤點應認真做好記錄填寫《物資盤點表》,發(fā)現(xiàn)賬實不符、質量變損等問題及時匯報,及時處理?！段镔Y盤點表》見附表6.
5.2.6 、對于變質、失效或報廢的物品,按第7條款規(guī)定進行物資報廢處理。
5.2.7 、倉庫管理員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準確、并及時登記《物資進銷存明細賬》。每月6號前完成《物資進銷存月度報表》,并報送財務部、采購部各一份。《物資進銷存月度報表》見附表7.
5.3 、出庫管理
5.3.1 、各部門要以書面形式指定部門物資領用人員(以下簡稱領料專員),非指定領料專員不得領取倉庫物資。物資領用流程如下:領料專員開具《物資領用單》交部門負表人簽名復核,憑《物資領用單》領料聯(lián)到倉庫領取物資,領料專員與倉庫管理員應核對物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量。領用部門負責人因特殊情況未能簽名的可先電話通知倉庫發(fā)放物資,但事后必須在3個工作日內到倉庫補辦領用手續(xù)。各類物資的發(fā)出,原則上采用先進先出法。
5.3.2 、領料專員將物品領出后發(fā)現(xiàn)規(guī)格或其他原因不適用要求退回倉庫,領料專員需填開紅字《物資領用單》并標明“退回”字樣。倉庫管理員收到退回物資時在紅字《物資領用單》簽字,并憑領料聯(lián)沖銷賬務。
5.3.3 、被使用部門退回倉庫或拒絕領用的新購物資,倉管員在收到物資的5個工作日內書面通知采購部,采購部須在收到通知的5個工作日內給予書面回復。未及時回復處理的,倉管員須于3個工作日內向直接上級請示處理。入庫物品退貨時,倉管員填開紅字進倉單并標明“退貨”字樣,收貨人簽收后沖銷賬務。
5.3.4 、對辦公室及員工宿舍領用的物品由行政部統(tǒng)一辦理領用手續(xù),其他部門及個人不予辦理領用。
5.3.5 、物品借用及歸還手續(xù)。部門領料專員填寫《物品借用登記表》一式二份,經部門負責人簽字后到倉庫辦理借用。借用物品必須注明預計歸還日期,無法按時歸還的須出具經部門負責人簽名的延期借用證明。歸還物品時倉管員進行檢查,如有損壞則由借用部門負責維修后再行歸還,如需報廢的則由借用部門辦理報廢手續(xù)?！段锲方栌玫怯洷怼芬姼奖?.
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5.3.6 、對非有機分解的消耗類物品,(例如:枝剪、鐮刀、燈泡……等)原則上以舊換新的方式領用,領用人憑已損壞不能用的物品換領。收回的廢品由倉庫統(tǒng)一處理。
6、 非入庫物品的管理
6.1 、對工程材料、綠化苗木等非入庫物資,倉庫管理員有權對物品送達數(shù)量進行核查,但不參與實物的管理與接收工作。該類物資按照公司工程類物資管理制度執(zhí)行。
6.2 、公司苗圃場的實物管理由綠化部負責,其賬務登記由倉管員負責。苗圃場苗木收發(fā)由苗圃管理員填寫《苗木進/出場單》一式二聯(lián),其中第一聯(lián)記賬聯(lián)須于每周五下班前交倉管員,第二聯(lián)存根聯(lián)由苗圃管理員留存。按請示成批種植苗木的進出單據(jù),由苗圃管理員在種植完畢后3個工作日內辦理《苗木進/出場單》交至倉管員?！睹缒具M/出場單》須由兩個以上經辦人簽名確認。苗木的報廢由苗圃管理員按照
7、 1條款規(guī)定進行辦理?！睹缒具M/出場單》見附表8.
7、 物資報廢規(guī)定
7.1 、拆遷舊物資及大型物資報廢程序。
拆遷的舊物資,主辦部門將可重復使用的物資分類整理,填寫《寄存物資明細表》經部門負責人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續(xù)。不能重復使用的物資由主辦部門提出報廢申請,并填寫《報廢物資登記表》經部門負責人簽名-->通知倉庫及相關技術部門到現(xiàn)場復核簽名-->相關部門會簽(使用部門、技術部門、財務部等)-->董事辦審批-->倉庫通知相關人員作報廢處理?！秷髲U物資登記表》見附表3.
7.2 、除第
7.1 點規(guī)定之外的物資報廢程序。
確定需報廢的物資由使用部門填寫《 報廢物資登記表 》經部門負責人簽名后搬到倉庫倉庫定期匯總《 報廢物資登記表 》提出報廢申請-->相關部門會簽( 使用部門、技術部門、財務部等)-->董事辦審批-->倉庫通知相關人員報廢處理。
7.3 、經審批確認尚可使用的的物資,由倉庫管理員按規(guī)定通知相關人員辦理物資寄存手續(xù)。
8、 呆滯物資的管理.
8.1 、呆滯物資是指超過3個月以上未領用的采購入庫物資。3個月的計算開始時間以首批《物資進倉單》上的日期為準。
8.2 、倉庫管理員于每月6號前完成《呆滯物資月度統(tǒng)計表》,并報送財務部、采購部各一份。《呆滯物資月度統(tǒng)計表》見附表4.
8.3 、申購部門在一個年度內產生的呆滯物資累計發(fā)生三次(含)以上或者金額累計超過1萬元,倉庫管理員將會同采購部向行政部報送,由行政部進行處理。
9、 其它規(guī)定
9.1 、嚴格執(zhí)行倉庫崗位責任制,無關人員不準進入庫內。倉庫內禁止煙火。因玩忽職守造成物資損失、倉庫被盜者,視情節(jié)輕重給予處罰。
9.2 、對不按《倉庫管理制度》辦理物資收發(fā)的部門及個人,倉管員有權記錄違規(guī)事項,并對違反制度規(guī)定2次以上(不含2次)的部門及個人書面上報行政部,由行政部進行處理。《違反倉庫管理制度事項統(tǒng)計表》見附表5.
9.3 、倉庫均應設置安全防患措施,并保持門、窗、柜、鎖牢固完好,發(fā)現(xiàn)不安全因素要及時整改,庫房應配備足夠的消防器材設備,::其種類和數(shù)量均應符合要求,放置在明顯和便于取用地點,倉庫管理員要熟練掌握消防器材設備性能及使用方法。
9.4 、離開倉庫應隨手 照明、電腦等一切電源,并鎖好門窗,做好安全工作。
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第3篇 房地產公司營銷中心考勤制度
房地產開發(fā)公司營銷中心管理制度:考勤制度
第一條 工作時間
1.公司員工實行每周六個工作日,節(jié)假日及廣告日:均不安排休息,廣告日視項目情況具體安排上下班時間;
2.公司作息時間為:
i.10月至4月正常班8:30--12:00,14:00--17:30;
值班9:30--18:30,午間輪流30分鐘用餐
ii.5月至9月 正常班8:30--12:00,14:30--18:00;
值班9:30--18:30,午間輪流30分鐘用餐;
3.下班時間案場接待客戶的置業(yè)顧問,待客戶接待完畢后方可下班;
4.作息時間根據(jù)項目實際進程 會議或培訓需要,經銷部經理批準后進行調整。
第二條 考勤辦法
1.銷售主管負責考勤監(jiān)督,銷售秘書負責考勤統(tǒng)計;
2.考勤情況以打卡記錄為準;考勤周期為每月一日至當月月末,銷售秘書統(tǒng)計完出 (缺)勤情況后,并于次月3日前將月份考勤記錄匯總并張貼公示,員工如有異議,應于及時到銷售秘書處復核,次月5日考勤員將考勤結果報送人力資源部;
3.員工未在規(guī)定時間到達工作場所,視為遲到;未到下班時間離開工作場所,視為早退;未經請假不來上班視為曠工;員工因公務錯過打卡時間,應呈遞《延誤打卡情況說明》,經主管 經理簽字后,于次日上午十時之前送銷售秘書留存;凡個人原因錯過打卡時間,一律自行承擔責任;
4.病假:銷售人員因病假需要休息,須有正規(guī)醫(yī)院證明并由銷售經理審批;
5.事假:事假手續(xù)必須至少提前一天書面申請,由銷售經理審批,事假不足半天者按半天計。未提前申請或未經批準的按曠工處理。
編 制審 核批 準
日 期日 期日 期
第4篇 正大房地產公司財務管理制度
河口房地產公司財務管理制度
1、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上,嚴格執(zhí)行財經紀律,以提高經濟效益、壯大企業(yè)經濟實力為宗旨,財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。
2、財務部要加強對資產、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理,防止損失,杜絕浪費,良好運用,提高效益。
3、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業(yè)務收支結算使用,嚴禁借帳戶供外單位或個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現(xiàn)。
4、銀行帳戶的帳號必須保密,非因業(yè)務需要不準外泄。
5、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制,即財務章由出納保管,法人代表和會計私章由會計保管,不準由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。
6、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳,不準多筆匯總高收,也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對,未達收支,應作出調節(jié)逐筆調節(jié)平衡,確保銀行日記賬余額與銀行對賬單相
7、根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委托并經總經理批準,不準改變收款單位(人)。
8、因公出差、經總經理批準借支公款,應在回單位后七天內交清,不得拖欠。非因公事并經總經理批準,任何人不得借支公款。
9、嚴格現(xiàn)金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算,不得直接兌付現(xiàn)金。
10、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內,嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
11、正常的辦公費用開支,必須有正式發(fā)票,印章齊全,經手人、部門負責人簽名,經總經理批準后方可報銷付款。
12、未經董事會批準,嚴禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個人擔保貸款。
13、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項,都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。
第5篇 房地產公司財務管理制度范文
房地產公司財務管理制度
財務管理暫行規(guī)定
第一章 總則
1.1 為了維護公司、股東和債權人的合法權益,加強財務管理和經濟核算,根據(jù)《公司法》和《企業(yè)會計制度》等相關法規(guī),結合公司實際情況,制定本規(guī)定。
1.2 公司財務管理的基本任務是:做好財務預算、控制、核算、分析和考核工作;規(guī)范公司的財務行為,準確計量公司的財務狀況和經營成果;依法合理籌集資金,有效控制和合理配置公司的財務資源;實現(xiàn)公司價值的最大化。
1.3 本規(guī)定在公司內部暫時執(zhí)行,隨著公司業(yè)務的正常開展和不斷拓展,將進行更改、補充和完善。
第二章 財務管理組織機構
2.1 公司實行董事會領導下、總經理負責制的財務管理體制,公司是獨立的企業(yè)法人,自主經營、自我發(fā)展、自負盈虧、自我約束,依法享有法人財產權和民事權力,承擔民事責任。公司設置獨立的財務機構即財務部。
2.2 公司按照《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》等規(guī)定,結合公司的核算體制和財務管理的實際需要,配備財會人員,加強對財會人員的管理。
2.3 財務部主要負責公司的財務管理和經濟核算,主要職責為:
(1)負責公司財務管理制度和各項會計制度擬定;
(2)參與公司籌資方案的擬定和實施;
(3)參與公司發(fā)展新項目、重大投資、重要經濟合同的可行性研究,提供財務意見;
(4)參與公司經營決策,統(tǒng)一調度資金;
(5)負責公司財務預算管理、會計核算;
(6)負責編制合并報表,提供財務數(shù)據(jù),如實反映公司的財務狀況和經營成果,并作好項目和財務分析工作;
(7)監(jiān)督財務收支,依法計繳稅收;
(8)負責公司財務會計檔案的保管,票據(jù)申購、使用、核銷等管理工作;
(9)監(jiān)督、檢查資金使用、費用開支及財產管理,嚴格審核原始憑證及賬表、單證,杜絕貪污、浪費及不合理開支;
(10)參與對子公司的財務管理。
(11)協(xié)調處理與各單位的關系。
2.4 財務部建立稽查制度,出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作。
2.5 公司董事會按有關程序聘任公司財務負責人。
第三章 會計核算
3.1 公司按照《企業(yè)會計制度》規(guī)定,結合經營項目實際情況,制訂并實施有關會計核算暫行辦法,及時、正確反映經營業(yè)績和披露經營風險。
3.2 公司采用借貸記賬法,以中文作為記錄的文字,以人民幣為記賬本位幣,按照《企業(yè)會計制度》的規(guī)定并結合公司的實際情況,設置總分類和明細賬科目。
3.3 公司按照《企業(yè)會計制度》規(guī)定對經濟業(yè)務進行會計核算、賬務處理,并實行會計電算化。
3.4 公司依照權責發(fā)生制和配比原則確認收入和成本,以反映公司的經營成果。
3.5 公司嚴格區(qū)分本期費用支出與期間費用支出。
3.6 公司各項財產在取得時按照實際成本計量,其后,如果財產發(fā)生減值,按照《企業(yè)會計制度》的規(guī)定計提相應的減值準備。
3.7 公司在進行會計核算時,應當遵循謹慎性原則的要求,不得多計資產和收益、少計負債和費用。
第四章 財務預算管理
4.1 公司制定財務預算管理暫行規(guī)定,對公司的經營業(yè)績、財務狀況、項目運作等實行全面財務預算,并依據(jù)其實施管理。
4.2 公司在年度開始前組織編制完成本年度的各項財務預算,財務預算主要包括以下內容:
1. 經營預算;
2. 盈利預算;
3. 資金預算。
4.3 公司在預算年度開始后,對財務預算執(zhí)行情況進行分階段的控制和監(jiān)督,及時進行差異分析,并查實差異的原因,向總經理報告。
第五章 收入、成本費用管理
5.1 公司建立并完善營業(yè)收入的管理規(guī)定,確保收入循環(huán)中的報價、簽訂合同、實際收款和開具發(fā)票等各環(huán)節(jié)的內部控制,以加強對業(yè)務活動的財務監(jiān)督。
5.2 營業(yè)收入是指公司在營業(yè)期間收取的各種經營項目的主營收入和其他業(yè)務收入。公司在收訖價款或取得價款的憑證時,確認營業(yè)收入的實現(xiàn)。
5.3 公司對外投資性的收益包括短期投資收入和長期投資收益。短期投資收益在持有期滿后確認,長期投資收益按被投資單位取得的合法審計報告中的財務年度權益確認。
5.4 成本費用的核算堅持權責發(fā)生制的原則,當期發(fā)生的成本費用,無論其款項是否支付,都應計入當期的成本費用;雖在本期支付的成本費用,但應有后期負擔的均不能計入本期成本費用。但應歸屬本期的成本費用和損失不得掛賬,調節(jié)利潤。
5.5 嚴格控制成本費用的開支范圍和標準,嚴格履行請購、審批、合同訂立、付款等程序,合理控制成本和費用。費用報銷的審批及流程按照費用報銷暫行規(guī)定執(zhí)行。
5.6 公司合理運用財務杠桿,降低財務費用等資本成本。
第六章 資產管理
6.1 公司嚴格按照國家有關部門頒布的《現(xiàn)金管理條例》、《銀行支票使用管理暫行規(guī)定》、《銀行賬戶管理辦法》和公司現(xiàn)金、銀行存款管理暫行規(guī)定,對貨幣資金的使用、銀行賬戶的開設和使用進行管理。貨幣資金的保管和核算須崗位分離。
6.2 公司制定信用政策,加強對應收款項的管理,明確欠款對象,落實追款責任并依據(jù)結果施以獎懲。
公司采用余額百分比法估計壞賬損失,并計提壞賬準備,計提的比例為期末應收款項的5‰。財務部對已確實不能收回的超齡應收款項 ,定期逐筆書面上報總經理審核,批準后作為壞賬損失處理。如數(shù)額較大者須通過董事會批準后處理。
6.3 公司加強對存貨的管理,建立完善的采購、保管、領銷、記錄、盤點制度,保證賬、卡、物相符。存貨按照實際成本計價,領用或發(fā)出存貨,采用先進先出法確認其實際成本。
6.4 公司制定并嚴格執(zhí)行《固定資產管理辦法》,健全固定資產購建預算、授權購買、登記核算、維護保養(yǎng)、處置等控制制度。公司的固定資產按分類確定折舊率,采用直線法折舊。全部折舊額在相應資產的有效經營期內收回。
公司對固定資產的購建、清理、報廢等,都應當辦理會計手續(xù),設置固定資產明細賬,建立固定資產卡片,進行會計核算。
6.5 公司對資產使用部門要求定期或者至少于每年年度終了,對各項資產進行全面檢查,并根據(jù)謹慎性原則的要求,合理地預計各項資產可能發(fā)生的損失,當期末賬面資產價值與可收回金額發(fā)生差額時,對可收回金額低于賬面價值的差額,提交公司總經理批準后計提資產減值準備。
第七章 負債及所有者權益管理
7.1 公司的債務性融資和權益性融資,依據(jù)《公司法》等相關法規(guī)和《公司章程》進行。
7.2 公司依據(jù)《公司法》等相關法規(guī)和《公司章程》實施股本變動、提取公積金以及分紅派息等程序。
公司法定公積金按照稅后利潤的10%提取。
第八章 籌資管理
8.1籌資是公司根據(jù)發(fā)展需要,在自有資金不能滿足和保證公司正常運轉時,從外部獲取資金以達到公司經營目標的必要活動。籌資必須充分考慮公司實際情況,制定和掌握好籌資策略和方法,確保此項工作安全、有序,并取得最佳效益。
8.2籌資的目的是投資,籌資策略必須以投資策略為依據(jù),充分反映公司投資的要求?；I資時考慮以下因素:以“投”定“籌”、量力而行、具有配套能力和消化能力、籌資成本、籌資管理的難度、公司籌資的期限、負債率和還債率等。
8.3 籌資方式包括銀行籌資、股票籌資、債券籌資等。結合公司實際情況,銀行籌資是公司資金籌集的最主要、最直接的內容,在公司的發(fā)展階段,應盡量爭取各專業(yè)銀行的支持。
第九章 投資管理
9.1 公司依據(jù)國家宏觀經濟環(huán)境、有關法規(guī)和公司章程、地區(qū)及行業(yè)發(fā)展狀況、公司及項目前景分析等因素,把對公司的長期發(fā)展有較大的影響投資項目,作為是對外投資管理的重點,同時,為改善投資決策效果,提高投資決策能力和收益,董事會對投資項目進行初審、分析、篩選、評價、論證。公司不從事證券信用交易,避免從事承擔無限責任的投資。
9.2 對外投資應考慮投資增值程度、投資保本能力、投資風險性、納稅優(yōu)惠方針、投資的預期成本、籌資能力、投資回報期間的長短等,全面綜合考慮各因素的基礎上,確定投資的項目。
9.3在爭取獲得更多的投資增值、投資收益時必須重點考慮投資的風險,包括項目特有風險、公司風險、市場風險。由于項目的市場風險不能通過多角化加以分散,因此其對項目的影響非常重大,但公司風險或項目特有風險也不容忽視。
9.4 短期投資是指公司購入能隨時變現(xiàn)并且持有時間不準備超過一年的投資。短期投資按取得時的投資成本入賬。
短期投資持有期間所取得的股利、利息等收益,不確認投資收益。
9.5長期投資是指公司購入不能隨時變現(xiàn)或不準備隨時變現(xiàn)的投資,并分別在“長期股權投資”、“長期債權投資”科目中核算。
公司對外進行股權投資,根據(jù)對被投資單位具有控制、共同控制或重大影響的不同情況,分別采用成本法或權益法核算。
公司對外進行債權投資,按取得的實際成本,作為開始投資成本。
9.6 公司應當定期或者至少每年年度終了,對長期投資逐項進行檢查,如果由于市價持續(xù)下跌或被投資單位經營狀況惡化等原因導致其可收回金額低于賬面價值的,應當計提長期投資減值準備.
9.7公司根據(jù)《公司法》,以及公司發(fā)展戰(zhàn)略實施對外投資,并嚴格履行立項、可行性分析、審批、運作、監(jiān)督管理和核算等程序,對外投資必須經董事會審議通過。
第十章 財務信息管理
10.1 公司依據(jù)《企業(yè)財務報告條例》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)會計制度》、《合并會計報表暫行規(guī)定》以及財政部頒布的其他有關制度,編制財務報表。
10.2 公司的財務報表屬于公司的財務機密,未經董事會批準的財務報表一律不得外流。
10.3 已經審核過的報表如需外送,需經財務負責人并報總經理批準。月報在次月的十日內送各股東,季報在每一季度結束后的二十日內送各股東,年報在每一會計年度結束后的三十日內送各股東。
10.4公司依照《會計電算化管理制度》實行財務電子信息系統(tǒng),實現(xiàn)授權、崗位分離、記錄控制等內控程序的電算化,保證內控制度的有效性,相關人員在使用財務電子信息系統(tǒng)過程中,嚴格遵循內部控制規(guī)范和技術規(guī)范,保證系統(tǒng)的正常運行。
10.5 公司財務部依照《會計檔案管理辦法》妥善保管各種財務會計文本(電子)資料。
10.6 財務部按照規(guī)定作好財務工作交接工作,財務人員工作調動或者因故離職必須將本人所經管的財務工作全部交給接替人員,沒有辦清交接手續(xù)不得調動或者離職。
第十一章 附則
11.1本規(guī)定由董事會負責修改和補充。
11.2本規(guī)定由董事會授權公司財務部負責解釋。
11.3 董事會委托公司財務部依據(jù)本規(guī)定擬定若干具體實施細則和具體辦法,由公司總經理審批通過后,頒發(fā)施行。
11.4本規(guī)定自頒布之日起開始執(zhí)行。
第6篇 正大房地產公司勞動人事制度補充規(guī)定
河口房地產公司勞動人事制度補充規(guī)定
為適應公司發(fā)展的需要,進一步調動廣大員工積極性,使勞動用工機制更具有活力,現(xiàn)制定以下補充規(guī)定(試行)。
一、公司一般員工實行分年度應聘制,特殊崗位三至五年,參加應聘人員在年初應向公司提交書面應聘書和填寫《入職人員登記表》。
二、公司員工工資實行按季考評制.
(1)、員工在遵守執(zhí)行《老河口市新雄業(yè)房地產有限公司(資料)》文件匯編各項規(guī)定外,另補充以下規(guī)定:對上班遲到,下班早退,中途礦工10分鐘以內者扣罰工資10元;對上班遲到,下班早退,中途礦工10分鐘以上1小時以內者,扣罰工資30元;對上班遲到,下班早退,中途礦工1小時以上者,做礦工半天計算,并扣罰兩天工資。
(2)、公司員工在上班期間不得進行工作無關的上網,微機實行專人設密碼使用保管,無關人員不得開機使用。
(3)、公司領導安排的工作加班按國家有關規(guī)定計酬兌現(xiàn)。
(4)、員工每月工資浮動20%按季度測評兌現(xiàn)。
其中一,10%的工資由公司總經理點評兌現(xiàn)。工作態(tài)度好壞,是否自覺遵守公司各項規(guī)章制度,團結互助,維護公司利益和形象的等點評占10%工資中的一半,按1-50分計算,能否自覺工作,創(chuàng)造條件完成工作,未給公司造成損失和負面影響的等,點評10%工資中的一半,按1-50分計算.給工作和公司造成重大損失和嚴重的負面影響者,自動引咎辭職或由公司做出辭退決定。
其中二,10%的工資由員工分季度按1至100分區(qū)間進行測評打分。工作態(tài)度占1至30分;工作效率占1至30分;團結員工、協(xié)助工作占1至20分;鉆研業(yè)務、較好完成工作任務占1至10分;員工憑印象公平打1至10分。月工資2000元以下的員工,每少得1分扣罰1.5元;月工資2000元以上員工,每少得1分扣罰2元;月工資3000元以上員工,每少得1分扣罰2.5元;月工資4000元以上員工,每少得1分扣罰3元;月工資5000元以上員工,每少得1分扣罰5元。
老河口市新雄業(yè)房地產有限公司
第7篇 房地產公司員工投訴舉報管理制度
房地產開發(fā)公司員工投訴、舉報管理制度
1.目的:為了能夠正確處理好員工所提出的各項投訴(舉報),建立公平、公正、公開的良好工作氛圍,特制定本制度。
2.適用范圍:公司全體員工。
3.管理職責:總經理負責員工投訴、舉報的工作。
4.投訴、舉報流程流程權責單位相關文件相關表單各部門員工部門主管總經理會議決定
4.投訴、舉辦執(zhí)行辦法:
4.1對上級主管在執(zhí)行公司各種獎勵制度時弄虛作假、營私舞弊、有意偏袒,實行不正之風的各種行為的舉報。
4.2對上級主管在執(zhí)行公司的懲罰制度時,濫用職權、歪曲事實、有意報復和打擊不同意見的人,或對本人的處罰不公正等方面的投訴與舉報。
4.3對公司各級人員中正在進行和已經進行的損害公司利益行為的舉報。
4.4對公司各職能部門管理者在履行權力和職能工作中的一切違反政策、違反制度、違反紀律的錯誤行為的反映與投訴。
4.5員工在公司內受到人格侮辱、被人誹謗、遭受不公正的對待,或被人陷害時可向上級進行求助。
4.6員工對公司各項制度、規(guī)章在執(zhí)行過程中發(fā)生偏離、過頭或被曲解等問題,可提出質疑和意見。
4.7員工認為應當向上級提出的需解決和投訴的其他問題。
5.員工投訴的途徑和方法
5.1屬于部門內部日常工作中的事務糾紛,一般應向本部門的主管領導提出,由部門主管負責裁決。
5.2雖然是部門內部工作糾紛,但問題較為重要,員工認為本部門主管解決不了的,可向公司總經理提出。
5.3投訴內容涉及直接主管的,可以越級投訴。
5.4員工向部門主管投訴后一周之內得不到明確答復,或答復處理與事實出入較大,而又無法進行良好溝通時,可直接向總經理反映。
5.5跨部門的糾紛問題,一般都向總經理提出給予裁決。
6.員工投訴的應知事項
6.1所有的投訴都要求舉報人署實姓名。對涉及的人物及事件表述清楚,以便于調查證實。
6.2投訴的方式由員工自己選擇,可以將投訴信放入公司投訴信箱,也可以直接交給上級部門,還可以用電子信箱的方式傳送。
7.投訴辦理工作的要求
7.1各部門主管收到員工投訴后,限時處理。一般一周之內要給予明確答復,確需延時的,也應將延時理由告知投訴人。
7.2對投訴的問題要進行深入細致的調查分析,處理客觀公正,實事求是,不要帶個人偏見。
7.3對于投訴人要求保密的,嚴格保密,不得外傳泄露。同時,投訴的信件也應進行專項保管,一般應保存一年,再行銷毀。
7.4各級部門主管都應不得拒接受理員工投訴。
8.有關處理規(guī)定
8.1投訴屬實,責成原處理部門重新處理,撤消或修改原處理方案,并在原通報范圍內時行通報。
8.2對于投訴舉報屬實,應根據(jù)投訴人的意愿予以保密,如對公司產生較大收益效果的,應按特殊獎勵標準予以獎勵。
8.3投訴或舉報不實或不完全屬實,但投訴人或舉報人并無惡意的,則由投訴處理部門向當事人雙方作出適當說明。
8.4對于無中生有、造謠生事,冒署他人姓名,有意擾亂公司正常管理秩序的,一經查實予以記過以上處分,嚴重者予以除名。
8.5負責辦理投訴的人員,如果違反紀律或外傳泄露投訴人名字,將給予記過以上處分,造成嚴重后果的予以除名。
第8篇 健升房地產公司薪酬管理制度
一、按照公司經營理念和管理模式,遵照國家有關勞動人事管理政策和《集團公司人力資源管理總規(guī)章》,為規(guī)范公司薪酬管理,制定本制度。
二、薪酬管理原則
本公司的薪酬管理制度必須貫徹按勞分配、獎勤罰懶和效率優(yōu)先、兼顧公平三大基本原則以及根據(jù)激勵、高效、簡單、實用原則,在薪酬分配管理中要綜合考慮社會物價水平、公司支付能力以及員工所在崗位在公司的相對價值、員工貢獻大小等因素。
三、薪酬增長機制
(一)、薪酬總額增長與人工成本控制
工資增長要堅持國家規(guī)定的 '兩低于原則',即工資總額的增長低于國內生產總值的增長,平均工資的增長低于勞動生產率的增長。::建立與公司經濟效益、勞動生產率與勞動力市場相應的工資增長機制。
工資總額的確定要與人工成本的控制緊密相聯(lián),加強以人工成本利潤率、人工成本率和勞動分配率為主要監(jiān)控指標的投入產出效益分析,建立人工成本約束機制,有效控制人工成本增長,使企業(yè)保持較強的競爭力。
(二)、員工個體增長機制
對員工個人工資增長幅度的確定在根據(jù)市場價位和員工個人勞動貢獻、個人能力的以展來確定,對企業(yè)生產經營與發(fā)展急需的高級緊缺人才,市場價位又較高的,增薪幅度要大;對本企業(yè)工資水平高于市場價位的簡單勞動的崗位,增薪幅度要小,甚至不增資。對貢獻大的員工,增薪幅度要大;對貢獻小的員工,不增薪或減薪。
四、根據(jù)聘任、管理、考核、薪酬分配一體化的原則,公司各類人員及公司直接聘請的員工的薪酬分配統(tǒng)一由公司辦公室管理,并實行統(tǒng)一的崗位績效等級工資制度。
五、薪酬總額管理與控制
公司年度薪酬總額計劃由公司辦公室根據(jù)公司主要經濟指標完成情況,實施總量控制與管理。
六、薪酬類別(見下表)
薪酬類別與結構表
序號類別結構適合人群
1年薪制基薪+效益收入總經理、副總經理、各部門總監(jiān)、總工
2崗位績效 工資制年功工資+崗位績效工資(績效考核工資比例應不小于30%)簽訂正式勞動合同員工
3簡單計時工資制計時單價*實際工作時數(shù)訂立非正式勞動合同的臨時工
4傭金制固定工資+績效工資+提成營銷部門
(一)、年薪制
1、適用范圍:公司總經理、副總經理、部門總監(jiān)、總工程師;
2、工資模式:公司經營者與其業(yè)績掛鉤,其工資與年經營利潤成正比。
年薪=基薪+風險收入
3、基薪(其標準參照崗位績效工資)按月預發(fā),根據(jù)年基薪額的1/12支付;
4、風險收入,在公司財務年度經營報表經審計與個人績效經考評后核算計發(fā)。
(二)、傭金制度
1、適用范圍:公司銷售部門的員工。
2、傭金結構:崗位工資+績效工資+提成獎金
3、傭金制度另訂
(三)、崗位績效工資制
1、適用范圍:公司簽訂正式勞動合同所有員工。
2、工資結構:工資結構分為基本薪酬與非基本薪酬兩大部份:
3、基本薪酬:采用崗位績效工資制,其構成包括下列三項:
(1)、年功工資;(2)、崗位工資;(3)、績效工資。
其中(2)與(3)也合稱為崗位績效工資。
4、非基本薪酬,即津貼,包括有加班津貼、高溫津貼、倒班津貼、全勤獎金以及其他經公司認定的津貼;
5、年功工資。
(1)、按員工為公司服務年限長短確定,鼓勵員工長期、穩(wěn)定地為企業(yè)工作;
(2)、年功工資根據(jù)本公司工作的實際年功長短,員工連續(xù)工齡每滿一年按50.00元計算。
(3)、年功工資的增加均以滿周年后的次月起計算。
(4)、新進員工一年內不能享受年功工資,滿一年后的次月開始享受年功工資, 員工1年內實際出勤不滿半年的,不計當年工齡,不計發(fā)當年年功工資;
(5),本公司服務滿十年以上及年滿55周歲的員工不再計算年功工資。
5、崗位績效工資。
(1)、根據(jù)勞動技能、勞動責任、勞動強度、勞動環(huán)境確定,公司薪酬等級見附表;
(2)、根據(jù)公司經營狀況變化,可以變更崗位績效工資標準。
(3)、員工根據(jù)聘用的崗位和等別,核定崗位績效工資等級,初步確定崗位在同類崗位的下限一等,經1年考核,再調整薪等;
(4)、根據(jù)變崗變薪(級)原則,晉升增薪(等),降級減薪(等)。工資變更從崗位變動的后1個月起調整。
(5)、部門經理以下副職(含助理職)的崗位績效工資標準計算公式為:
專職副職(含助理職)的崗位績效工
資標準=正職崗位績效工資標準*0.8。
兼職(同時兼職一經理或主管職位)的副職(含助理職)的崗位績效工資標準=所兼職主管或經理職位的崗位績效工資標準*1.2(或比照確定其工資序列)。
6、加班津帖
(1)、公司因工作上的需要,而要求員工于法定休假日繼續(xù)完成勤務時,則應依照員工加班時間,采用計時制方式計算應支付的加班津貼。
(2)、除法定要求支付加班工資的日期加班應支付加班工資外,其余任何人、任何部門不得以任何理由申報、審批、發(fā)放加班津貼。確因工作需要安排加班,在適當?shù)臅r候安排補休。
(3)、員工出差期間,遇有法定休假日,不發(fā)加班工資,在其回公司后在適當?shù)臅r候安排補休。
7、全勤獎金
全勤獎金是為獎勵員工在每一全勤獎金計算期間內(一季)的全勤者(無遲到、早退、曠工、私自外出、請假以及經集團公司認定的其他情況,并且績效考評分平均在80分以上)而設立的獎勵項目,其給付標準為每一全勤獎金計算期間(一季)全勤獎金額為50元。
8、簡單計時資制
(1)、適用范圍
非正式員工、離退休返聘人員以及一部份可以實行簡單計時工資制崗位的正式員工。
(2)、計時工資實行日工資月發(fā)制,其計算公式為:
計時工資額=計時單價(日工資單價)*實際工作時(日)數(shù)
(3)、辦公室須會同各業(yè)務部門、財務部對這些實行簡單計時工資的員工的工作業(yè)績(經營成果)、工作態(tài)度、各種休假(出勤)、加班情況進行匯總,確定在其實發(fā)工資額。
(四)補助:公司按董事會批復給予員工手機話費補助和伙食補貼,具體標準另定。
七、薪酬調整
(一)、薪酬在適當期內應予以調整。薪酬調整分為確定性調薪與臨時調薪兩類。調薪原則上每年一次,每年的3月1日為薪酬調整日。但是當物價指數(shù)急劇變化(通貨膨脹與通貨緊縮)以及公司認為有特別的必要時,也可以進行臨時性薪酬調整。
(二)、確定性調薪也稱定期調薪,包括自動調薪和考核調薪兩大部分,其規(guī)定如下:
1、自動調薪,即員工年功調薪。
2、考核調薪考核的原則:對于基本薪酬中的崗位績效工資,根據(jù)辦公室評估的員工的年度工作業(yè)績、工作能力、工作態(tài)度等的考核結果,符合加薪條件的員工給予員工所在崗位的崗位績效工資的10%*12個月的標準,與年終獎一同一次性給付。不能累積。
3、新進員工,原則上均自所派任職位的第一薪等起薪,但有下列情形之一者,得提高其支薪薪等一至二等。
(1)、其所具工作經驗,已超過該等所需專業(yè)工作三年以上。
(2)、所具能力特別優(yōu)異,且為本公司甚難羅致的人才。
4、對權任者的薪酬確定
各職位在職員工的資格,應符合于該職位'任職資格'的規(guī)定。其因工作需要,致在職者的資格,未能完全符合規(guī)定者,應予權任。
權任期中,支給職位對應薪級80%的薪水。權任以一年為原則,權任期滿成績合乎工作要求者,可免除權任,并改支該職位對應的薪級。
5、職位變動時的薪酬調整(橫向調整):
(1)、由低薪級職位,調任高薪級職位工作,應改支所調任職位對應的薪級,薪等不變。
(2)、由高薪級職位,調任低薪級職位工作;應改支該低薪級職位對應的薪級,薪等不變。
6、晉職與降職時的薪酬調整(即縱向調整)
分為兩種情況:
(1)、同一職級的不同等的晉職與降職,則按同一級工資的對應的等作出薪酬調整(即縱向調整);
(2)、跨職級晉職或降職,則調整為相應職級的對應職位的薪級的第一等起薪。
7、臨時調薪
(1)當發(fā)生下列情況時,應進行臨時調薪,其標準由公司領導及員工代表確定:
1,公司經營效益發(fā)行重大變化;
2,社會物價水平的提高或降低;
3,勞動力市場的供求變化與工資行情變化;
4,其他公司認定的情況變化。
(二)員工遇有下列情形時,可由其部門經理向辦公室申請臨時調薪(縱向調整),以茲鼓勵。
1,有特殊功勞表現(xiàn)。
2,中途錄用的員工、具有優(yōu)秀的技能與成績。
3,為同行業(yè)間競相爭取的人才。
4,其他總經理認可的情況。
八、年終獎金
(一)、年終獎金每年發(fā)放一次。公司根據(jù)年度經營業(yè)績,對企業(yè)經濟效益做出較大貢獻的員工給予獎勵。
(二)、年終獎金兌現(xiàn)的前提
公司各項經濟效益指標達到了董事會的要求,對于沒有達到分解指標要求的部門一律不予發(fā)放。
(三)、年終獎金支付的標準:
1、簽訂年度經營管理目標責任書的經營管理人員與銷售人員按事先約定的標準兌現(xiàn);
2、其他員工的發(fā)放標準:個人本年度平均月工資額*加發(fā)月數(shù)*員工年度考核系數(shù)。
(四)、年終獎金計算期間為每年1月1日到12月31
日
(五)、年終獎金的發(fā)放,與一年第12月崗位績效工資一同或單獨發(fā)放,但最遲也得在春節(jié)前五天匯到員工工資賬戶上或發(fā)放現(xiàn)金。
(六)、年終獎金領取的資格
1、在年終獎金計算期間,對于已離職者或于領取當月申請離職者,則取消其年終獎金領取資格;
2、在年終獎金計算期間,實際工作時間不足三個月者,取消其年終獎金領取資格。
九、新進員工試用期的薪酬
新進員工試用期薪酬標準表
序號員工類別本職從業(yè)經驗試用期工資標準(比例)備注
1普通員工及一般管理人員三年以下(含三年)90%試用期三個月
2三年以上100%試用期三個月
3部門經理及以上人員100%試用期三個月
十、薪酬計算與扣除
(一)、員工月度工資(年終獎金)總額的計算與核發(fā)程序:
1、辦公室負責組織相關部門對員工進行月度(年度)考核,確定每位員工的月度(年度)績效考評系數(shù);
2、相關管理部門提交對員工的其他考核資料(扣罰理由與金額);
3、辦公室根據(jù)員工個人績效考評結果、其他考核資料與員工崗位績效工資(年終獎金)標準,計算出員工個人月度工資(年終獎金)總額并按部門制成《工資表》(一式三份),將結果交財務部;
4、財務部將其匯人指定的金融機構的該員工工資帳戶上,通過銀行代發(fā)薪酬(或發(fā)現(xiàn)給金);
(二)、薪酬的計算方法
1,月收入的計算方法:
月收入=崗位工資+年功工資+績效工資*k1*k2*k3+津貼-扣款-代扣
式中:k1
第9篇 房地產公司施工管理工作程序
房地產公司施工管理程序(修改版)
1.目的和范圍:規(guī)范公司開發(fā)建設項目的施工管理,確保施工質量、進度、成本達到公司預期的目標,符合國家和行業(yè)相關的標準。
2.職責:
2.1工程材料部和設計研發(fā)部負責項目開發(fā)的前期工作。
2.2工程材料部(項目部)負責協(xié)同設計研發(fā)部、審計核算部、監(jiān)理公司等有關部門對施工組織設計(方案)進行審查、優(yōu)化、確認。
2.3工程材料部(項目部)負責根據(jù)項目實際進展情況配合設計研發(fā)部和對外聯(lián)絡部統(tǒng)籌協(xié)調水、電、煤氣、消防、安防、弱電等各專業(yè)的設計進度,以及各專業(yè)施工隊伍的合同簽署、進場時間等,保證現(xiàn)場項目施工順利有序地進行。
2.4項目經理部是公司派駐現(xiàn)場的機構,履行項目業(yè)主代表的職責,在項目開發(fā)全過程中起上下溝通、內外協(xié)調的作用;項目(部)經理作為工程材料部管理成員派駐施工現(xiàn)場,履行合同中規(guī)定的駐地工程師代表職責,負責監(jiān)督施工合同和監(jiān)理合同的履行。當發(fā)現(xiàn)監(jiān)理人員不按監(jiān)理合同履行監(jiān)理職責,或與承包人串通給業(yè)主或工程造成損失的,項目經理有責任要求監(jiān)理單位更換不稱職的監(jiān)理人員。
2.5項目經理部負責組織監(jiān)理單位審閱施工圖紙,并將審圖意見及時反饋給設計研發(fā)部;協(xié)調完成項目施工前期準備工作和施工階段工作;協(xié)助審計核算部進行項目投資控制;代表工程材料部組織項目竣工驗收,配合對外聯(lián)絡部進行綜合驗收;負責監(jiān)督監(jiān)理單位做好工程質量保修期內的監(jiān)理工
作;配合客戶服務部做好售后服務工作。
2.6工程材料部負責協(xié)調項目施工出現(xiàn)的重大問題的解決以及施工過程中外部協(xié)調工作,為監(jiān)理與施工工作的順利開展創(chuàng)造條件,負責主要設備以及部分材料的選定與采購。
2.7項目經理負責對項目參建各方的合同執(zhí)行情況進行綜合評價,并向總經理室提交專項評價報告。
2.8項目經理與監(jiān)理單位存在較大的意見分歧而雙方無法協(xié)調解決時,可以提交集團公司總經室組織專題會議討論解決。需及時處理的可以通過向總經理室遞交專題報告、請求召開專題會議的形式解決。
2.9總經理室總工程師參加各項目工地會議,負責協(xié)調項目部與監(jiān)理公司之間的工作。
3.項目施工管理:
3.1施工前準備工作:
3.1.1項目經理部根據(jù)總平面方案負責監(jiān)督監(jiān)理單位安排場地'三通一平'的管理工作。將該項目的勘察、試樁委托監(jiān)理單位實施監(jiān)理。項目經理部負責通過監(jiān)理單位向施工單位移交場地和原始的水準點、坐標點,并辦理交接手續(xù)。
3.1.2項目經理配合對外聯(lián)絡部向有關部門辦理項目施工用電、用水、電信、煤氣、破路申請等手續(xù)。
3.1.3項目經理負責編制項目施工管理計劃,確定項目工程的質量目標、管理計劃、管理手段、項目部人員配置與分工等,上報工程材料部經理審批,并傳遞到總經理室。
3.1.4在召開第一次工地會議前要求監(jiān)理單位上報《監(jiān)理規(guī)劃》(設備監(jiān)造規(guī)劃),項目經理負責對監(jiān)理單位的組織形式、人員構成、總監(jiān)的任命以及相應資質等進行審查,并予以確認。
3.1.5負責督促監(jiān)理單位審閱施工圖紙,并將審圖意見反饋研發(fā)部。項目經理負責組織施工圖會審,并通知公司工程材料部、審計核算部、財務計統(tǒng)部、設計研發(fā)部和設計單位、勘察單位、政府監(jiān)督機構參加會審,會簽項目監(jiān)理單位整編的會審紀要,由項目部發(fā)放給相關部門和相關單位。
3.1.6項目經理負責召開第一次工地會議,組織項目監(jiān)理部與施工單位見面,落實各方職責。項目經理根據(jù)委托監(jiān)理合同宣布對總監(jiān)理工程師的授權。
3.1.7工程項目開工前,項目經理應要求項目總監(jiān)報送經總監(jiān)審核、簽認后的施工組織設計(方案)(設備采購方案及計劃、設備制造生產計劃和工藝方案)、施工總進度計劃、物資采購計劃,再上報工程材料部、審計核算部,從質量、造價、進度等角度出發(fā),對施工組織設計(方案)等進行優(yōu)化。
3.1.8項目經理督促總監(jiān)理工程師根據(jù)施工合同約定及時書面通知施工單位具備開工條件的具體時間,并審查、確認由總監(jiān)理工程師審核后上報的開工報審表及相關資料。
3.2項目施工過程:
項目經理在項目施工過程中的主要工作是監(jiān)督施工和監(jiān)理合同的履行。
3.2.1施工質量控制:
3.2.1.1項目經理在項目工程施工過程中,主要履行甲方代表職責。掌握現(xiàn)場施工的動態(tài)信息,并將監(jiān)理例會、施工協(xié)調專題會議等信息及時匯報給工程材料部。
a.監(jiān)理工作的監(jiān)督:
--項目經理應該定期(至少每月一次)全面檢查施工現(xiàn)場的監(jiān)理工作和監(jiān)理記錄,并作好日記。項目經理確認監(jiān)理單位報送的監(jiān)理月報,作為項目經理月報附件并上報工程材料部。
--項目經理參加總監(jiān)定期主持召開的工地例會,會簽會議紀要。并將紀要傳遞給工程材料部、總經理室。為加大協(xié)調力度,工程部經理和總經理室的總工程師應定期參加各項目工地例會,原則上每兩周參加一次。
--必要時,項目經理在工程開工前可明確需參加工程質量驗評工作的具體分部、分項,要求監(jiān)理單位通知項目經理參加此類分部、分項工程的質量驗評及現(xiàn)場的核查工作,符合要求后在驗評資料上予以簽認。
--項目經理參加總監(jiān)組織的對承包單位報送的分部工程和單位工程質量驗評進行審核和現(xiàn)場檢查,符合要求后予以簽認。
b.由項目經理監(jiān)督工程質量問題的解決:
--對于一般的工程質量問題,項目經理應通過監(jiān)理單位督促施工單位整改。
--對于重大的工程質量問題(影響結構安全或使用功能)由項目經理上報工程材料部,必要時召集設計單位、監(jiān)理事業(yè)部及設計研發(fā)部等有關人員專題研究解決。當出現(xiàn)質量事故時,項目經理應要求總監(jiān)及時提交質量事故書面報告。
3.2.1.2甲供材料、設備到場管理:
a.項目經理對項目監(jiān)理單位審核過的,由施工單位提供的甲供材料、設備進場計劃(比進場的計劃時間提前半年提供),進行核實會簽后,報送工程材料部。
b.工程材料部在甲供設備進場之前向項目經理部提供甲供材料、設備合同和相關技術資料。相關資料由項目經理部傳遞給監(jiān)理,由監(jiān)理傳遞給施工單位。
c.工程材料部在甲供材料、設備到場前5個工作日,以工作聯(lián)系函或電話通知項目經理。項目經理除負責在兩個工作日內反饋接收意見外,符合進場條件應通知監(jiān)理,由監(jiān)理單位會同施工單位,做好接收準備工作。
d.如現(xiàn)場情況不具備甲供材料、設備的進場條件,項目經理部通過監(jiān)理單位要求施工單位比計劃時間提前一個月提交第二次申報甲供材料、設備進場計劃。經總監(jiān)理工程師審核后,傳遞給項目經理部,由項目經理部上報工程材料部,由工程材料部及時與供應
商協(xié)調供貨時間的推延。
e.甲供設備到場后,項目經理部應協(xié)同監(jiān)理單位、施工單位、供應商四方根據(jù)工程材料部提供的合同、技術資料和裝箱單進行開箱檢驗。
f.項目經理部根據(jù)監(jiān)理處提供的甲供設備的安裝和調試情況,將不合格的甲供設備情況上報工程材料部,由工程材料部作清場或整改后使用的處理。
g.項目竣工時,項目經理部應要求監(jiān)理單位將甲供設備在安裝、調試階段的評價意見填寫在《產品使用情況表》中,并上報工程材料部。
3.2.1.3乙供物資的監(jiān)督管理:
a項目經理對監(jiān)理單位審核過的由施工單位提供的乙供物資(除地材外)采購計劃(施工單位按施工合同要求分階段提交),進行確認,上報工程材料部,工程材料部應及時對材料、設備的品牌和標準進行確定。由工程材料部、審計核算部核定價格,設計研發(fā)部配合工程材料部對影響建筑外觀和使用功能的材料、設備進行確認,并在施工合同約定的時間內經監(jiān)理單位簽署后轉施工單位。
b乙供材料的進場報驗委托監(jiān)理公司進行。
3.2.1.4樣品管理:
由工程材料部提供二份材料樣品,一份經監(jiān)理單位提供給施工單位,一份作為監(jiān)理單位對材料進場報驗的檢查依據(jù)。
3.2.2進度控制:
3.2.2.1項目經理應要求項目監(jiān)理單位在工程開工令下達前,提供施工總進度計劃,經項目經理確認后,上報總經室、工程材料部。
3.2.2.2項目經理負責對總監(jiān)理工程師審核過的當月工程完成量和下月進度計劃進行確認,并向工程材料部、總經理室報送。
3.2.2.3項目經理應要求總監(jiān)理工程師下達的工程暫停令和簽署的工程復工報審表應事先報告,如情況緊急或其他特殊原因來不及報告,應在實施后24小時內提交書面報告。
3.2.2.4當施工單位報送的當月工程完成量、下月進度計劃與總進度計劃有明顯滯后跡象時,項目經理應通過工地例會、專題會議或發(fā)指令給監(jiān)理單位,要求對此采取進度控制措施。
3.2.3投資控制:
3.2.3.1由審計核算部每月審核由監(jiān)理單位初審的進度款。
3.2.3.2項目經理對監(jiān)理單位報送的當月合格工程的形象進度進行審查,并傳遞至審計核算部。
a.項目經理應要求監(jiān)理處收到施工單位報送的月完成工作量報表,注明簽收時間;
b.項目經理應要求監(jiān)理處核查進度款資料,并完成量價初審、表述當月完成工作形象進度;
--月進度款資料包括計價表、工程量計算書、抽筋表等
c.審計核算部依據(jù)有關資料,在合同規(guī)定截止時間內提出進度款審核意見和審定的整層次的工程量確認清單,通知項目經理部;
d.項目經理部在合同規(guī)定時間內將審核意見和工程量確認清單送交監(jiān)理單位,并辦好簽收記錄;
3.2.3.3項目經理審查由監(jiān)理單位審核上報的工程量增減確認單和經濟類簽證單,分專業(yè)編制流水號,分階段報送審計核算部。
3.2.3.4項目經理確認經過監(jiān)理處專業(yè)監(jiān)理工程師報送的竣工圖及中間結算或竣工結算資料,由項目經理部上報竣工結算資料及竣工圖給審計核算部,作竣工結算用。
a.項目經理應要求監(jiān)理單位注明收到施工單位報送的中間結算或竣工結算資料的簽收時間,并在監(jiān)理委托合同規(guī)定時間內核查資料和填寫可辦理結算請示單,由項目經理部上報審計核算部,如施工方報送的資料不完整,應退回監(jiān)理單位轉發(fā)施工單位重新報送。
b.項目經理部要求監(jiān)理單位必須報送的結算資料
--經監(jiān)理單位審核、項目部蓋章的竣工圖
--經監(jiān)理處及項目經理部確認的設計變更文件;
--由項目經理、監(jiān)理單位、設計單位、施工單位共同會審的會審紀要文件;
--經專業(yè)監(jiān)理工程師審核的,項目經理確認的工程經濟簽證單
--工程結算書
--工程量計算書
--鋼筋抽筋表
c.由項目經理上報的結算資料
--甲供材料、設備清單,注明名稱、規(guī)格、數(shù)量,并經項目經理簽認。
3.2.4設計變更:
執(zhí)行《設計過程管理程序》中3.6設計變更的有關規(guī)定。
3.2.5安全、文明施工控制:
項目經理監(jiān)督監(jiān)理對安全、文明施工的管理,如發(fā)現(xiàn)存在安全隱患或違反文明施工要求的情況時,督促監(jiān)理單位通知施工單位加以整改。
3.2.6分包單位的控制:
3.2.6.1總承包單位可將部分工程分包給具有相應資質條件的分包單位,但除總承包合同中約定的分包外,必須經過項目經理認可。
3.2.6.2由項目經理確認經監(jiān)理方審核的分包單位(由總承包商報送)的資質文件,并報工程材料部備案。
3.2.6.3項目經理發(fā)現(xiàn)施工單位的非法分包,應要求監(jiān)理單位通知非法分包商退場。
3.3工程驗收
3.3.1中間驗收:
3.3.1.1監(jiān)理單位組織中間驗收、主體結構驗收。項目經理部、設計單位、政府相關機構以及由工程材料部牽頭公司相關部門人員參加;設備的單機試車,由施工單位主持,項目經理部、監(jiān)理單位、設計單位、供應商、政府相關機構以及由工程材料部牽頭公司相關部門人員參加,召開專題會議。
3.3.2竣工驗收:
3.3.2.1項目經理參加監(jiān)理單位組織的竣工預驗收,并確認監(jiān)理單位的工程質量評估報告。對竣工預驗收提出的整改問題,由監(jiān)理督促整改,整改情況報送項目經理即可。
3.3.2.2項目經理部召集公司有關部門、設計單位、監(jiān)理單位、施工單位和政府相關機構參加竣工驗收。
3.3.2.3竣工驗收工程質量符合要求,項目經理會同參加會議的各單位簽署竣工驗收報告。
3.3.2.4工程材料部將驗收報告上報總經理室,并傳遞到公司有關部門。
3.3.2.5在竣工驗收結束后,項目經理部確認監(jiān)理單位報送的相關資料,整理后上報工程材料部。
3.3.3綜合驗收:
3.3.3.1在單位工程取得單體竣工驗收證書,所有的配套工程均已經完成,且通過消防驗收后,由工程材料部向當?shù)亟ㄔO主管部門提交小區(qū)綜合驗收報告。由當?shù)亟ㄔO主管部門組織相關部門,參加小區(qū)綜合驗收,核發(fā)合格證書。詳見《項目報建、審批管理程序》。
3.3.3.2項目經理應要求監(jiān)理單位對小區(qū)綜合驗收中出現(xiàn)的不合格問題,要求監(jiān)理單位監(jiān)督施工單位進行處理,直至工程質量符合小區(qū)綜合驗收的要求,并辦好正式的移交證書并注明時間。
3.3
.3.3項目經理協(xié)助工程材料部收集整理工程竣工檔案資料,十五天內報市建委竣工備案辦公室。
3.3.3.4審計核算部的結算工作結束后,將竣工結算資料移交公司圖書檔案室。工程材料部將項目前期的文件資料匯總后報公司圖書檔案室。
3.3.4內部評價:
在單項工程竣工驗收和小區(qū)綜合驗收通過后,項目經理針對工程的勘察、設計、施工、監(jiān)理、設備安裝等質量和進度情況,向工程材料部提交綜合或單項的評價報告。配合工程部和公司其他部室對設計、施工、監(jiān)理、材料設備供應與安裝等單位的合同執(zhí)行情況進行綜合評價。
3.4工程材料部文件及會議管理:
3.4.1工程材料部的各種文件、記錄等有關資料統(tǒng)一由工程材料部資料員管理、編號、收發(fā)。
3.4.2工程材料部、設計研發(fā)部的資料員對信息必須互相溝通,確保圖紙、文件、記錄真實有效。
3.4.3圖紙管理:
3.4.3.1工程材料部使用的圖紙由設計研發(fā)部提供,必須確保是有效版本。
3.4.3.2工程的所有變更內容的可行性和有效性,根據(jù)3.2.4條的規(guī)定進行確認。
3.4.4規(guī)范、標準、圖集
3.4.4.1項目部資料員通過《福建建設》網站及福建省建設標準化中心查詢有關規(guī)范、標準、圖集的有效版本的信息,并根據(jù)工程項目的需要購買,及時將規(guī)范、標準、圖集的目錄上報工程材料部。工程材料部每年六月將各項目使用規(guī)范、標準、圖集的情況上報總經室。
3.4.5其他文件管理見《文件管理控制程序》。
3.5.6相關會議
3.5.6.1工地例會:由項目經理部、公司相關部門、施工單位、監(jiān)理單位參加。由監(jiān)理單位主持,每兩周一次。
3.5.6.2專題會議:當問題不涉及施工方時由項目經理主持召開,根據(jù)施工現(xiàn)場的需要進行專題性討論和解決;當問題涉及施工方時即施工單位有參加會議時由監(jiān)理機構主持。
3.5.5項目經理月報:由項目經理編制,主要內容:總結本月工程質量、進度、造價控制情況,并根據(jù)監(jiān)理月報提出的問題進行分析,提出解決問題的措施、方法以及與公司內部協(xié)調及需要配合解決的問題。項目經理月報應附上監(jiān)理月報在下月初上報工程材料部并傳遞至總經理室。
3.5.6項目經理日志:由項目經理記錄,主要內容:記錄當日發(fā)生的工程概況、現(xiàn)場施工管理情況。存在的影響質量進度問題以及原因,當日召開的例會專題會議等主要內容,現(xiàn)場安全文明情況等。
4.相關文件:
編制:
日期:審核:
日期:批準:
第10篇 x房地產集團公司管理制度手冊前言
*房地產集團有限公司《管理制度手冊》前言
近年來,* 城房地產集團有限公司經營規(guī)模日益擴大,集團化步伐加快,因此,科學有序的管理顯得尤為重要,建立一整套相互協(xié)調、整體優(yōu)化的現(xiàn)代企業(yè)管理制度已是當務之急。
作為公司管理體系重要組成部分的綜合管理,即通常含義上的行政辦公事務管理,是公司各項管理工作的中樞和結合點,規(guī)范有序的綜合管理制度體系在整個公司制度建設中舉足輕重,對公司日常經營管理運作起著不可或缺的保障作用。
為使本公司以及分、子公司的綜合管理工作有章可循,有據(jù)可依,本公司特集中抽調人員按照系統(tǒng)化、規(guī)范化、標準化的要求,對公司現(xiàn)行的綜合管理制度分類進行修訂、完善;并吸取成功企業(yè)管理經驗,結合公司管理現(xiàn)狀和發(fā)展需求,增編了部分管理制度。
綜合管理制度共分六篇,分別為:會議管理、文秘檔案管理、法律事務管理、資產物品管理、后勤總務管理、綜合管理。共編制各類規(guī)章制度41 項,基本涵蓋了本公司綜合管理活動的各個方面,構成了一個較為完整的綜合管理制度體系。各項制度已經公司制度評審會議評審和公司領導審定,現(xiàn)作為試行稿印發(fā)公司各單位、部門。
由于編制時間緊,編制人員自身也有一個學習的過程,其中的不當之處、疏漏之處敬請指正。
* 城房地產集團有限公司
二o一二年九月二十日
第11篇 房地產股份公司計量驗收制度
房地產股份有限公司計量驗收制度
為了規(guī)范和加強公司的財產物資計量驗收管理工作,保證財產物資的安全和完整,作到財產物資的計量真實可靠,實物和價值相符,帳面金額和實存數(shù)量相符。保證充分發(fā)揮公司資源的潛在效能。根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》及國家其他有關法律法規(guī),結合本公司的實際情況制定本制度。
一、固定資產的計量驗收
(一)固定資產的計價
公司的固定資產按照以下原則確定其帳面原價,并登記入帳:
1、購入的固定資產:按照購入合同價加上支付的包裝費、保險費、報關費、運輸費、安裝成本和有關稅金等入帳。
2、自行建造的固定資產:按照建造過程中實際發(fā)生的全部支出記帳。
3、投資者投入的固定資產:按照投資各方確認的價值入帳。
4、融資租入固定資產:按照融資協(xié)議確定的價款加運輸費、保險費、安裝調試費等支出入帳。
5、在原有固定資產基礎上進行改建、擴建的:按照原固定資產的帳面價值,加上由于改建、擴建而發(fā)生的支出,減去改建、擴建過程中發(fā)生的變價收入入帳。
6、盤盈的固定資產:按照同類或類似固定資產的重置完全價值入帳。
7、接受捐贈的固定資產:按照捐贈固定資產發(fā)票上標明的金額加上應支付的相關稅費入帳,如無發(fā)票,按照同類或類似固定資產的市場價格加上應支付的相關稅費入帳。
8、用借款購建固定資產,發(fā)生的借款利息支出及外幣借款折合差額,在固定資產交付使用前,計入所購建固定資產的成本。
9、已投入使用但尚未辦理驗收交付手續(xù)的固定資產,可先按估計價值入帳,待確定實際價值后再進行調整
(二)固定資產的驗收
新建、改建、擴建的固定資產工程項目竣工后,應按公司規(guī)定,由固定資產管理部門、使用部門、財務部門會同辦理驗收交接手續(xù),并填寫固定資產驗收單。
二、存貨的計量驗收
(一)存貨的計價
1、購入的存貨,按照實際成本加增值稅入帳。
2、自制的存貨,按照實際成本入帳。
3、股東投入的存貨,按照投資各方確認的價值入帳。
4、接受捐贈的存貨,按照捐贈實物的發(fā)票、捐贈協(xié)議以及同類實物的市場價格等資料確定的價值入帳。
(二)存貨的驗收
1、購入的存貨由采購部門會同倉管部門共同驗收。根據(jù)定貨合同與送貨單據(jù)進行核對,根據(jù)單據(jù)所列品名、規(guī)格、型號、產地與實物進行核對,檢查商品質量保證書。驗收合格相符后填寫驗收單及入庫單,雙方簽收入庫。
2、自制的存貨,由倉管員按照自制存貨交接清單所列品名、規(guī)格、型號與實物進行核對,驗收數(shù)量、質量相符后填制驗收單及入庫單。
3、股東投入的存貨,由倉管員按照股東投入存貨交接清單所列品名、規(guī)格、型號與實物進行核對,驗收數(shù)量、質量相符后填制驗收單及入庫單。
4、接受捐贈的存貨,由倉管員按照捐贈存貨的交接清單所列品名、規(guī)格、型號與實物進行核對,驗收數(shù)量、質量相符后填制驗收單及入庫單。
第12篇 某房地產公司假期制度
房地產公司假期制度
請假前,員工應該首先填寫相應的請假申請單,將請假原因、日期等一一注明,然后履行其它必要手續(xù)。如遇緊急情況,員工應該請同事或他人代行請假,并于事后補齊請假手續(xù)。有關主管及部門在接到員工的請假單后,應及時給予答復。
法定節(jié)假日
除日常休息日外,公司按國家規(guī)定安排員工在法定節(jié)假日休假
節(jié)假日 假期
元旦(一月一日)一天
春節(jié)(農歷新年)三天
國際勞動節(jié)(五月一日)三天
國慶節(jié)(十月一日)三天
法律、法規(guī)規(guī)定的其它休假節(jié)日
年假
凡在公司工作滿一年的員工,均可依其在zz集團工齡的長短享受下列不同時期的休假:
zz集團工齡1-3年者,每年休假*天;
zz集團工齡滿3年者,每年休假*天;
zz集團工齡自第四年起,工齡每增加一年,年休假隨之增加1天,但總天數(shù)不得超過20天;
年休假按工作日計算,為全薪假;休假最小單位為半天。
婚假
達到法定婚齡的員工(男年滿22周歲,女年滿20周歲)結婚,憑結婚證可按請假程序請法定婚假3天;男年滿25周歲,女年滿23周歲,雙方均為初婚的屬于晚婚,晚婚婚假在法定婚假之外增加7天。
男女雙方不在同一地區(qū)(市)居住,本公司員工需赴對方居住地結婚的,按兩地距離增加途中天數(shù)。
喪假
員工的父母、公婆、岳父母、夫(妻)、子女死亡,給予三天以內的喪假。如到外地辦理喪事按路程遠近另給路程假,其他親屬死亡需要本人料理的,按事假處理。
產假、哺乳假期
女職工產假為90天,其中產前休假15天。難產的增加產假15天。晚育的(女年滿24歲后初育為晚育),增加產假60天。
女員工懷孕不滿4個月流產的,根據(jù)醫(yī)療機構的意見,給予15至30天產假;懷孕4個月以上(含4個月)流產的,給予42天產假。
晚育的女職工休90天產假后,家中仍有實際困難,經本人申請,報單位領導批準,可再增加產假三個月(累計半年)。如子女六個月后,再繼續(xù)延長產假者,按勞動部門有關規(guī)定執(zhí)行。
有不滿一周歲嬰兒的女職工,在每天的勞動時間內給予其兩次哺乳時間,每次30分鐘。兩次哺乳時間可以合并一次使用。
探親假
探親假按照日歷的天計算。如遇星期休息日,公共假日與探親假日重疊的,則算作探親假的一部分而不延長。探親假期間工資為基本工資。
員工申請?zhí)接H假,必須提前一周提交休假申請表。
探親假當年一次性使用,未享受的天數(shù)自行作廢。所享受的探親假不足年假天數(shù),可繼續(xù)享受年假。
員工在zz集團公司工作滿一年才有資格申請?zhí)接H假。假期以自然日歷結算。如員工未能為公司服務滿整日歷年,則其假日按比例計算。已享受當年探親假的員工如未能為公司完成整年服務而離職,則多用的假日按日工資扣回。
病事假
正式員工每年有 * 天全薪病假。全薪病假只能當年使用,不得隔年使用。
公司執(zhí)行邊有關于醫(yī)療期的規(guī)定(參考勞動部發(fā)[1994]479號“企業(yè)職工患病或非因公負傷醫(yī)療期的規(guī)定”),其它病假日期計算采取醫(yī)療累計法。
不超過1天的全薪病假可不交醫(yī)院證明,但需要填寫病假申請;超過1天的全薪病假需交醫(yī)院證明并需填寫病假申請;超過2天的連續(xù)全薪病假的申請需經主管經理、人力資源部經理簽字。
病假醫(yī)療期滿仍不能從事原工作或調換的工作,按勞動法和公司有關規(guī)定解除勞動合同。
假期屆滿不歸,又未履行補假手續(xù)的,視為曠工。
